1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УРАЛСИБ"
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=156
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2013 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница "Золотое Кольцо", зал "Сергиев Посад".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В cобрании приняли участие акционеры, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 11 ч. 00 мин. 21 мая 2013 года, акционеры Банка, владеющие в совокупности 289 456 508 703 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что равно 98.9338% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год".
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛСИБ" за 2012 год
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 874 743 и 6/7 размещенных голосующих акций, что равно 98.9340%.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"За" – 289 266 631 343 и 6/7 голосов,
"Против" – 188 946 422 голосов,
"Воздержался" – 7 800 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 289 178 голосов.
Принято решение:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УРАЛСИБ" за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 874 743 и 6/7 размещенных голосующих акций, что равно 98.9340%.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"За" – 289 266 631 343 и 6/7 голосов,
"Против" – 188 946 422 голосов,
"Воздержался" – 7 800 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 279 178 голосов.
2. Вопрос №2 повестки дня: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года".
Принято решение:
Полученную ОАО "УРАЛСИБ" по итогам 2012 финансового года чистую прибыль в размере 1 076 030 284 руб. 37 коп. (Один миллиард семьдесят шесть миллионов тридцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля тридцать семь копеек) распределить следующим образом:
• 538 046 911 руб. 96 коп. (Пятьсот тридцать восемь миллионов сорок шесть тысяч девятьсот одиннадцать рублей девяносто шесть копеек) направить на выплату дивидендов акционерам;
• 537 983 372 руб. 41 коп. (Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят два рубля сорок одну копейку) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету 10801 "Нераспределенная прибыль".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 874 743 и 6/7 размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"За" – 289 455 374 517 и 6/7 голосов,
"Против" – 6 016 голосов,
"Воздержался" – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 215 032 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 279 178 голосов.
3. Вопрос №3 повестки дня: "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года".
Принято решение:
Выплатить дивиденды в размере 0,001839 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке:
• акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме;
• акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 874 743 и 6/7 размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
"За" – 289 455 339 517 и 6/7 голосов,
"Против" – 6 016 голосов,
"Воздержался" – 250 000 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 32 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 279 178 голосов.
4. Вопрос №4 повестки дня: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества".
Принято решение:
4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО "УРАЛСИБ" в следующем составе:
1. Гарднер Дуглас Уэйр,
2. Гаскаров Айрат Рафикович
3. Зверева Наталия Ивановна,
4. Коробков Денис Игоревич,
5. Молоковский Михаил Юрьевич,
6. Муслимов Ильдар Равильевич,
7. Салонен Илкка Сеппо ,
8. Смирнов Александр Семенович
9. Цветков Николай Александрович,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных обществах", выборы членов Наблюдательного совета ОАО "УРАЛСИБ" осуществляются кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 292 575 808 568 голосов, что составляет 2 633 182 277 112 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 605 111 872 694 и 5/7 размещенных голосующих акций;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 115 761 814 и 5/7 размещенных голосующих акций;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 21 181 378;
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Гарднер Дуглас Уэйр 289 235 911 602
2 Салонен Илкка Сеппо 289 235 829 593
3 Зверева Наталия Ивановна 289 237 924 257
4 Коробков Денис Игоревич 289 237 514 857
5 Молоковский Михаил Юрьевич 289 237 924 257
6 Муслимов Ильдар Равильевич 289 368 612 593
7 Цветков Николай Александрович 289 237 286 057
8 Смирнов Александр Семенович 289 244 188 343
9 Гаскаров Айрат Рафикович 289 237 599 593
Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:
1. Гарднер Дуглас Уэйр,
2. Гаскаров Айрат Рафикович
3. Зверева Наталия Ивановна,
4. Коробков Денис Игоревич,
5. Молоковский Михаил Юрьевич,
6. Муслимов Ильдар Равильевич,
7. Салонен Илкка Сеппо ,
8. Смирнов Александр Семенович,
9. Цветков Николай Александрович.
Принято решение:
4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО "УРАЛСИБ" Салонену Илкке Сеппо право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО "УРАЛСИБ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 874 743 и 6/7 размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 287 643 115 313 и 6/7 голосов ,
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 189 025 962 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19 231 122 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 814 110 голосов.
5. Вопрос №5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УРАЛСИБ" следующих лиц:
1. Ахмадеева Лилия Робертовна,
2. Комаров Олег Викторович,
3. Романова Ольга Викторовна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 572 697 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 864 743 и 6/7 размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
1. Ахмадеева Лилия Робертовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 289 263 748 936 и 6/7
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 188 940 446
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 170 851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 126 360
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 878 150
2. Комаров Олег Викторович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 289 264 957 728 и 6/7
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 188 940 406
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 070 851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 126 360
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 878 150
3. Романова Ольга Викторовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 289 264 988 888 и 6/7
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 188 940 406
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 070 851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 26 192
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 838 406
6. Вопрос №6 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "УРАЛСИБ" Закрытое акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 292 575 808 568;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 289 456 864 743 и 6/7 размещенных голосующих акций.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 289 265 475 143 и 6/7 голосов по вопросу повестки дня собрания,
"Против" – 188 940 446 голосов,
"Воздержался" – 850 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 349 976 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 259 178 голосов.
7. Вопрос №7 повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Принято решение:
Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО "УРАЛСИБ" и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО "УРАЛСИБ" с указанными лицами в процессе осуществления ОАО "УРАЛСИБ" его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ОАО "УРАЛСИБ" на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 6 751 158 584 и 1/7 размещенных голосующих акций;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 3 635 325 760.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За" – 3 431 690 357 голосов,
"Против" – 202 196 422 голосов,
"Воздержался" – 113 907.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 112 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 302 962 голосов.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол составлен 24 мая 2013 года протокол №1.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 24 мая 2013 г.
М.П.