1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=398
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391.
2.2. Формулировка решения, принятого лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
1. утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ЗАО) за 2012 год;
2. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2012 года;
3. распределить прибыль ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2012 года, в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего – 37 076 119 251,97 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2012 года – 31 360 461 690,62 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль – 5 715 657 561,35 рублей.
4. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 617 (Шестьсот семнадцать) рублей 02 копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Определить следующие сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов;
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера.
5. определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) состоит из 8 членов;
6. избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) в следующем составе:
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Костин Андрей Леонидович;
- Моос Герберт;
- Осеевский Михаил Эдуардович;
- Петелина Екатерина Владимировна;
- Пиун Игорь Иванович;
- Пучков Андрей Сергеевич;
- Титов Василий Николаевич.
7. избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ЗАО):
- Братцев Денис Михайлович;
- Павленко Елена Анатольевна;
- Поляков Алексей Владимирович.
8. утвердить аудитором ВТБ 24 (ЗАО) – ООО «Эрнст энд Янг».
9. принять решение о прекращении участия ВТБ 24 (ЗАО) в Ассоциации участников вексельного рынка.
2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
26.06.2013.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
Решение единственного акционера Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) от 26.06.2013 № 04/13.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления ВТБ 24 (ЗАО) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “26” июня 2013г. М.П.
