Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 111889
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка: 21 мая 2013 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" 1-02-00355-A 19 июня 2009 г. акции обыкновенные RU000A0F5HN0 Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" 2-02-00355-A 19 июня 2009 г. акции привилегированные RU000A0F5HP5 Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 3.1. Чистую прибыль Общества не распределять в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2012 году составил 20 428 831 (Двадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 30 копеек. 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности за 2012 год. 4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек: Шерман Семен Леонидович, Касимиро Дидье, Балалыкин Денис Николаевич, Колосов Михаил Андреевич, Анисимов Юрий Николаевич, Лукьяненко Евгений Святославович, Грицкевич Светлана Валентиновна Выборы в Совет директоров Общества состоялись. 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: - Борщ Сергей Витальевич — Менеджер Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; - Рожкова Алина Владимировна — Главный специалист Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»; - Козловская Галина Георгиевна — Главный ревизор ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт». Выборы в Ревизионную комиссию Общества состоялись. 6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430).