1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Ярославский судостроительный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ЯСЗ”
1.3. Место нахождения эмитента Г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027600981847
1.5. ИНН эмитента 7601001080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04166-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 11.04.2016 г. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ПАО "Ярославский судостроительный завод" из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 42 Устава ПАО "ЯСЗ" кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО "ЯСЗ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО "ЯСЗ" была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 7 стр.1.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2015 году.
Проголосовали: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ярославский судостроительный завод" по итогам работы в 2015 году:
1.Утверждение годового отчета ПАО "ЯСЗ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. О выплате дивидендов по акциям ПАО "ЯСЗ" по итогам 2015 г.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки в 2016 г.
7. Об одобрении заключения Обществом со Сбербанком России сделок о продлении срока предоставления кредита.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2015 году.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2015 году 11 июня 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, помещение конференц-зала ПАО "ЯСЗ".
Годовое общее собрание акционеров ПАО "ЯСЗ" провести в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
В годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров на 27 апреля 2016 г.
Регистрацию акционеров и их законных представителей осуществлять по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" 11 июня 2016 г. с 09 часов 00 мин.
Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые будут размещены на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в газете г. Ярославля "Городские новости" 18 мая 2016 г.
Акционеры вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" как лично (через своего законного представителя), так и направить в ПАО "ЯСЗ" заполненные бюллетени для голосования.
Для определения кворума и подсчета голосов учитывать бюллетени, которые поступили в ПАО "ЯСЗ" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ".
Утвердить дату уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" - 18 мая 2016.
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" опубликовать на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и газете г. Ярославля "Городские новости" 18 мая 2016 г.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2015 году:
- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность (форма 1, 2).
- Предложения по размеру дивидендов по акциям по результатам финансового года.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Отчет Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения об Аудиторе Общества на 2016 год.
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2015 году.
- Материалы касающиеся одобрения совершения Обществом крупной сделки в 2016 году.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ":
- акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ", а также получить копии документов, содержащих указанную информацию (материалы) в день обращения в ПАО "ЯСЗ" в срок с "19" мая 2016 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 288-888 доб. 22-73, отдел кадров ПАО "ЯСЗ" тел. 288-888 доб. 22-57, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.
Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ", а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ".
Дата составления протокола и номер протокола: 11 апреля 2016 г. №2
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ПАО “ЯСЗ” С.В. Чекалова
3.2. Дата “ 11 ” апреля 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "АЗИПИ" ответственности не несет.