1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения собрания: "30" июня 2014 года.
Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.
Время проведения собрания: 14:00 моск. времени.
Голосование по вопросам повестки дня годового собрания акционеров осуществляется путем направление в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:30 моск. времени.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2014 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 56, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (с пометкой ОАО "ВЕРОФАРМ")
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров:
14 мая 2014 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3.О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
9.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды № 60279413 от 12.02.2014г.
10.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды № 60278713 от 20.03.2014г.
11.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды № 60278913 от 20.03.2014г.
12.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды № 60279313 от 20.03.2014г.
13.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью (последующее одобрение), по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды № 60279713 от 20.03.2014г.
14.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, планируемой к заключению мае – июле 2014г., по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды No. 60278513.
15.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, планируемой к заключению мае – июле 2014г., по предоставлению "Ландесбанк Баден-Вюртемберг" (Штутгарт, ФРГ) Обществом поручительства в качестве обеспечения обязательств компании "Арвис инвестментс Лимитед" по соглашению о предоставлении ссуды на приобретение фармацевтического оборудования на общую сумму 5 000 000 евро, закупаемого в рамках контракта № 1556 от 12 ноября 2012г. между компанией "Арвис инвестментс Лимитед" и компанией "GEA Lyophil GmbH" (Германия).
16.Одобрение совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЛЭНС-Фарм" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957113248 от “23” декабря 2013 г. между ООО "ЛЭНС-Фарм" и ОАО "Сбербанк России".
17.Одобрение совершения Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЛЭНС-Фарм" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957114104 об открытии возобновляемой кредитной линии от “16” апреля 2014 г. между ООО "ЛЭНС-Фарм" и ОАО "Сбербанк России".
2.8.С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 29 мая 2014 г. по 30 июня 2014 года по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВЕРОФАРМ" _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "06" мая 2014 г. М.П.