Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.тнк.рф/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6567
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2013; г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиничный комплекс «Президент-Отель»; с 12 часов 00 минут до 15 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам №№ 1-5, 7-8, 10-11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 14 996 968 366. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 14 996 968 366. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 14 720 511 966. Наличие кворума по вопросам повестки дня - 98,1566 % (Имеется).
По вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 134 972 715 294. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 134 972 715 294. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 132 484 392 234. Наличие кворума по вопросу повестки дня - 98,1564 % (Имеется).
По вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 523 862 535. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 523 862 535. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 247 406 135. Наличие кворума по вопросу повестки дня – 47,2273 % (Отсутствует).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 644 086 037
ПРОТИВ:
Количество голосов - 23 577 232
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 394 647
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год.
Вопрос № 2.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 644 043 316
ПРОТИВ:
Количество голосов - 23 577 232
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 394 747
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Вопрос № 3.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 613 387 195
ПРОТИВ:
Количество голосов - 74 672 678
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 448 502
Формулировка принятого решения:
3.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
Вопрос № 4.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 613 178 778
ПРОТИВ:
Количество голосов - 74 894 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 429 830
Формулировка принятого решения:
4.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по результатам 2012 года не выплачивать.
Вопрос № 5.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 621 510 167
ПРОТИВ:
Количество голосов - 66 504 507
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 471 194
Формулировка принятого решения:
5.1. Выплатить Ж. Бодону вознаграждение за исполнение им своих обязанностей члена Совета директоров Общества в период с 29.06.2012 по 27.06.2013 в сумме 100 000 (сто тысяч) евро (включая НДФЛ) в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
Вопрос № 6.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Число голосов, поданное «ЗА» предложенных кандидатов
Количество голосов - 130 801 705 569
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"
Количество голосов - 1 283 657 427
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"
Количество голосов - 4 416 705
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
1. Лазарев Пётр Иванович - 14 519 428 166 голосов
2. Майданник Игорь Владимирович - 14 518 808 169 голосов
3. Калинин Юрий Иванович - 14 518 683 301 голос
4. Худайнатов Эдуард Юрьевич - 14 518 671 079 голосов
5. Касимиро Дидье (Didier Casimiro) - 14 518 668 776 голосов
6. Славинский Святослав Игоревич - 14 518 617 207 голосов
7. Мухитов Наиль Мансурович - 14 518 616 751 голос
8. Павлов Игорь Владимирович - 14 518 613 309 голосов
9. Каланда Лариса Вячеславовна - 14 518 602 032 голоса
Формулировка принятого решения:
6.1. Избрать членами Совета директоров Общества:
Каланда Лариса Вячеславовна
Калинин Юрий Иванович
Касимиро Дидье (Didier Casimiro)
Лазарев Пётр Иванович
Майданник Игорь Владимирович
Мухитов Наиль Мансурович
Павлов Игорь Владимирович
Славинский Святослав Игоревич
Худайнатов Эдуард Юрьевич
Вопрос № 7.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
1. Савченко Валентина Сергеевна
ЗА:
Количество голосов - 14 621 757 293
ПРОТИВ:
Количество голосов - 24 484 658
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 21 492 257
2. Мошкин Юрий Леонидович
ЗА:
Количество голосов - 14 621 752 881
ПРОТИВ:
Количество голосов - 24 514 658
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 21 483 060
3. Рай Светлана Петровна
ЗА:
Количество голосов - 14 621 716 900
ПРОТИВ:
Количество голосов - 24 484 739
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 21 492 569
Формулировка принятого решения:
7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Мошкин Юрий Леонидович
Савченко Валентина Сергеевна
Рай Светлана Петровна
Вопрос № 8.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 644 059 683
ПРОТИВ:
Количество голосов - 23 544 686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 439 404
Формулировка принятого решения:
8.1. Утвердить Компанию «Эрнст энд Янг» аудитором Общества на 2013 год.
Вопрос № 10.
При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 509 838 518
ПРОТИВ:
Количество голосов - 168 899 148
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 9 754 812
Формулировка принятого решения:
10.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 11.
При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:
ЗА:
Количество голосов - 14 519 756 068
ПРОТИВ:
Количество голосов - 176 301 248
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Количество голосов - 1 640 221
Формулировка принятого решения:
11.1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» - управляющей организации – ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» в срок не позднее 01.01.2014 г.
11.2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТНК-ВР Холдинг» управляющей организации – ОАО «НК «Роснефть» в срок не позднее 01.01.2014 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 2 июля 2013 г., № 15.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному
управлению ОАО «РН Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность № 92 от 21 марта 2013 г.) С.В. Грицкевич
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2013 г.
М.П.
