1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739893246
1.5. ИНН эмитента 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
www.tmholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V., имеющая зарегистрированный офис по адресу: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands).
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
I. Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2012 год.
III. Распределить чистую прибыль Общества в следующем порядке:
a) по результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году:
- 2 109 066 954 (Два миллиарда сто девять миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 55 коп. направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров Общества и решения единственного акционера.
b) по результатам деятельности Общества в 2011 финансовом году:
- 1 521 635 000 (Один миллиард пятьсот двадцать один миллион шестьсот тридцать пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;
c) по результатам деятельности Общества в 2010 финансовом году:
- 281 883 000 (Двести восемьдесят один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей направить на выплату дивидендов;
d) по результатам деятельности общества в 2009 финансовом году:
- 52 417 000 (Пятьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;
Итого размер чистой прибыли, полученной по итогам 2009, 2010, 2011 и 2012 финансового года, направляемой на выплату дивидендов, составляет 3 965 001 954 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 55 коп. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составляет 3 555 (Три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 37 коп. Дивиденды должны быть выплачены путем перечисления денежных средств в течение 60 дней от даты настоящего Решения.
IV. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Андреев Андрей Анатольевич;
2. Бокарев Андрей Рэмович;
3. Веремеев Валерий Анатольевич;
4. Глинка Сергей Михайлович;
5. Давыдов Алексей Юрьевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Ледовских Анатолий Алексеевич;
8. Липа Кирилл Валерьевич;
9. Махмудов Шухрат Хамраевич;
10. Гонне Бернар;
11. Пупар-Лафарж Анри.
V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Гусева Наталья Владимировна;
2. Катасонов Сергей Юрьевич;
3. Редькин Александр Тимофеевич.
VI. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2013 финансовый год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16.05.2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16.05.2013 г., решение единственного акционера б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг» А.А. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 13 г. М.П.