1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРМАДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "26" июня 2013 года по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО "АРМАДА", начало годового общего собрания акционеров в 11.00 часов дня. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
125284, г.Москва, а/я 64, ЗАО "ИРКОЛ";
119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО "АРМАДА".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов дня "26" июня 2013 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2013г. (на конец дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2012 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 06 июня 2013г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АРМАДА" (подпись) Р.А. Кругляков
3.2. Дата: "17" мая 2013 г.