1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона "Парнас" 8-й Верхний пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Промзона "Парнас",
8-й Верхний переулок, дом 4
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу 58 658 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 58 658 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 58 658 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 58 658 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 410 606 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу 58 658 голосов. Кворум имеется.
7.1. По вопросу 7.1. 58 658 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании:
– 58 658 голосов. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
2. 2.Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества "Парнас-М".
3. 3.О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2012 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. 4.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Парнас-М".
5. 5.Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
6. 6.Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Парнас-М".
7. 7.Об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
Голосовали:
за – 58 658 (100 %) голосов.
против - 0 (0 %) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Парнас-М".
2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества "Парнас-М".
Голосовали:
за – 41 694 ( 71,0798 %) голосов.
против – 16 964 (28,9202 %) голосов.
воздержались - 0 (0 %) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества "Парнас-М".
3. Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2012 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли и нахождением Общества в процедуре внешнего управления.
Голосовали:
за – 41 694 (71,0798 %) голосов.
против – 16 964 (28,9202 %) голосов.
воздержались - 0 (0 %) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Дивиденды по итогам 2012 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли и нахождении Общества в процедуре внешнего управления.
4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором открытого акционерного общества "Парнас-М" общество с ограниченной ответственностью "Профессионалаудит-консалтинг" (член НП "Аудиторская палат России" с 2009 г. Рег. Номер СРО НП АПР-ОРНЗ 11001004110) для проведения аудита отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Голосовали:
за – 41 694 (71,0798 %) голосов.
против – 16 964 (28,9202 %) голосов.
воздержались - 0 (0 %) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудитором открытого акционерного общества "Парнас-М" общество с ограниченной ответственностью "Профессионалаудит-консалтинг" (член НП "Аудиторская палат России" с 2009 г. Рег. Номер СРО НП АПР-ОРНЗ 11001004110) для проведения аудита отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Парнас-М" следующих кандидатов: Удачина Сергея Петровича, Зажигаева Александра Васильевича, Баландина Владимира Александровича, Смирнова Игоря Евгеньевича, Гриненко Бориса Александровича, Сивкова Александра Владимировича, Лифшица Сергея Вячеславовича.
Голосовали:
- за:
No. Ф.И.О. Количество голосов, отданных за кандидата:
1. Удачин Сергей Петрович 0
2. Зажигаев Александр Васильевич 48 567
3. Баландин Владимир Александрович 48 567
4. Гриненко Борис Александрович 48 567
5. Сивков Александр Владимирович 48 777
6. Смирнов Игорь Евгеньевич 48 812
7. Лифшиц Сергей Вячеславович 48 567
против – 118 748 голосов.
воздержались – 0 голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 .
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Парнас-М" следующих кандидатов: Зажигаева Александра Васильевича, Баландина Владимира Александровича, Гриненко Бориса Александровича, Сивкова Александра Владимировича, Смирнова Игоря Евгеньевича, Лифшица Сергея Вячеславовича.
6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Парнас-М" следующих кандидатов: Михалко Ларису Васильевну, Алексеева Юрия Петровича, Смольскую Юлию Валерьевну.
Голосовали:
- Ф.И.О. За Против Воздержался
1. Алексеев Юрий Петрович 41 694 (71,0798 %) 16 964 (28,9202 %) 0 (0 %)
2. Михалко Лариса Васильевна 41 694 (71,0798 %) 16 964 (28,9202 %) 0 (0 %)
3. Смольская Юлия Валерьевна 41 694 (71,0798 %) 16 964 (28,9202 %) 0 (0 %)
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Парнас-М" следующих кандидатов: Михалко Ларису Васильевну, Алексеева Юрия Петровича, Смольскую Юлию Валерьевну.
7.1. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение мирового соглашения между ОАО "ПАРНАС-М" (далее – должник) в лице внешнего управляющего Ганжина В.С. и конкурсными кредиторами, участвующими в деле о банкротстве № А56-50159/2008, на следующих условиях:
1) Погашение задолженности перед конкурсными кредиторами осуществляется должником за счет собственных активов.
2) Погашение задолженности перед конкурсными кредиторами осуществляется должником путем перечисления денежных средств на расчетные счета конкурсных кредиторов, путем передачи конкурсным кредиторам ценных бумаг, долей (акций) в хозяйственных обществах, путем передачи (уступки) конкурсным кредиторам прав требований, либо любым иным не запрещенным законом способом; о намерении (готовности) принять погашение задолженности каким-либо способом, не связанным с перечислением конкурсному кредитору денежных средств (передача ценных бумаг, долей (акций) в хозяйственных обществах, уступка прав требований и т.п.), конкурсный кредитор обязан уведомить должника в письменной форме.
3) Конкурсные кредиторы освобождают Должника от уплаты всех процентов и штрафных санкций, установленных судом в рамках дела о банкротстве ОАО "ПАРНАС-М" № А56-50159/2008.
4) Задолженность перед конкурсными кредиторами погашается в размере 20% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", в том числе:
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2015 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2015 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2016 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2016 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2017 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2017 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2018 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2018 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2019 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2019 года.
5) С момента погашения задолженности перед конкурсными кредиторами в вышеуказанном порядке, обязательства должника перед конкурсными кредиторами в оставшейся непогашенной части прекращаются путем прощения долга.
Голосовали:
за – 41 694 (71,0798 %) голосов.
против – 16 964 (28,9202 %) голосов.
воздержались - 0 (0 %) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить заключение мирового соглашения между ОАО "ПАРНАС-М" (далее – должник) в лице внешнего управляющего Ганжина В.С. и конкурсными кредиторами, участвующими в деле о банкротстве № А56-50159/2008, на следующих условиях:
1) Погашение задолженности перед конкурсными кредиторами осуществляется должником за счет собственных активов.
2) Погашение задолженности перед конкурсными кредиторами осуществляется должником путем перечисления денежных средств на расчетные счета конкурсных кредиторов, путем передачи конкурсным кредиторам ценных бумаг, долей (акций) в хозяйственных обществах, путем передачи (уступки) конкурсным кредиторам прав требований, либо любым иным не запрещенным законом способом; о намерении (готовности) принять погашение задолженности каким-либо способом, не связанным с перечислением конкурсному кредитору денежных средств (передача ценных бумаг, долей (акций) в хозяйственных обществах, уступка прав требований и т.п.), конкурсный кредитор обязан уведомить должника в письменной форме.
3) Конкурсные кредиторы освобождают Должника от уплаты всех процентов и штрафных санкций, установленных судом в рамках дела о банкротстве ОАО "ПАРНАС-М" № А56-50159/2008.
4) Задолженность перед конкурсными кредиторами погашается в размере 20% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", в том числе:
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2015 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2015 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2016 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2016 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2017 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2017 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2018 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2018 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 января 2019 года,
2% от суммы основного долга, включенной в реестр требований кредиторов ОАО "ПАРНАС-М", - не позднее 31 июля 2019 года.
5) С момента погашения задолженности перед конкурсными кредиторами в вышеуказанном порядке, обязательства должника перед конкурсными кредиторами в оставшейся непогашенной части прекращаются путем прощения долга.
7.2. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом "Парнас-М"" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора и членов Совета директоров открытого акционерного общества "Парнас-М" по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.
Голосовали:
за – 41 694 (61,4466 %) голосов.
против – 16 964 (25,0008 %) голосов.
воздержались - 0 (0 %) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0 %).
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом "Парнас-М"" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов генерального директора и Совета директоров открытого акционерного общества "Парнас-М" по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 28.06.2013.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий Ганжин В.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.