Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 180935
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 27 апреля 2015 г. 12:00
Дата фиксации 03 апреля 2015 г.
Место проведения собрания 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
180935X15028 ОАО "Русгрэйн Холдинг" 1-02-50043-H 22 сентября 2011 г. акции обыкновенные RUGR/02 RU000A0JPNP4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 183756
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года.
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2014 года;
3. По результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не начислять и не выплачивать. Полученную в 2014 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.
4. Избрать следующих лиц в Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»: Акимочкин Маркс Михайлович; Верхотуров Алексей Витальевич; Луврье Пьер Мишель (Louvrier Pierre Michel);
Овчаров Захар Сергеевич; Тырышкин Иван Александрович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Гуляев Павел Александрович; Минаков Сергей Валерьевич; Резепов Юрий Юрьевич.
6. Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).
7. Одобрить сделку с заинтересованностью.