1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 182.
1.4. ОГРН эмитента 1021801147774
1.5. ИНН эмитента 1831034040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370
http://www.udmurtneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 года, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн.214 (зал заседаний), 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня общего собрания: 3 460 227, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1, 3 , 4 и 5 вопросам повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по 1, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня имеется.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 3 460 227 или 31 142 043 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по 2 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:
2.6.1 Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 460 227 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
2.6.2 Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА»:
1. Худайнатов Эдуард Юрьевич/ Hudainatov Eduard Yurievich: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
2. Анжигур Сергей Адольфович/ Anzhigur Sergey Adolfovich: «за» - 3 460 275 кумулятивных голосов;
3. Мамута Инна Валерьевна/ Mamuta Inna Valeryevna: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
4. Афанасьев Игорь Семенович/ Afanasyev Igor Semenovich: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
5. Матяш Сергей Евгеньевич/ Matyash Sergey Evgenyevich: «за» - 3 3460 221 кумулятивных голосов;
6. Ву Минлинь / Wu Minglin: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
7. Вань Цзюнь /Wang Jun: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
8. Луо Цзяньюй / Luo Jianyu: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
9. Ву Чэнлян /Wu Chengliang: «за» - 3 460 221 кумулятивных голосов;
«ПРОТИВ» - 0 кумулятивных голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
2.6.3 Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: «ЗА»:
1. Учуваткин Леонид Васильевич/ Uchuvatkin Leonid Vassilyevich: «за» - 3 460 227 голосов;
2. Созинов Дмитрий Викторович/ Sozinov Dmitriy Viktorovich: «за» - 3 460 227 голосов;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolyevich: «за» - 3 460 227 голосов;
4. Бэнь Чжэнмэй/Ben Zhengmei: «за» - 3 460 227 голосов;
5. Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu: «за» - 3 460 227 голосов;
6. Ма Хун / Ma Hong: «за» - 3 460 227 голосов;
«ПРОТИВ»:
1. Учуваткин Леонид Васильевич/ Uchuvatkin Leonid Vassilyevich - 0 голосов;
2. Созинов Дмитрий Викторович/ Sozinov Dmitriy Viktorovich - 0 голосов;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolyevich - 0 голосов;
4. Бэнь Чжэнмэй/Ben Zhengmei - 0 голосов;
5. Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu - 0 голосов;
6. Ма Хун / Ma Hong - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Учуваткин Леонид Васильевич/ Uchuvatkin Leonid Vassilyevich - 0 голосов;
2. Созинов Дмитрий Викторович/ Sozinov Dmitriy Viktorovich - 0 голосов;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolyevich - 0 голосов;
4. Бэнь Чжэнмэй/Ben Zhengmei - 0 голосов;
5. Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu - 0 голосов;
6. Ма Хун / Ma Hong - 0 голосов;
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям»:
1. Учуваткин Леонид Васильевич/ Uchuvatkin Leonid Vassilyevich - 0 голосов;
2. Созинов Дмитрий Викторович/ Sozinov Dmitriy Viktorovich - 0 голосов;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolyevich - 0 голосов;
4. Бэнь Чжэнмэй/Ben Zhengmei - 0 голосов;
5. Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu - 0 голосов;
6. Ма Хун / Ma Hong - 0 голосов;
2.6.4 Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 460 227 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
2.6.5 Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 460 227 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
2.7. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртнефть» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 18 813 346 878,15 руб., за исключением чистой прибыли в размере 8 841 297 156,62 руб., распределенной в качестве дивидендов за 6 месяцев 2012 года решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 2 от 27.09.2012 г.) и за исключением чистой прибыли в размере 5 130 265 556,50 руб., распределенной в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 года решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 21.12.2012 г.):
• на выплату дивидендов по акциям Общества за 2012 год – 3 072 068 201,04 руб.;
• на финансирование инвестиционной программы – 1 769 699 192,65 руб.;
• оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2012 год – в размере 16 771,34 руб.
4. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 862,44 руб. на одну обыкновенную акцию Общества или 3 072 068 201,04 руб.
5. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
6. Выплатить дивиденды одновременно всем акционерам не позднее 20 августа 2013 года.
По 2 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» в количестве 9 человек:
1. Худайнатов Эдуард Юрьевич/ Hudainatov Eduard Yurievich;
2. Анжигур Сергей Адольфович/ Anzhigur Sergey Adolfovich;
3. Мамута Инна Валерьевна/ Mamuta Inna Valeryevna;
4. Афанасьев Игорь Семенович/ Afanasyev Igor Semenovich;
5. Матяш Сергей Евгеньевич/ Matyash Sergey Evgenyevich;
6. Ву Минлинь / Wu Minglin;
7. Вань Цзюнь /Wang Jun;
8. Луо Цзяньюй / Luo Jianyu;
9. Ву Чэнлян /Wu Chengliang.
По 3 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Удмуртнефть» в количестве 6 человек:
1. Учуваткин Леонид Васильевич/ Uchuvatkin Leonid Vassilyevich;
2. Созинов Дмитрий Викторович/ Sozinov Dmitriy Viktorovich;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич/ Deryugin Sergey Anatolyevich;
4. Бэнь Чжэнмэй/Ben Zhengmei;
5. Лю Сяоюй/ Liu Xiaoyu;
6. Ма Хун / Ma Hong;
По 4 вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества на 2013 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие Изменения в Положение о Совете директоров Общества:
Изложить последний абзац пункта 18 в следующей редакции: «Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания и формулировки вопросов, поставленных на голосование, а также бюллетени для голосования в случае проведения заседания в заочной форме, предоставляются членам совета директоров в срок не менее чем за 10 рабочих дней до проведения заседания».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 июня 2013 года, Протокол №1.
