1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922
2. Содержание сообщения
2.1. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято единогласно.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
4. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Утверждение Аудитора ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято единогласно.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» годовой отчет за 2012 год в следующем составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года;
2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
3. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
4. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2013 года;
5. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
6. Аудиторское заключение по годовому отчету ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год;
7. Пояснительная записка
(Приложение 1).
8. Отчет Совета директоров о результатах развития ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по приоритетным направлениям его деятельности (Приложение 2).
9. Дополнительные сведения (Приложение 3).
2.3. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято единогласно.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2012 год как прибыль в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль Банка по итогам 2012 года в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек в составе нераспределенной прибыли отнести на счет по учету нераспределенной прибыли.
3. Провести реформацию баланса не позднее двух рабочих дней после оформления протокола по итогам годового Общего собрания акционеров.
2.4. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято единогласно.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую форму бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»:
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
очередное годовое Общее собрание акционеров
Место нахождения общества: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 17 июня 2013 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2, комната переговоров 820
Время проведения собрания: 12 часов 00 мин.
Акционер: _________________________________________________________________________
Представитель:___________________________________________________________ N лицевого счета акционера: ________________________________________________________
Количество голосов, принадлежащих акционеру:_____________(__________________________)
БЮЛЛЕТЕНЬ N 1
(бюллетень для кумулятивного голосования) «*»
Формулировка вопроса повестки дня:
4. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Формулировка решения:
1. Избрать членами Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» следующих кандидатов:
1) Дмитриев Владимир Александрович;
2) Косов Николай Николаевич;
3) Балло Анатолий Борисович;
4) Вавилин Виталий Владимирович;
5) Грузинов Александр Сергеевич;
6) Зеленов Александр Викторович;
7) Каданников Владимир Васильевич;
8) Карпова Юлия Станиславовна;
9) Минин Владимир Владимирович;
10) Никанов Олег Олегович.
Выбирается только один вариант голосования.
В случае выбора вариантов "против" и "воздержался" таблица не заполняется.
Ваш вариант необходимо обвести кружком
Голосование:
"ЗА"
N. Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1. Дмитриев Владимир Александрович
2. Косов Николай Николаевич
3. Балло Анатолий Борисович
4. Вавилин Виталий Владимирович
5. Грузинов Александр Сергеевич
6. Зеленов Александр Викторович
7. Каданников Владимир Васильевич
8. Карпова Юлия Станиславовна
9. Минин Владимир Владимирович
10. Никанов Олег Олегович
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Подпись акционера (представителя акционера):
______________________/_____________________
--------------------------------
«*» При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
2.5. а) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решение принято единогласно.
б) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить цену отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг, а именно: лимит - максимальную сумму обязательств по любым сделкам (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности на каждого из следующих нижеперечисленных контрагентов Банка в указанном размере:
1. Внешэкономбанк 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
2. «Белвнешэкономбанк» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
3. ОАО «МСП Банк» 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
4. ПАО Проминвестбанк 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
5. ОАО АКБ «Связь-банк» - 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
6. ОАО «АЛЬФА-БАНК» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
7. «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в размере 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
8. ЗАО «Банк Русский Стандарт» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
9. "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 800 000 000 000 (Восемьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США и 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) евро;
10. Международный инвестиционный банк 350 000 000 000 (Триста пятьдесят миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
11. ОАО «НОМОС-БАНК» 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
12. ЗАО РОСЭКСИМБАНК 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
13. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей;
14. ООО «ВЭБ Капитал» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
15. ОАО «ВЭБ-лизинг» 10 000 000 000 000 (Десять триллионов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
16. Госкорпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
17. ООО «Золотой запас» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей), 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США, 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро;
18. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
19. ОАО «КАМАЗ» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
20. ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
21. ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами ПФ) 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
22. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов США, 2 000 000 000 (Два миллиарда) евро;
23. ОАО «РЖД» 1 000 000 000 000 (Один триллион рублей), 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
24. ООО УК «РФПИ» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
25. ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
26. ООО «ГЛОБЭКС КАПИТАЛ» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
27. GLOBEX Euro Funding Limited 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
28. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-Сити» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
29. ОАО «Корпорация развития Красноярского края» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
30. ОАО «Корпорация развития Самарской области» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
31. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
32. ОАО «РОСНАНО» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
33. ОАО «ЭСКАР» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей).
А также на каждого из следующих нижеперечисленных физических лиц, признаваемых заинтересованными в указанном размере:
1. Дмитриев Владимир Александрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
2. Косов Николай Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
3. Балло Анатолий Борисович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
4. Вавилин Виталий Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
5. Грузинов Александр Сергеевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
6. Зеленов Александр Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
7. Каданников Владимир Васильевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
8. Карпова Юлия Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
9. Минин Владимир Владимирович - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
10. Никанов Олег Олегович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
11. Алдюхов Сергей Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
12. Иванов Алексей Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
13. Лебедева Светлана Сергеевна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
14. Ожередов Василий Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
15. Сулацкая Лариса Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
16. Филиппов Сергей Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
17. Яценко Владимир Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 09/13 от 14 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Вавилин
(подпись)
3.2. Дата “14” мая 2013г. М.П.