1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 27 августа 2013 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице Павла Горака, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице Павла Розегнала, действующего на основании Устава – 3 400 голосов.
Всего голосов – 41 730 000 голосов.
Участвуют в голосовании:
По вопросу 1 – 3 400 голосов;
По вопросу 2 – 3 400 голосов;
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов.
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали:
Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.») как лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки, в голосовании участия не принимало.
«за» - 3 400 голосов
«против» - 0
«воздержалось» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с предполагаемым увеличением суммы сделки, одобренной ранее Советом директоров Банка, одобрить следующую сделку (группу взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.» (Home Credit B.V.):
1.1. Договор о передаче ссудной дебиторской задолженности, заключенный между ООО «ХКФ Банк» и AB 7 B.V. (АБ 7 Б.В.) 22 апреля 2013 г., на следующих существенных условиях:
- предмет договора: Дебиторская задолженность ООО «ХКФ Банк» по договорам потребительского кредитования на общую сумму до 16 млрд. рублей в течение одного года с момента заключения договора.
- порядок исполнения: ООО «ХКФ Банк» передает АБ 7 Б.В. дебиторскую задолженность в размере определенном в соответствующих Предложениях, направляемых в соответствии с Договором.
- цена договора: стоимость передаваемой дебиторской задолженности рассчитывается конкретно по каждому Предложению.
- порядок оплаты: АБ 7 Б.В. производит оплату приобретаемой дебиторской задолженности в течение 2 рабочих дней с момента принятия Предложения, направленного в соответствии с Договором.
- срок действия договора: бессрочный
1.2. Соглашение об обслуживании ссудной дебиторской задолженности, заключенное между ООО «ХКФ Банк», АБ 7 Б.В. (AB 7 B.V.) и ООО «Морган энд стаут» 22 апреля 2013 г, на следующих существенных условиях:
- предмет договора: ООО «ХКФ Банк» обязуется оказывать АБ 7 Б.В. (AB 7 B.V.) услуги, как они определены в Соглашение об обслуживании ссудной дебиторской задолженности, в отношении дебиторской задолженности, переданной ООО «ХКФ Банк» АБ 7 Б.В. (AB 7 B.V.) на основании Договора о передаче ссудной дебиторской задолженности.
- стоимость услуг: за оказание услуг АБ 7 Б.В. (AB 7 B.V.) выплачивает ООО «ХКФ Банк» вознаграждение в размере 0,5% годовых от общей суммы непогашенного остатка от основной суммы кредита по всей Дебиторской задолженности за вычетом резервов по состоянию на первый день соответствующего Расчетного периода, к оплате в соответствующую Дату погашения. Вознаграждение выплачивается в рублях РФ.
- порядок оплаты услуг: ежемесячно.
- срок оказания услуг: бессрочно.
2. Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали:
Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.») как лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки, в голосовании участия не принимало.
«за» - 3 400 голосов
«против» - 0
«воздержалось» - 0
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Изменить следующие условия Договора о передаче ссудной дебиторской задолженности от 20 августа 2012 г., в совершении которого имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.» (Home Credit B.V.), заключенного между ООО «ХКФ Банк» и Руконфин Б.В. (Ruconfin B.V.):
- предмет договора: Дебиторская задолженность ООО «ХКФ Банк» по договорам потребительского кредитования на общую сумму до 8 млрд. рублей с момента пролонгации договора до окончания срока его действия.
- срок действия договора: до 20 августа 2014 г. либо до наступления События прекращения, как оно определено Договором, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 27 августа 2013 г., Протокол № 324.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ООО «ХКФ Банк»,
действующий на основании
Доверенности №1-1-10/222 от 18.02.2013 г. И.В. Коликова
(подпись)
3.2. Дата « 27 » августа 2013 г. М.П.
