ПАО "ТНС энерго НН"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго НН"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316
1.5. ИНН эмитента: 5260148520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 мая 2019 года.
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
1) Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»;
2) Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 мая 2019 года (включительно).
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 час. 30 мин. по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 16 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://nn.tns-e.ru/disclosure/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022) в период с 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включительно).
С информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 08 мая 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
2.9. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров: Протокол от 24 апреля 2019 года № 5/360.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.)
О.Б. Шавин
3.2. Дата 24.04.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4HUOiThuWkyqpNM6m32k6A-B-B
