Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 1045900550024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgc-9.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8014

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
27.06.2013; 14 час. 00 мин.; г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 89,4893%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год».
 Количество голосов %*
ЗА: 7 006 603 556 565 (Семь триллионов шесть миллиардов шестьсот три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) 99.9185
ПРОТИВ: 5 535 362 404 (Пять миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста четыре) 0.0789
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  53 088 204 (Пятьдесят три миллиона восемьдесят восемь тысяч двести четыре) 0.0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ          в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям, предусмот-ренным Положением 128 030 105 (Сто двадцать восемь миллионов тридцать тысяч сто пять) 0.0018
*  Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года.
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».
 К
личество голосов %*
ЗА: 7 005 979 055 759 (Семь триллионов пять миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) 99.9096
ПРОТИВ: 6 192 132 474 (Шесть миллиардов сто девяносто два миллиона сто тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре) 0.0883
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  36 236 619 (Тридцать шесть миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьсот девятнадцать) 0.0005
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ          в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям, предусмот-ренным Положением 112 612 426 (Сто двенадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста двадцать шесть) 0.0016
*  Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
 (тыс. руб.)
     Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 857 742
     Распределить на:      Резервный фонд 42 887
                                        Фонд накопления -
                                        Дивиденды -
    Нераспределенная прибыль 814 855
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Количество голосов № места
1 Белый
Василий Васильевич 1 039 282 423 (Один миллиард тридцать девять миллионов двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать три)
2 Шейфель
Максим Нико
аевич 135 430 328 (Сто тридцать пять миллионов четыреста тридцать тысяч триста двадцать восемь)
3 Бобрицкий
Эдуард Вадимович 121 402 658 (Сто двадцать один миллион четыреста две тысячи шестьсот пятьдесят восемь)
4 Устинов
Михаил Викторович 191 571 038 (Сто девяносто один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча тридцать восемь)
5 Хвостов
Владимир Ильич 6 903 269 211 705 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда двести шестьдесят девять миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот пять) 8
6 Кац
Аркадий Б
рисович 6 903 125 080 266 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда сто двадцать пять миллионов восемьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) 12
7 Березин
Юрий Леонидович 6 903 668 671 559 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда шестьсот шестьдесят восемь
иллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) 3
8 Глущенко
Василий Андреевич 107 588 315 (Сто семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятнадцать)
9 Брик
Игорь Викторович 6 903 319 674 658 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда триста девятнадцать мил
ионов шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) 7
10 Клычев
Евгений Перманкулыевич 6 903 509 466 486 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда пятьсот девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) 4
11 Баукин
Андрей Борисович 6 903 413 214 038 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда четыреста тринадцать миллионов двести четырнадцать тысяч тридцать восемь) 5
12 Шереметьев
Кирилл Владимирович 88 139 397 (Восемьдесят восемь миллионов сто тридцать девять тысяч триста девяносто семь)
13 Перфилов
Александр Вячеславович 288 566 233 (Двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести тридцать три)
14 Молчанов
Владимир Антонович 6 907 510 158 681 (Шесть триллионов девятьсот семь миллиардов пятьсот десять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят одна) 2
15 Баширов
Марат Фаатович 14013369 (Четырнадцать миллионов тринадцать тысяч триста шестьдесят девять)
16 Кирдей
Евгений Евгеньевич 13 358 423 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три)
17 Кокорин
Владимир Андреевич 6 903 240 334 406 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда двести сорок миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста шесть)

