1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 сентября 2013 года, почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
- 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 956 707 голосами, что составляет 83,90% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Лензолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О дивидендах по акциям ОАО «Лензолото» по результатам шести месяцев 2013 года»:
«ЗА» - 956 685 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
«1. Объявить дивиденды по результатам шести месяцев 2013 года в размере 433 (Четыреста тридцать три) рубля 72 копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 764 (Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 11 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».
2.Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3.Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Лензолото» в новой редакции»:
«ЗА» - 956 526 «ПРОТИВ» -6 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ОАО «Лензолото» в новой редакции».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото»:
«ЗА» - 956 572 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о
Совете директоров ОАО «Лензолото»:
«ЗА» - 956 545 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Лензолото».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 октября 2013 года №2
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Лензолото» _________________________ В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 02 октября 2013 г.
