1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Полюс Золото"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2013 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 177 725 058, что равно 93,2315% от числа размещенных голосующих акций ОАО "Полюс Золото".
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Полюс Золото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО "Полюс Золото" за 2012 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Полюс Золото".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Полюс Золото".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета ОАО "Полюс Золото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года":
"ЗА" - 177 697 648 "ПРОТИВ" - 420 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 23 913
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет ОАО "Полюс Золото", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков ОАО "Полюс Золото" по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО "Полюс Золото" за 2012 год":
"ЗА" - 177 677 828 "ПРОТИВ" - 13 916 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 505
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: "С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Полюс Золото" по результатам девяти месяцев 2012 года (Решение Общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото" 29 декабря 2012 года) в размере 62,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО "Полюс Золото" на общую сумму 12 000 016 673,65 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 302 345 698,33 рубля не распределять. Дополнительных выплат по итогам 2012 года не производить".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото"":
1 Бакулев Иван Леонидович 177 665 614
2 Борисанов Артем Александрович 177 638 291
3 Игнатов Олег Валерьевич 177 719 528
4 Кириенко Мария Анатольевна 177 625 758
5 Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) 177 632 863
6 Пикановский Андрей Валерьевич 177 639 507
7 Пихоя Герман Рудольфович 177 767 064
8 Солотова Анна Олеговна 177 639 180
9 Тимошина Татьяна Васильевна 177 641 361
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
"Избрать членами Совета директоров ОАО "Полюс Золото":
1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2. Борисанова Артема Александровича;
3. Игнатова Олега Валерьевича;
4. Кириенко Марию Анатольевну
5. Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
6. Пикановского Андрея Валерьевича;
7. Пихоя Германа Рудольфовича;
8. Солотову Анну Олеговну;
9. Тимошину Татьяну Васильевну".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Полюс Золото"":
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Полюс Золото":
Архипова Константина Александровича
"ЗА" - 177 686 106 "ПРОТИВ" - 463 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 039
Ромпель Ольгу Юрьевну
"ЗА" - 177 665 962 "ПРОТИВ" - 2 055 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 480
Котову Ольгу Сергеевну
"ЗА" - 177 678 035 "ПРОТИВ" - 1 587 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 928
Прудникову Анну Владимировну
"ЗА" - 177 668 969 "ПРОТИВ" - 1 091 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 916
Шаймарданова Алексея Сергеевича
"ЗА" - 177 667 901 "ПРОТИВ" - 719 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 653
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: "Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Полюс Золото":
1. Архипова Константина Александровича
2. Ромпель Ольгу Юрьевну
3. Котову Ольгу Сергеевну
4. Прудникову Анну Владимировну
5. Шаймарданова Алексея Сергеевича".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "Об утверждении аудитора ОАО "Полюс Золото"":
"ЗА" - 177 702 628 "ПРОТИВ" - 375 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19 770
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Росэкспертиза".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 31 мая 2013 года № 01-13/ОСА.
3. Подпись
3.1. Представитель
ОАО "Полюс Золото"
по доверенности И.Л. Бакулев
3.2. Дата 31 мая 2013 г.