Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новошип» за 2012 год.
2. Распределить прибыль ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2012 год в сумме 899 680 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов по итогам 2012 года 473 443 678 рублей 50 копеек, остальную часть прибыли оставить в распоряжении общества. Выплату дивидендов произвести на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в течение 60 дней после даты принятия решения в размере 1,5 руб. на каждую акцию.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц:
- Амбросов Евгений Николаевич
- Емельянов Владимир Николаевич
- Колесников Николай Львович
- Куртынин Александр Львович
- Медников Владимир Александрович
- Поправко Сергей Геннадьевич
- Тонковидов Игорь Васильевич
- Франк Сергей Оттович
- Цветков Юрий Александрович
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц:
- Калинкина Татьяна Павловна
- Колесников Антон Вячеславович
- Попов Андрей Николаевич
- Чудиновских Анастасия Викторовна
- Яковлев Эдуард Фавелевич
5. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в сумме 50 000 рублей каждому за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии в период с 22.05.2012 года по 17.05.2013 года. Выплату осуществить за счет прибыли ОАО «Новошип» текущего года. Производить возмещение членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
6. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2013 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
