Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полипласт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полипласт»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1037739322598
1.5. ИНН эмитента 7708186108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06757-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyplast-un.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2013 года, 107023,г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
На голосование ставился первый вопрос: Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии общества на начальника юридического отдела Общества Казакову Светлану Ильдаровну.
Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
На голосование ставился второй вопрос: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества.
Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
На голосование ставился третий вопрос: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Фазлыев Радик Накипович, Казакова Светлана Ильдаровна
Итоги голосования: «ЗА» Ковалева Александра Федоровича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов; «ЗА» Шамсутдинова Ильсура Зинуровича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов;«ЗА» Фазлыева Радика Накиповича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов;«ЗА» Горобца Илью Игоревича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов;«ЗА» Казакову Светлану Ильдаровну подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов;
На голосование ставился четвертый вопрос: Избрать ревизором общества Черныш Юлию Викторовну.
Итоги голосования: «ЗА» подано 8 000 000 (восемь миллионов) голосов, что составляет 80 (восемьдесят) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу; В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и Генеральному директору общества в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.
На голосование ставился пятый вопрос: Утвердить аудитором общества на 2013-2014 год общество с ограниченной ответственностью «ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
«Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии общества на начальника юридического отдела Казакову Светлану Ильдаровну.
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества.
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Фазлыев Радик Накипович, Казакова Светлана Ильдаровна
Избрать ревизором общества Черныш Юлию Викторовну.
Утвердить аудитором общества на 2013-2014 год общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2013 года, протокол №6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Полипласт»
(подпись) А.Ф. Ковалев
3.2. Дата « 03 » июля 20 13 г. М. П.
