1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30.
1.4. ОГРН эмитента 112 222 400 2251
1.5. ИНН эмитента 4205243185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55504-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31260
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата и время проведения собрания: 29 мая 2014 года, 12 часов 00 минут по местному времени.
2.2.2. Место проведения собрания: Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4.
2.2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, а/я № 56, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 апреля 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
• Об избрании членов Совета директоров Общества;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении Аудитора Общества;
• Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
• Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», могут ознакомиться в период с 08 мая 2014 года по 28 мая 2014 года включительно
• с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени - в рабочие дни, кроме пятницы;
• с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени - по пятницам;
• c 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени - в выходные и праздничные дни, предварительно направив в Общество письменное уведомление о дне и времени ознакомления. Уведомление должно быть получено Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты ознакомления с информацией (материалами) по следующему адресу:
- Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30, ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,
а также 29 мая 2014 года (в день проведения собрания) до закрытия собрания – по указанному адресу и по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
по доверенности № 70-2010/185 от 01.08.2013 г. _____________ Д.В. Скороходов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 01 апреля 2014 г.
