1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бамтоннельстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132
1.4. ОГРН эмитента: 1022401793336
1.5. ИНН эмитента: 0317000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21060-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1 Положения: все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, решили:
«Список лиц, имеющих право голосовать на годовом общем собрании акционеров – владельцев обыкновенных именных акций общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на конец операционного дня 20 мая 2013 года».
2. По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, решили:
«Прибыль по результатам 2012-го финансового года в размере 85 747 727 (восемьдесят пять миллионов семьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 67 копеек распределить следующим образом:
1. Денежные средства в размере 77 172 727 (семьдесят семь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 35 копеек направить на развитие производственно-технической базы Общества.
2. Денежные средства в размере 8 575 000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 32 копейки направить на выплату акционерам-владельцам привилегированных акций Общества в качестве дивидендов. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам 2012-го финансового года на одну привилегированную акцию равный 260 (двести шестьдесят) рублей 67 копеек».
3. По вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, решили:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам Общества».
«Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 25 июня 2013 года;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
по красноярскому времени;
- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 11 часов
00 минут по красноярскому времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Красноярск, ул. Бограда, 132, административное здание ОАО «Бамтоннельстрой».
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2012-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение Аудитора общества».
«Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества в следующем составе:
-Соколов Сергей Николаевич;
-Бочаров Вадим Борисович;
-Захаров Вячеслав Михайлович;
-Качановская Татьяна Валерьевна;
-Дударев Сергей Владимирович;
-Ногин Олег Львович;
-Фомичев Александр Евгеньевич.
Включить вопрос о рассмотрении списка кандидатов в Совет директоров Общества
в повестку дня годового Общего собрания акционеров».
«Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
-Каленов Андрей Васильевич;
-Захаров Александр Анатольевич;
-Власов Андрей Николаевич.
Включить вопрос о рассмотрении списка кандидатов в Ревизионную комиссию в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
«Определить аудитором ОАО «Бамтоннельстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аста» (ИНН 5024121109) и включить вопрос об утверждении аудитора в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров письменно путем направления сообщения заказным письмом».
«Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядок предоставления данной информации:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, об аудиторе Общества, наличие их письменного согласия на избрание.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по месту нахождения исполнительного органа Общества: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132, начиная с «20» мая 2013 года, каб. 311, с 13:30 до 16:00 по местному времени. Ответственное лицо – Донцов Максим Анатольевич.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не должна превышать затраты на их изготовление».
«Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «25» июня 2013 года, Соколова Сергея Николаевича».
«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «25» июня 2013 года, Сафронову Анну Сергеевну».
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 г., Протокол № 04-2013.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дударев Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 17.05.2013 г. М.П.