1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Центр-инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100001949
1.5. ИНН эмитента 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02225В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018
http://www.centrinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 11 июня 2013г., г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ОАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж, время открытия годового общего собрания акционеров 10 час. 00 мин., время закрытия собрания 11 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 91,07 %.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
5. Избрание Совета директоров банка.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение аудитора банка.
8. Утверждение изменений в Устав ОАО КБ «Центр-инвест».
9. Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии.
Голосовали: Панарина Ирина Михайловна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Пушкарева Елена Валериевна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Юшманова Виктория Анатольевна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
Голосовали: «за» - 67 849 277 голосов (96,06%), «против» - нет, «воздержался» - 2 779 556 (3.94%)
5. Избрание Совета директоров банка.
Голосовали: количество голосов «за»: Вельтеке Эрнест - 57 660 550, Высоков Василий Васильевич - 76 032 487, Высокова Татьяна Николаевна - 67 400 000, Высокова Ольга Васильевна - 94 283 344, Унтердорфер Ганс Вольфганг - 50 000 000, Ноэмайер Майкл - 81 625 450, Цайслер Андреас - 67 400 000; Саймон Питер Фентхам-Флетчер -0.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
Голосовали: Тодорова Ольга Ивановна - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Шварц Павел Григорьевич - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Лабунько Людмила Олеговна - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет;
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров банка и лиц, занимающих должности в органах управления банка, в количестве 13 838 949.
7. Утверждение аудитора банка.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Утверждение изменений в Устав ОАО КБ «Центр-инвест».
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
Голосовали: 9а - «за» - 49 339 483 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9б - «за» - 53 220 183 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9в - «за» - 63 028 833 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9г - «за» - 56 789 884 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9д - «за» - 70 628 833 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9е - «за» - 35 500 534 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Не принимали участие в голосовании лица, заинтересованные в совершении сделок.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать счетную комиссию в следующем составе: Панарина Ирина Михайловна, Пушкарева Елена Валериевна, Юшманова Виктория Анатольевна.
2) Утвердить годовой отчет за 2012 год.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
4) Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:
- прибыль после налогообложения 1 100 588 011,64 руб.
- дивиденды 250 750 750,00 руб.
в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям 232 652 250,00 руб.
- вознаграждение членам Совета директоров за 2012 год 25 500 000,00 руб.
- нераспределенная прибыль 2012 года 824 337 261,64 руб.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 30% к номиналу акции, что составляет 3,00 руб. на одну акцию.
5) Избрать Совет директоров банка в следующем составе: Вельтеке Эрнест, Высоков Василий Васильевич, Высокова Татьяна Николаевна, Высокова Ольга Васильевна, Унтердорфер Ганс Вольфганг, Ноэмайер Майкл, Цайслер Андреас.
Предоставить Председателю Правления ОАО КБ «Центр-инвест» Жукову Г.И. право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в ГУ ЦБ РФ по Ростовской области.
6) Избрать ревизионную комиссию банка в следующем составе: Тодорова Ольга Ивановна, Шварц Павел Григорьевич, Лабунько Людмила Олеговна.
7) Утвердить аудитором банка: для работы на основе российских аудиторских стандартов - аудиторскую фирму ООО "АУДИТ и КОНСАЛТИНГ"; для работы по международным стандартам аудита - "РricewaterhouseCoopers Audit”.
8) Утвердить изменения № 6 в Устав ОАО КБ «Центр-инвест» согласно Приложению 1.
Предоставить право подписи текста изменений № 6, вносимых в устав ОАО КБ «Центр-инвест», ходатайства о государственной регистрации изменений № 6, вносимых в устав, и иных документов, уполномоченному лицу– Председателю Правления Жукову Григорию Ивановичу.
9) В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банк») и нижеперечисленными организациями: а) Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), б) DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), KfW, в) Erste Group Bank AG (Vienna, Austria), г) ЗАО «Сантарм», д) ООО «Центр-Лизинг», е) ОАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.
Общий объем сделок с каждой из указанных организаций не должен превышать 10 000 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в любой другой валюте.
Риски текущих операций с указанными сторонами принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и двухсторонними договорами.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 11 июня 2013г. № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Г.И. Жуков
(подпись)
3.2. Дата “11” июня 2013г. М.П.