1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: компания HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером НЕ 177073, имеющая место нахождения (адрес зарегистрированного офиса): Karaiskaki, 6, CITY HOUSE, Р.С. 3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, СИТИ-ХАУС, почт. инд. 3032, Лимасол, Кипр).
Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать Совет директоров ОАО «Силовые машины» в следующем составе:
1. Воскресенский Игорь Евгеньевич
2. Егоров Алексей Георгиевич
3. Елкин Роман Викторович
4. Костин Игорь Юрьевич
5. Лукин Владимир Андреевич
6. Мордашов Алексей Александрович
7. Ранцев Александр Юрьевич
8. Чечнев Вадим Константинович.
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Силовые машины» в следующем составе:
1. Кутимская Мария Марковна
2. Пирогов Евгений Викторович
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
3. Утвердить аудитором ОАО «Силовые машины» – ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804).
4. Утвердить годовой отчет ОАО «Силовые машины» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Силовые машины» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).
5. Распределить и выплатить в качестве дивидендов часть чистой прибыли ОАО «Силовые машины» (нераспределенной прибыли, оставшейся после налогообложения по состоянию на 31 декабря 2013 года) в размере 0,904744 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Силовые машины». Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – десятый день с даты принятия настоящего решения (13 апреля 2014 года).
Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «03» апреля 2014 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 4 от «03» апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Костин
ОАО «Силовые машины»
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 20 14 г. М.П.