18 Мотякин
Андрей Евгеньевич 6 903 225 754 865 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда двести двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) 10
19 Вачегин
Андрей Михайлович 6 903 122 653 320 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда сто двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать) 13
20 Старкова
Ольга Викторовна 6 903 339 117 486 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда триста тридцать девять миллионов сто семнадцать тысяч четыреста восемьдесят
шесть) 6
21 Муковозов
Олег Геннадьевич 9 030 467 (Девять миллионов тридцать тысяч четыреста шестьдесят семь)
22 Бельский
Алексей Вениаминович 13 680 345 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста сорок пять)
23 Аникин
Виталий Владимирович 73 052 383 (Семьдесят три миллиона пятьдесят две тысячи триста восемьдесят три)
24 Путяков
Константин Владимирович 887 963 914 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот четырнадцать)
25 Бондаренков
Андрей Николаевич 12 506 440 (Двенадцать миллионов пятьсот шесть тысяч четыреста сорок)
26 Силантьева
Елена Александровна 6 903 133 054 964 (Шесть триллионов девятьсот три миллиарда сто тридцать три миллиона пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) 11
27 Чмель
Александр Валентинович 8 026 514 387 646 (Восемь триллионов двадцать шесть миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть) 1
 Количество голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 90 944 781 878 392 (Девяносто триллионов девятьсот сорок четыре миллиарда семьсот восемьдесят один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста девяносто две) 99.7637
ПРОТИВ всех кандидатов: 213 104 647 847 (Двести тринадцать миллиардов сто четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот сорок семь) 0.2338
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  684 606 663 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) 0.0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям, предусмот-ренным Положением 1 606 260 513 (Один миллиард шестьсот шесть миллионов двести шестьдесят тысяч пятьсот тринадцать) 0.0018
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:  
1. Баукин Андрей Борисович
2. Березин Юрий Леонидович
3. Брик Игорь Викторович
4. Вачегин Андрей Михайлович
5. Кац Аркадий Борисович
6. Клычев Евгений Перманкулыевич
7. Кокорин Владимир Андреевич
8. Молчанов Владимир Антонович
9. Мотякин Андрей Евгеньевич
10. Силантьева Елена Александровна
11. Старкова Ольга Викторовна
12. Хвостов Владимир Ильич
13. Чмель Александр Валентинович

Вопрос № 4:  «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Амирова
Лариса Анатольевна ЗА:  6 372 314 506 795 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда триста четырнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч семьсот девяносто пять), что составляет 90.8731 %
ПРОТИВ: 5 904 860 943 (Пять миллиардов девятьсот четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок три), что составляет 0.0842 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 484 850 812 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот двенадцать), что составляет 8.8057 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 615 818 728 (Шестнадцать миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать восемь), что составляет 0.2370 % 5
2 Бойкова
Надежда Анатольевна ЗА:  5 744 679 155 (Пять миллиардов семьсот сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 0.0819 %
ПРОТИВ: 6 372 467 585 414 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста четырнадцать), что составляет 90.8753 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 487 633 113 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи сто тринадцать), что составляет 8.8058 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 620 139 596 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать миллионов сто тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 0.2370 %
3 Назарычева
Елена Павловна ЗА:  6 372 323 254 837 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда триста двадцать три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать семь), что составляет 90.8733 %
ПРОТИВ: 5 887 999 752 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят две), что составляет 0.0840 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 489 772 297 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи двести девяносто семь), что составляет 8.8058 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 619 010 392 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов десять тысяч триста девяносто две), что составляет 0.2370 % 4
4 Полях
Наталья Сергеевна ЗА:  5 910 152 013 (Пять миллиардов девятьсот десять миллионов сто пятьдесят две тысячи тринадцать), что составляет 0.0843 %
ПРОТИВ: 6 372 126 716 624 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре), что составляет 90.8704 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 658 605 002 (Шестьсот семнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот пять тысяч две), что составляет 8.8082 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 624 563 639 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять), что составляет 0.2371 %
5 Утемишева
Татьяна Игоревна ЗА:  6 080 912 276 (Шесть миллиардов восемьдесят миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести семьдесят шесть), что составляет 0.0867 %
ПРОТИВ: 6 372 130 610 493 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда сто тридцать миллионов шестьсот десять тысяч четыреста девяносто три), что составляет 90.8705 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 487 549 178 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто семьдесят восемь), что составляет 8.8058 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 620 965 331 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать одна), что составляет 0.2370 %
6 Фоменко
Татьяна Александровна ЗА:  6 372 485 921 391 (Шесть триллионов триста семьдесят два миллиарда четыреста восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста девяносто одна), что составляет 90.8756 %
ПРОТИВ: 5 551 200 410 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят один миллион двести тысяч четыреста десять), что составляет 0.0792 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 491 054 427 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста девяносто один миллион пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать семь), что составляет 8.8058 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 791 861 050 (Шестнадцать миллиардов семьсот девяносто один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят), что составляет 0.2395 % 3
7 Чернуха
Анастасия Витальевна ЗА:  6 378 006 655 841 (Шесть триллионов триста семьдесят восемь миллиардов шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок одна), что составляет 90.9543 %
ПРОТИВ: 199 082 889 (Сто девяносто девять миллионов восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять), что составляет 0.0028 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 489 145 546 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот сорок шесть), что составляет 8.8058 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 625 153 002 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов сто пятьдесят три тысячи две), что составляет 0.2371 % 2
8 Юдин
Владимир Александрович ЗА:  6 378 209 024 122 (Шесть триллионов триста семьдесят восемь миллиардов двести девять миллионов двадцать четыре тысячи сто двадцать две), что составляет 90.9572 %
ПРОТИВ: 15 598 561 (Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят одна), что составляет 0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 617 485 596 972 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят две), что составляет 8.8057 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 16 609 817 623 (Шестнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов восемьсот семнадцать тысяч шестьсот двадцать три), что составляет 0.2369 % 1

