1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк НФК (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1067711005185
1.5. ИНН эмитента: 7750004104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03437B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7455, http://www.factoring.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента.
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
27 июня 2013 г., РФ, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
2 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций. Годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Об утверждении годового отчета Банка НФК (ЗАО), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка НФК (ЗАО) за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО) за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности Банка НФК (ЗАО) в 2012 году.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка НФК (ЗАО), избрании членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО) и установлении членам Совета директоров Банка НФК (ЗАО) размера вознаграждения и компенсации расходов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО).
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О направлении в Банк России уведомления, а также иных документов Банка НФК (ЗАО).
8. Об утверждении аудитора Банка НФК (ЗАО) на 2013-2014 годы.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Утвердить годовой отчет Банка НФК (ЗАО) за 2012 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Банка НФК (ЗАО) за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение № 2).
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка НФК (ЗАО) за 2012 год (Приложение 3).
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
1) Выплатить акционерам дивиденды за 2012 год по обыкновенным именным акциям Банка НФК (ЗАО) в размере 29,73165 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов акционерам произвести в безналичном порядке платежными поручениями с корреспондентского счета Банка НФК (ЗАО) на счета акционеров Банка НФК (ЗАО). Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2) Направить 5 % от суммы чистой прибыли за 2012 год в резервный фонд Банка НФК (ЗАО).
3) Направить оставшуюся чистую прибыль Банка НФК (ЗАО) в полном объеме на пополнение страхового фонда Банка НФК (ЗАО).
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
4.1. Определить состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) в количестве 7 человек.
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
4.2. Избрать в состав Совета директоров Банка НФК (ЗАО) следующих лиц:
1) Ахундов Фуад Намик оглы;
2) Брекист Джон Саймон;
3) Коробков Денис Игоревич;
4) Молоковский Михаил Юрьевич;
5) Муслимов Ильдар Равильевич;
6) Огоньков Роман Владимирович;
7) Плытник Лидия Евгеньевна.
Избрание членов Совета директоров Банка НФК (ЗАО) осуществляется кумулятивным голосованием, голосование проводилось бюллетенями для голосования.
Результаты кумулятивного голосования (количество голосов, отданных кандидатам):
1) Ахундов Фуад Намик оглы – 2 000 000 голосов;
2) Брекист Джон Саймон – 2 000 000 голосов;
3) Коробков Денис Игоревич – 2 000 000 голосов;
4) Молоковский Михаил Юрьевич – 2 000 000 голосов;
5) Муслимов Ильдар Равильевич – 2 000 000 голосов;
6) Огоньков Роман Владимирович – 2 000 000 голосов;
7) Плытник Лидия Евгеньевна – 2 000 000 голосов.
4.3. Установить членам Совета директоров Банка НФК (ЗАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение и компенсации расходов, связанные с исполнением ими указанных обязанностей, в размерах и на условиях, содержащихся в заключенных с ними договорах (Приложение 4). Договоры с членами Совета директоров Банка НФК (ЗАО) от имени Банка НФК (ЗАО) поручить подписать Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) Огонькову Р.В.
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Избрать Ревизионную комиссию Банка НФК (ЗАО) в составе 3 человек, персонально:
1) Лола Евгений Валерьевич;
2) Романова Ольга Викторовна;
3) Фомин Андрей Валерьевич.
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренная ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», между Банком НФК (ЗАО) и аффилированными лицами, а также лицами, опосредующими осуществление факторинговых и/или банковских операций, а также иных сделок, совершаемых Банком НФК (ЗАО) с указанным лицами в процессе осуществления Банком НФК (ЗАО) его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 25% валюты баланса Банка НФК (ЗАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Направить в Банк России уведомление о составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), об участии членов коллегиального исполнительного органа в составе Совета директоров Банка НФК (ЗАО), Протокол годового Общего собрания акционеров Банка НФК (ЗАО), Протокол заседания Совета директоров Банка НФК (ЗАО) об избрании Председателя Совета директоров, а также иные документы Банка НФК (ЗАО) и предоставить право подписи на указанных документах Председателю Правления Банка НФК (ЗАО) Огонькову Р.В.
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение.
Утвердить аудитором Банка НФК (ЗАО) на 2013-2014 годы Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: «За» – 100%, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
27 июня 2013 г., Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка НФК (ЗАО) /подпись/ Р.В. Огоньков
3.2. Дата: 27 июня 2013 года М.П.
