1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190
1.5. ИНН эмитента: 6623029538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru
2. Содержание сообщения
2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; ИНН 6623029538; ОГРН 1086623002190;
2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам отчетного 2012 финансового года».
2.Утвердить распределение прибыли общества результатам 2012 финансового года в размере 9 510 589 тыс. руб. следующим образом:
- 475 529 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) в резервный фонд общества;
- 4 000 тыс. руб. – на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, не являющимся госслужащими;
- 475 529 тыс. руб. (5% от чистой прибыли без учёта доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) направить на выплату дивидендов;
- 8 555 531 тыс. руб. направить на выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».
3.Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:
Аксенов И.В. - заместитель руководителя Росимущества;
Алешин А.В. - первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
Архипов Н.Ф. - директор департамента Правительства Российский Федерации;
Бирюлин К.Н. - заместитель директора ФСВТС России;
Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны Российской Федерации;
Маев С.А. - председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
Рахманов А.Л. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Сиенко О.В. - генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
Школов Е.М. - помощник Президента Российской Федерации;
Деменьтьев А.В.- член совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (независимый директор);
Пугинский С.Б. - партнер Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (независимый директор).
В состав ревизионной комиссии предлагается избрать следующих лиц:
4.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:
Бабенкова И.М. -заместитель начальника отдела управления Росимущества;
Секоцкий А.А. -заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России;
Тарабрин К.А. -директор департамента Минпромторга России.
5.Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2013 год ЗАО «ИнвестАудит».
6.Утвердить устав общества в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
7.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - негосударственным служащим.
8.Выплатить членам совета директоров общества, не являющимся госслужащими, вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества в размерах, утвержденных советом директоров общества (протокол от 27.05.2013 № 57-СД).
2.3дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 августа 2013 года
2.4дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1093-р от 28 августа 2013 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)
3.2. Дата: 29.08.2013
