Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Монди СЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021101121194
1.5. ИНН эмитента: 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=643
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29 мая 2019 года, по адресу Марксергассе 4А, 1030 Вена, Австрия, в 10 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, – сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение членства в Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеру, которому принадлежат все голосующие акции, направляются протокол Совета директоров, заключение о крупной сделке, а также проекты документов, рекомендованные для утверждения, не позднее 22 мая 2019 года.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бедокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 1-02-00159-А, 29 апреля 2004 года.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве принято Советом директоров Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК», протокол от 25 апреля 2019 года № 1.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применяется.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления (доверенность)
Людмила Исламовна Белых
3.2. Дата 26.04.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UYebGw-AE7EuwY9X1tReAZA-B-B
