Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2012 года.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности 2012 года следующего содержания: - Распределить 50% прибыли Общества, полученной в 2012 финансовом году, между лицами, имеющими право получения дивидендов. Право на получение дивидендов дают обыкновенные именные бездокументарные акции Общества. Общий размер дивидендов: 435 896 (Четыреста тридцать пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей. Размер дивидендов в расчете на одну акцию: 0,0006227091 рубля Форма выплаты: денежные средства Дивиденды выплачиваются не позднее 26.08.2013 года Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. - Оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной в 2012 финансовом году, направить на развитие Общества, в том числе на оплату услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
3. Определить количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом и законодательством РФ - 7 человек. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Безбердый Александр Владимирович; - Гаврилец Всеволод Юрьевич; - Колядин Алексей Андреевич; - Морозов Александр Геннадьевич; - Сагалов Михаил Миронович; - Суворов Эдуард Николаевич; - Федюкович Елена Николаевна.
4. Избрать ревизором Общества Гегнера Бориса Петровича.
5. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ИНН 7735073914, член саморегулируемой организации НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ 10201003075)
6. Избрать счетную комиссию в следующем составе: - Василишин Антон Александрович - Глазкина Галина Сергеевна - Хутелионок Наталия Николаевна.
