Решения собрания:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Метафракс» за 2012 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Метафракс» в газете «Метафракс-Новый век» в срок не позднее 01 июля 2013 года. Утвердить фактически произведенные Обществом в 2012 году расходы в размере 115 464 859 руб., не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль: - в сумме 10 136 156 руб. - расходы фонда потребления; - в сумме 105 328 703 руб. – расходы на социальные нужды. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2012 финансового года в размере 2 091 520 199 руб. распределить следующим образом: - 326 137 000 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; - 1 765 383 199 руб. направить на использование для финансового обеспечения текущей производственной деятельности, финансирования инвестиционных вложений и на социальные нужды. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества. Размер годовых дивидендов на одну акцию: 1 руб. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2. Избрать Совет директоров ОАО «Метафракс» в составе следующих членов: Гарслян Армен Гайосович Гордиенко Олег Михайлович Грачев Вячеслав Николаевич Даут Владимир Александрович Кравчек Дмитрий Дмитриевич Майер Виктор Викторович Старцева Наталья Сергеевна.
3. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «Метафракс» в количестве трех членов. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Метафракс» в составе следующих членов: Илатовская Маргарита Сергеевна Никитина Анна Андреевна Шибаева Наталья Ивановна.
4. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит». По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Утвердить Устав ОАО «Метафракс» в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Метафракс» в новой редакции. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Метафракс» в новой редакции.
8.1. Одобрить совершение в 2013-2014 гг. (на период до годового Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс», проводимого по итогам 2013 года) Обществом сделок в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрить сделку - изменение условий Договора займа № 03/12-МД от 11.07.2012 г. между Обществом и ООО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрить предельный лимит кредитования в сумме 468 000 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов) рублей по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) – кредитному договору 1 с.
11. С учетом условий КРЕДИТНОГО(ЫХ) ДОГОВОРА(ОВ) 2 одобрить предельный лимит поручительства в сумме 760 500 000 (Семьсот шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
12. С учетом условий КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 3 одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. С учетом условий КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 4 одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. С учетом условий УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 5 одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. С учетом условий УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО(ЫХ) ДОГОВОРА (ОВ) 6 одобрить предельный лимит поручительства в сумме 117 500 000 (Сто семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
16. Одобрить предельный лимит поручительства в сумме 187 669 191 (Сто восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто один) рубль 78 копеек по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
17. Одобрить предельный лимит поручительства в сумме 312 000 000,00 (Триста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек по заключаемой(ым) сделке.
