1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года» принято следующее решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года.
По второму вопросу повестки дня «О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:
- Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 17 июня 2013 года.
- Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 10:30 (по московскому времени) 17 июня 2013 года.
- Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Лензолото»: 10:00 (по московскому времени) 17 июня 2013 года.
- Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1.
По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» принято следующее решение:
Установить 08 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
По четвертому вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО
«Лензолото»» приняты следующие решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:
- Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов;
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;
- Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
По пятому вопросу повестки дня «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении
годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:
- Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
- Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 27 мая 2013 года обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.
По шестому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом
Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» 17 июня 2013 года.
- Поручить Генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 27 мая 2013 года обеспечить направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.
По седьмому вопросу повестки дня «О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования» приняты следующие решения:
- Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото»:
- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Лензолото»).
По восьмому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2012 год.
По девятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов» приняты следующие решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Лензолото»:
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2012 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 281,56 рубль на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 158,17 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 1 418 559 663 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 25 350 673,64 рублей распределить следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов 1 877 580 рублей.
- Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2012 года в размере 5,40 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
- 23 473 093,64 рубля – не распределять.
- Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.
По десятому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления» приняты следующие решения:
1. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы):
• сообщение акционерам ОАО «Лензолото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»;
• годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2012 год;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Лензолото» за 2012 год;
• заключение Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Лензолото» за 2012 год;
• заключение Аудитора ОАО «Лензолото» за 2012 год;
• рекомендации Совета директоров ОАО «Лензолото» по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения об ООО «Росэкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Лензолото»;
• повестка дня и проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 17 июня 2013 года: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 28 мая 2013 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по следующим адресам:
• Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
• Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» приняты следующие решения:
1. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года на члена Совета директоров ОАО «Лензолото» Бакулева Ивана Леонидовича.
2. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 17 июня 2013 года, выполняет Бирман Юлия Львовна.
По двенадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии» приняты следующие решения:
Одобрить условия Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2013 года, № Л/05-пр-сд.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ___________________ В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 13 мая 2013 г.