1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮУ КЖСИ»
1.3. Место нахождения эмитента 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159
1.4. ОГРН эмитента 1027403868260
1.5. ИНН эмитента 7453094401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45865-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3253,
www.ipoteka-74.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – Челябинская область в лице уполномоченного органа - Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
Место нахождения: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, 57;
ИНН: 7453135626;
ОГРН: 1047424527479;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
ОАО «ЮУ КЖСИ», а также распределение прибыли и убытков общества по итогам 2012 года.
Из чистой прибыли общества по итогам 2012 года направить:
19 459 тысяч рублей на формирование резервного фонда;
364 721 тысячи рублей на развитие общества, в том числе на дополнительные взносы учредителя в Фонд Содействия Ипотечному Жилищному Кредитованию в размере 200 000 тыс. рублей и взносы в Фонд Социальной поддержки дольщиков и заемщиков в размере 143 000 тыс. рублей на финансирование целевых программ фондов, оставшуюся сумму в размере 21 721 тыс. рублей оставить в распоряжении ОАО «ЮУ КЖСИ»;
5 000 тысяч рублей на выплату дивидендов.
2. Утвердить аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» и заключение ревизионной комиссии ОАО «ЮУ КЖСИ».
3. Утвердить аудитором ОАО «ЮУ КЖСИ» на 2013 год – организацию, отобранную по итогам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2013 год, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального Закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР».
4. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета
ОАО «ЮУ КЖСИ» – 9 человек.
5. Избрать Наблюдательный совет ОАО «ЮУ КЖСИ» в составе: Валова Людмила Дмитриевна, Довженко Дмитрий Васильевич, Ковальчук Егор Викторович, Комяков Сергей Львович, Лашманов Игорь Николаевич, Мануйлов Сергей Николаевич, Прыгунов Антон Евгеньевич, Сихарулидзе Сергей Важевич, Тупикин Виктор Александрович.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЮУ КЖСИ» в составе: Беляева Ольга Юрьевна, Кудрявцева Галина Генриховна, Кузнецова Татьяна Александровна.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 17 июня 2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 17.06.2013г. №1086-Р.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Ю.А. Лейвиков
(подпись)
3.2. Дата “17” июня 2013г. М.П.