1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ярославский судостроительный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЯСЗ”
1.3. Место нахождения эмитента Г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027600981847
1.5. ИНН эмитента 7601001080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04166-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 14.05.2013 г. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ОАО «Ярославский судостроительный завод» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ОАО «ЯСЗ» кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ОАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ОАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 7/1.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2013 году.
Проголосовали: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославский судостроительный завод» по итогам работы в 2012 году:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «ЯСЗ» по итогам 2012 г.
3. Утверждение Аудитора ОАО «ЯСЗ» на 2013 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЯСЗ»
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Об одобрении совершения ОАО «ЯСЗ» крупной сделки в 2013 г.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЯСЗ»
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2012 году.
Проголосовало: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2012 году 27 июня 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, помещение конференц-зала ОАО «ЯСЗ».
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯСЗ» провести в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
В годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ» имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров на 16 мая 2013 г.
Регистрацию акционеров и их законных представителей осуществлять по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» 27 июня 2013 г. с 09 часов 00 мин.
Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ» осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые высылаются акционерам одновременно с уведомлением о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ».
Акционеры вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ» как лично (через своего законного представителя), так и направить в ОАО «ЯСЗ» заполненные бюллетени для голосования.
Для определения кворума и подсчета голосов учитывать бюллетени, которые поступили в ОАО «ЯСЗ» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовало: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ».
Утвердить не позднее 02 июня 2013 года датой уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ».
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» разослать акционерам заказным письмом.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовало: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Проголосовало: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2012 году:
- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность (форма 1, 2).
- Предложения по размеру дивидендов по акциям по результатам финансового года.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Отчет Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения об Аудиторе Общества на 2013 год.
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2012 году.
- Материалы касающиеся одобрения совершения Обществом крупной сделки в 2013 году.
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЯСЗ».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ»:
- акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ», а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы) в день обращения в ОАО «ЯСЗ» в срок с «03» июня 2013 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 671-55 доб. 22-73, отдел кадров ОАО «ЯСЗ» тел. 671-555 доб. 22-57, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.
Предоставлении информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ», а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ» осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение президиума, председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовали: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0.
Принято решение:
В соответствии со статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЯСЗ» функции президиума годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» исполняют члены Совета директоров Общества.
Утвердить президиум годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2012 году в количестве двух человек.
Утвердить председателем президиума общего собрания акционеров ОАО «ЯСЗ»:
Клюкина Веньямина Леонидович – Зам. председателя Совета директоров ОАО «ЯСЗ».
Утвердить членом президиума общего собрания акционеров Общества:
Харина Геннадия Владимировича – Председателя Совета директоров ОАО «ЯСЗ».
Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества:
Пьянникову Валентину Сергеевну – Секретаря Совета директоров ОАО «ЯСЗ».
Дата составления протокола и номер протокола: 14 мая 2013 г. № 2.
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО “ЯСЗ” С.В. Чекалова
Дата « 15 « мая 2013 г.