1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2013 года, 12:00, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, комната переговоров N 820.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,99 % голосов, 251 679 545 (двести пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
4. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Утверждение Аудитора ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Общее собрание акционеров по первому вопросу повестки дня постановило:
1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год;
2. Принять к сведению Заключение аудитора Банка ООО «Эрнст энд Янг» от 30.04.2013г. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год;
3. Утвердить годовой отчет ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год в составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года;
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2013 года;
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
Аудиторское заключение по годовому отчету ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год;
Пояснительная записка,
(Приложение 1).
2. Отчет Совета директоров о результатах развития ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по приоритетным направлениям его деятельности (Приложение 2).
3. Дополнительные сведения (Приложение 3).
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по второму вопросу повестки дня постановило:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2012 год как прибыль в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек.
2. Дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль Банка по итогам 2012 года в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек в составе нераспределенной прибыли отнести на счет по учету нераспределенной прибыли.
3. Провести реформацию баланса не позднее двух рабочих дней после оформления протокола по итогам годового Общего собрания акционеров
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по третьему вопросу повестки дня постановило:
Определить численный состав Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в количестве 10 (десяти) человек.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по четвертому вопросу повестки дня постановило:
1. Избрать Совет директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» из списка кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования в следующем составе:
1) Дмитриев Владимир Александрович;
2) Косов Николай Николаевич;
3) Балло Анатолий Борисович;
4) Вавилин Виталий Владимирович;
5) Грузинов Александр Сергеевич;
6) Зеленов Александр Викторович;
7) Карпова Юлия Станиславовна;
8) Каданников Владимир Васильевич;
9) Минин Владимир Владимирович;
10) Никанов Олег Олегович.
2. Поручить Президенту ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Вавилину Виталию Владимировичу подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России об избрании Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня постановило:
1. Определить численный состав Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в количестве трех человек.
2. Избрать в Ревизионную комиссию ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в следующем составе:
1) Улупов Вячеслав Евгеньевич;
2) Патюлина Варвара Викторовна;
3) Пантелеев Александр Александрович.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по шестому вопросу повестки дня постановило:
Утвердить аудитором ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на 2013 год аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по седьмому вопросу повестки дня постановило:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 02.06.2003, Протокол № 0306/1
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по восьмому вопросу повестки дня постановило:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности со следующими контрагентами в указанном размере:
1. Внешэкономбанк 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
2. «Белвнешэкономбанк» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
3. ОАО «МСП Банк» 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
4. ПАО Проминвестбанк 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
5. ОАО АКБ «Связь-банк» - 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
6. ЗАО РОСЭКСИМБАНК 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
7. ОАО «АЛЬФА-БАНК» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
8. «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в размере 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
9. ЗАО «Банк Русский Стандарт» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
10. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 800 000 000 000 (Восемьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США и 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) евро;
11. Международный инвестиционный банк 350 000 000 000 (Триста пятьдесят миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
12. ОАО «НОМОС-БАНК» 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
13. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей;
14. ООО «ВЭБ Капитал» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
15. ОАО «ВЭБ-лизинг» 10 000 000 000 000 (Десять триллионов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
16. ООО УК «РФПИ» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
17. ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
18. ОАО «ЭСКАР» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
19. Госкорпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
20. ООО «Золотой запас» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей), 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США, 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро;
21. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
22. ОАО «КАМАЗ» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
23. ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
24. ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами ПФ) 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
25. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов США, 2 000 000 000 (Два миллиарда) евро;
26. ОАО «РЖД» 1 000 000 000 000 (Один триллион рублей), 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
27. ООО «ГЛОБЭКС КАПИТАЛ» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
28. GLOBEX Euro Funding Limited 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
29. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-Сити» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
30. ОАО «Корпорация развития Красноярского края» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
31. ОАО «Корпорация развития Самарской области» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
32. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
33. ОАО «РОСНАНО» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей),
а также сделок с каждым из следующих физических лиц, признаваемых заинтересованными в указанном размере:
1. Дмитриев Владимир Александрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
2. Косов Николай Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
3. Балло Анатолий Борисович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
4. Вавилин Виталий Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
5. Грузинов Александр Сергеевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
6. Зеленов Александр Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
7. Каданников Владимир Васильевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
8. Карпова Юлия Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
9. Минин Владимир Владимирович - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
10. Никанов Олег Олегович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
11. Алдюхов Сергей Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
12. Иванов Алексей Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
13. Лебедева Светлана Сергеевна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
14. Ожередов Василий Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
15. Сулацкая Лариса Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
16. Филиппов Сергей Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
17. Яценко Владимир Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №01/13 от 17 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» _______________ В.В.Вавилин
3.2. Дата “17” июня 2013 года м.п.
