1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИнБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179160
1.5. ИНН эмитента: 7725039953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00912В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3007; http://www.minbank.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2012 года, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, Центральный офис ОАО «МИнБ», конференц-зал, 3-й этаж, в 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие 44 акционера и их полномочные представители, владеющие в совокупности 306 312 голосами из 332 499 54/100 голосов, что составляет 92,12% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка кворум для открытия собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012 год.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Президента ОАО «МИнБ».
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 305952 голоса, «против» – 310 голосов, «воздержался» – 16 голосов
Формулировки решений: Утвердить годовой отчет Общества за 2012год.
По вопросу 2 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 305952 голоса, «против» – 310 голосов, «воздержался» – 16 голосов
Формулировки решений: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 304910 голосов, «против» – 1008 голосов, «воздержался» – 360 голосов
Формулировки решений: Не выплачивать дивиденды за 2012 год.
По вопросу 4 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 305580 голосов, «против» – 338 голосов, «воздержался» – 360 голосов
Формулировки решений: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 3 000 000 рублей, членам ревизионной комиссии в общей сумме 1 600 000 рублей.
По вопросу 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в
Совет директоров Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За» «Против всех кандидатов» "Воздержался по всем кандидатам"
Арсамаков Абубакар Алазович 487856 2282 84
Арсенов Александр Васильевич 253554
Никитин Александр Александрович 253554
Пантелеев Евгений Алексеевич 253554
Раевская Анжела Васильевна 253554
Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич 253417
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 383417
Формулировки решений:Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: Арсамаков Абубакар Алазович, Арсенов Александр Васильевич, Никитин Александр Александрович, Пантелеев Евгений Алексеевич, Раевская Анжела Васильевна, Шевоцуков Пшимаф Аскарбиевич, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.
По вопросу 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Асирян Вил Артемович 294 363 334 6
Константинов Анатолий Васильевич 294 365 326 12
Маркова Светлана Николаевна 294 365 326 12
Рахманов Виктор Алексеевич 294 365 326 12
Сароян Роберт Рафаэлович 294 365 334 4
Формулировки решений: Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов: Асирян Вил Артемович, Константинов Анатолий Васильевич, Маркова Светлана Николаевна, Рахманов Виктор Алексеевич, Сароян Роберт Рафаэлович.
По вопросу 7 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 305940 голосов, «против» – 334 голоса, «воздержался» – 4 голоса
Формулировки решений: Избрать Президентом ОАО «МИнБ» Арсамакова Абубакара Алазовича
По вопросу 8 повестки дня:
Результаты голосования: «за» – 305948 голосов, «против» – 326 голосов, «воздержался» – 4 голоса
Формулировки решений: Утвердить аудитором Общества на 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2013 г., Протокол №1.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «МИнБ» Д.Л. Добрин
3.2. Дата: 31 мая 2013 года