Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УБРиР"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут:
28 мая 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
85.5570%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "УБРиР".
3. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 4 квартала 2012 финансового года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
11. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Передать функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "УБРиР" 28.05.2013г. Регистратору ОАО "УБРиР" - Закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "УБРиР" в предложенной редакции.
Предоставить Президенту ОАО "УБРиР" Соловьеву Антону Юрьевичу право подписывать изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений и дополнений.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "УБРиР" за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
"За" – 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УБРиР" за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "УБРиР" за 2012 год.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
"За" – 99.9309%, "Против" - 0.0633%, "Воздержался" – 0.0058%.
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Полученную прибыль ОАО "УБРиР" по результатам 2012 финансового года в сумме 686 250 310 рублей 62 копейки, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года, распределить следующим образом:
335 814 010 рублей 32 копейки оставить в распоряжении ОАО "УБРиР";
350 436 300 рублей 30 копеек направить на формирование Резервного фонда ОАО "УБРиР".
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
"За" – 99.9230%, "Против" - 0.0662%, "Воздержался" – 0.0108%.
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО "УБРиР" по результатам 4 квартала 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
АЛТУШКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ - 20.0049%
ГАЙВОРОНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА - 19.9988%
МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 19.9988%
САБУРОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - 19.9988%
СОЛОВЬЕВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ - 19.9988%
Всего "ЗА" предложенных кандидатов - 100%
Против всех кандидатов – 0%
Воздержалось по всем кандидатам - 0%
Не распределены между кандидатами - 0%
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ОАО "УБРиР" следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
"За" – 556378492 (100 %), "Против" - 0, "Воздержался" – 0,
МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
"За" – 556378492 (100 %), "Против" - 0, "Воздержался" – 0,
ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
"За" – 556335992 (99.9924 %), "Против" - 0, "Воздержался" – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 42500 (0.0076%)
Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "УБРиР" следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:
"За" – 99.9989%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.0011
Формулировка решения по вопросу №9 повестки дня:
Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО "УБРиР" в количестве 3 (Трех) членов.
Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:
ВАВИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
"За" - 856804692 (99.9989 %), "Против" - 0, "Воздержался" – 0,
ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
"За" – 856762192 (99.9940 %), "Против" -0, "Воздержался" – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 42500 (0,0050%)
ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
"За" – 856762192 (99.9940 %), "Против" - 0, "Воздержался" – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 42500 (0,0050%)
Формулировка решения по вопросу №10 повестки дня:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Вавилова Антона Сергеевича, Петрова Григория Анатольевича, Шестакова Алексея Станиславовича.
Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:
"За" – 99.9989%, "Против" - 0%, "Воздержался" – 0%, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.0011
Формулировка решения по вопросу №11 повестки дня:
Утвердить Аудитором ОАО "УБРиР" на 2012 год ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" (г.Екатеринбург).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2013, протокол №1.
3. Подпись
3.1 И.о. президента А.Г. Крохин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 13 г. М.П.