ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года.
2.4. Время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: в 12 час. 00 мин. местного времени, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал "Апартаменты" корпуса «Президент».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: По месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2019 года с 11 час. 00 мин. по местному времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
02 июня 2019 года
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр.1 оф.414, Московский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2019 года включительно.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время с 9-00 до 18-00 час. (обед с 13-00 до 14-00), а также получить копии материалов за плату, начиная с 06 июня 2019 года, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел корпоративной практики, телефон (3462) 778-476.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.
2.12. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019 (протокол № 12/18, дата составления протокола 22.05.2019 г).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-424/19 от 01.01.2019)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 22.05.2019г.
Информация по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CjEDLsyCUEmlrpgwqaJqdg-B-B
