1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата: 27 июня 2013 года;
место проведения: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»;
время начала: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по вопросам повестки дня – 168 135 903 голосов, что составляет 89,49% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.
9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 078 671 голос,
ПРОТИВ – 80 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 848 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:
Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 031 064 голоса,
ПРОТИВ – 101 голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 947 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 072 073 голоса,
ПРОТИВ – 4 532 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 718 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть»:
Чистую прибыль Общества в размере 46 509 871 тыс. руб., полученную по результатам 2012 финансового года, распределить:
1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 5 323 724,5 тыс. руб., направить на выплату дивидендов;
2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, в размере 3 388,8 тыс. руб. направить на пополнение Резервного фонда Общества до достижения им размера 15 % от уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества;
3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
3.2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года;
- по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года в размере 24 рубля на одну привилегированную акцию Общества типа «А» в денежной форме в срок не позднее 26 августа 2013 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 038 515 голосов,
ПРОТИВ – 654 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 074 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 11 членов.
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
«Против всех кандидатов» - 44 099 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 22 825 голосов.
Артюхов Виталий Григорьевич 162 485 944, 8,79%
Буянов Алексей Николаевич 162 459 338, 8,78%
Ватсон Чарльз 162 793 890, 8,80%
Гессен Рандалл 162 795 264, 8,80%
Гончарук Александр Юрьевич 162 515 475, 8,79%
Дроздов Сергей Алексеевич 162 453 211, 8,78%
Евтушенков Феликс Владимирович 196 584 986, 10,63%
Корсик Александр Леонидович 188 844 820, 10,21%
Розанов Всеволод Валерьевич 162 445 558, 8,78%
Пустовгаров Юрий Леонидович 162 505 687, 8,79%
Черный Михаил Давидович 162 445 230, 8,78%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1) Артюхов Виталий Григорьевич;
2) Буянов Алексей Николаевич;
3) Ватсон Чарльз;
4) Гессен Рандалл;
5) Гончарук Александр Юрьевич;
6) Дроздов Сергей Алексеевич;
7) Евтушенков Феликс Владимирович;
8) Корсик Александр Леонидович;
9) Розанов Всеволод Валерьевич;
10) Пустовгаров Юрий Леонидович;
11) Черный Михаил Давидович.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Бреус Нина Равильевна
ЗА – 168 069 962 голоса,
ПРОТИВ – 4 704 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 884 голоса.
2. Мамонов Максим Александрович
ЗА –168 071 601 голос,
ПРОТИВ – 4 119 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 937 голосов.
3. Павлюченок Анатолий Иосифович
ЗА – 168 071 132 голоса,
ПРОТИВ – 4 183 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 961 голос.
4. Сулейманов Урал Ирекович
ЗА – 165 687 256 голосов,
ПРОТИВ – 2 389 128 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 931 голос.
5. Токун Михаил Владимирович
ЗА – 165 684 114 голоса,
ПРОТИВ – 2 391 290 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 948 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:
1. Бреус Нина Равильевна;
2. Мамонов Максим Александрович;
3. Павлюченок Анатолий Иосифович;
4. Сулейманов Урал Ирекович;
5. Токун Михаил Владимирович.
7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 058 034 голоса,
ПРОТИВ – 203 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 091 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год Закрытое акционерное общество «БДО».
8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 168 071 647 голосов,
ПРОТИВ – 241 голос,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 128 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 624 149 голосов,
ПРОТИВ – 450 109 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 623 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 624 908 голосов,
ПРОТИВ – 450 030 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 591 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 623 208 голосов,
ПРОТИВ – 450 343 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 552 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 167 612 183 голоса,
ПРОТИВ – 453 320 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 890 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 27 июня 2013г., Протокол № 33.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева
3.2. Дата 27 июня 2013 г.
