1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НАЗ «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202830290
1.5. ИНН эмитента 5259008341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9667
http://www.sokolplant.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2013 года, г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.17, ДК им. С.Орджоникидзе; 12 ч. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,0022 %.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2013-2014г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9992%
Против 0,0001%
Воздержался 0,0003%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00033%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9992%
Против 0,0001%
Воздержался 0,0003%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00033%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9970%
Против 0,0005%
Воздержался 0,0021%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00033%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2012 года»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9970%
Против 0,00045%
Воздержался 0,00212%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00036%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «НАЗ «Сокол» в 2012 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «НАЗ «Сокол» по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,9987%
в т.ч.:
Голубев П.А. 11,1107%
Елисеев Д.А. 11,1107%
Карезин А.В. 11,1128%
Коротков С.С. 11,1108%
Мамаев С.Н. 11,1108%
Морозов М.М. 11,1107%
Огурцов В.А. 11,1107%
Рухани К.Д. 0,0001%
Севрюков О.М. 11,1107%
Тарасов Ю.М. 11,1107%
Против 0,0003%
Воздержался 0,0002%
Не голосовали 0,0002%
Недействительные 0,0006%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9-ти человек:
1. Голубев Петр Алексеевич;
2. Елисеев Дмитрий Анатольевич;
3. Карезин Александр Владимирович;
4. Коротков Сергей Сергеевич;
5. Мамаев Сергей Николаевич;
6. Морозов Михаил Михайлович;
7. Огурцов Виктор Анатольевич;
8. Севрюков Олег Михайлович;
9. Тарасов Юрий Михайлович.
По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Аистова С.Л.:
За 99,99759%
Против 0,00009%
Воздержался 0,00034%
Недействительные 0,00191%
Бескибалов А.Д.:
За 99,99923%
Против 0,00009%
Воздержался 0,00031%
Недействительные 0,00030%
Игнатко Н.Ю.:
За 99,99760%
Против 0%
Воздержался 0,00031%
Недействительные 0,00202%
Козыряцкий В.В.:
За 99,99763%
Против 0,00002%
Воздержался 0,00034%
Недействительные 0,00194%
Котов К.С.:
За 99,99767%
Против 0,00004%
Воздержался 0,00031%
Недействительные 0,00191%
Не голосовали 0,00007%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5-ти человек:
1. Аистова Светлана Леонидовна;
2. Бескибалов Алексей Дмитриевич;
3. Игнатко Наталья Юрьевна;
4. Козыряцкий Валентин Викторович;
5. Котов Кирилл Сергеевич.
По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,99922%
Против 0,00000%
Воздержался 0,00038%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00033%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».
По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Общества»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,99735%
Против 0,00125%
Воздержался 0,00024%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00109%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Пункт 5.2 Устава Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» изложить в следующей редакции:
«5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая (далее - Объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».
По девятому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 99,99746%
Против 0,00196%
Воздержался 0,00023%
Не голосовали 0,00007%
Недействительные 0,00028%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Увеличить уставный капитал ОАО «НАЗ «Сокол» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (далее – дополнительные акции) на следующих существенных условиях:
• количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая в количестве 481 493 889 (четыреста восемьдесят один миллион четыреста девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят девять) штук;
• способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
• порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «НАЗ «Сокол» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций;
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
По десятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НАЗ «Сокол» обычной хозяйственной деятельности в течение 2013-2014г.г. до следующего годового Общего собрания акционеров»:
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2013 года, протокол №б/н.
3. Подпись.
3.1. И.о. генерального директора ОАО «НАЗ «Сокол» С.Б.Залин
3.2. Дата: 04 июня 2013 года