1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (внеочередное, годовое): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2013 года, 15.00 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения Собрания (адрес регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании): Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
2.4. Кворум общего собрания:
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров, обладают 68 000 000 (т.е. 100 %) голосов.
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладают 68 000 000 (т.е. 100%) голосов.
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
2. Об утверждении Годового отчета ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2012 год.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МХК «ЕвроХим», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределение прибыли ОАО «МХК «ЕвроХим» по итогам 2012 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МХК «ЕвроХим».
7. Об утверждении Аудитора ОАО «МХК «ЕвроХим».
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 408 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 408 000 000 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 68 000 000 голосов.
Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, вправе голосовать по вопросу 5 повестки дня с момента открытия годового Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
- «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
- «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
Решения по вопросам 1 и 4 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на годовом Общем собрании акционеров.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
Итоги голосования:
«за» – 68 000 000 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
1.1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, вправе голосовать по вопросу 5 повестки дня с момента открытия годового Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня:
- «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МХК «ЕвроХим».
- «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим».
Решения по вопросам 1 и 4 повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на годовом Общем собрании акционеров.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2012 год.
Итоги голосования:
«за» – 68 000 000 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
2.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2012 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.2. Прибыль в размере 20 591 476 тыс. руб. оставить нераспределенной (в распоряжении Общества).
Итоги голосования:
«за» – 68 000 000 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
3.1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МХК «ЕвроХим» за 2012 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.2. Прибыль в размере 20 591 476 тыс. руб. оставить нераспределенной (в распоряжении Общества).
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» – 6 (шесть) человек.
Итоги голосования:
«за» – 68 000 000 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» – 6 (шесть) человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Избрать Совет директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе:
1. Вайн Андреа (Wine Andrea)
2. Мельниченко Андрей Игоревич
3. Пилипенко Николай Николаевич
4. Столин Владимир Викторович
5. Стрежнев Дмитрий Степанович
6. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey).
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Вайн Андреа (Wine Andrea) 68 000 000
2. Мельниченко Андрей Игоревич 68 000 000
3. Пилипенко Николай Николаевич 68 000 000
4. Столин Владимир Викторович 68 000 000
5. Стрежнев Дмитрий Степанович 68 000 000
6. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey) 68 000 000
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
5.1. Избрать Совет директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе:
1. Вайн Андреа (Wine Andrea)
2. Мельниченко Андрей Игоревич
3. Пилипенко Николай Николаевич
4. Столин Владимир Викторович
5. Стрежнев Дмитрий Степанович
6. Шис Ричард (Sheath, Richard Lindsey).
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе:
1. Лепехин Валерий Юрьевич
2. Молостова Татьяна Николаевна
3. Ормане Светлана Игоревна
Итоги голосования:
Результаты голосования по кандидатуре Лепехина Валерия Юрьевича (количество голосов):
«за» - 68 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Результаты голосования по кандидатуре Молостовой Татьяны Николаевны (количество голосов):
«за» - 68 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Результаты голосования по кандидатуре Ормане Светланы Игоревны (количество голосов):
«за» - 68 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МХК «ЕвроХим» в следующем персональном составе:
1. Лепехин Валерий Юрьевич
2. Молостова Татьяна Николаевна.
3. Ормане Светлана Игоревна
Вопрос, поставленный на голосование:
7.1. Утвердить Аудитором ОАО «МХК «ЕвроХим» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Итоги голосования:
«за» - 68 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
Принято решение:
7.1. Утвердить Аудитором ОАО «МХК «ЕвроХим» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2013 года.
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор Д.С. Стрежнев
Дата “20“ июня 2013г. М.П.
