1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
1.3 Место нахождения: 650054, Российская Федерация, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4А
1.4 ОГРН: 1034205040935
1.5 ИНН: 4205049090
1.6 Код эмитента: 55008-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10488
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Большой зал, начало собрания - 12 часов 00 минут.
2.3 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 124, филиал ЗАО «ВРК», имеющий место нахождения в г. Кемерово.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2014 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
6. Утверждение Устава ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Положение о Совете директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») в новой редакции.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией с 31.05.2014 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 230.