*  Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Амирова Лариса Анатольевна
2. Назарычева Елена Павловна
3. Фоменко Татьяна Александровна
4. Чернуха Анастасия Витальевна
5. Юдин Владимир Александрович
Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора Общества».
 Количество голосов %*
ЗА: 6 394 693 493 149 (Шесть триллионов триста девяносто четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона четыреста девяносто три тысячи сто сорок девять) 91.1923
ПРОТИВ: 29 907 673 (Двадцать девять миллионов девятьсот семь тысяч шестьсот семьдесят три) 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  617 483 261 992 (Шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона двести шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто две) 8.8057
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ          в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям, предусмот-ренным Положением 113 374 464 (Сто тринадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) 0.0016
*  Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 01 июля 2013 № 22.

3. Подпись
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9»          __________________           Д.О. Сорокин
                                                                                          (подпись)
                                                                                               М.П.
3.2. Дата «01» июля 2013 г.

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об утверждении внутренних документов ОАО «ОГК-2».
1.   Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров
ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1.  Утвердить и ввести в действие с 01.05.2013 Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2» в соответствии с приложением.
2.  Считать утратившими силу с 01.05.2013:
2.1.  Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 31.10.2011, протокол № 29.
2.2.  Положение о системе квартального и годового премирования высших менеджеров              ОАО «ОГК-2», утвержденное решением Совета директоров от 26.03.2012, протокол № 40.
Вопрос
Об определении закупочной политики в ОАО «ОГК-2».
1.  Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с приложением.
Вопрос
Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов правления ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Избрать в состав Правления ОАО «ОГК-2» Миронову Маргариту Ивановну с даты принятия настоящего решения.
Вопрос
Об избрании членов комитетов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
Решение:
1.1.  Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту следующих лиц:
- Коробкину Ирину Юрьевну - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Филя Сергея Сергеевича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2».
1.2.  Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по аудиту Коробкину Ирину Юрьевну.

2.1.  Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:
- Ходурского Михаила Леонидовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Куликова Дениса Викторовича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Рогова Александра Владимировича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2»;
- Шацкого Павла Олеговича - член Совета директоров ОАО «ОГК-2».
2.2.  Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям Шацкого Павла Олеговича.

3.1.  Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям следующих лиц:
-  Вайтуленис Наталью Васильевну - Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «ОГК-2»;
-  Грязнова  Валентина  Борисовича   -   Заместитель  генерального   директора  
ООО  «Газпром информ» по стратегическому развитию;
-  Долина Юрия Ефимовича – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
-   Земляного Евгения Николаевича – Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов;
-   Киселева Дмитрия Руфимовича - Начальник отдела бизнес-планирования Экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
-  Литвинова Романа Владимировича - Заместитель начальника отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
-  Панюшкина Романа Викторовича – Начальник отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
-  Рогова Александра Владимировича – Заместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
-  Сизева Сергея Анатольевича – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2»
-  Шацкого Павла Олеговича - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
-  Шевчука Александра Викторовича - Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
3.2.  Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям Шацкого Павла Олеговича.

4.1.  Определить численный состав Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности в количестве 7 человек.
4.2.  Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности следующих лиц:
-  Федорова Михаила Владимировича – Заместитель директора по производству
ООО «Газпром энергохолдинг»;
-  Волкова Анатолия Владимировича – Заместитель главного инженера – начальник производственного управления ОАО «ОГК-2»;
-  Радченко Сергея Валерьевича - Начальник отдела технического аудита и инспекции Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
-  Рожкова Дмитрия Эрнстовича - Заместитель директора по производству - начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
-  Сорокина Михаила Владимировича - Начальник отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
-  Москвина Константина Владимировича – Заместитель генерального директора по производству – Главный инженер ОАО «ОГК-2»;
- Матюшкина Дмитрия Петровича – Начальник управления строительства объектов генерации ОАО «ОГК-2».
4.3.  Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по надежности Федорова Михаила Владимировича.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.  Об одобрении Договора по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ДОАО «Газпроектинжиниринг» договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1.  Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 14.05.2013 по 20.05.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
2.  Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделки по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
ОАО «ОГК-2» - Клиент.
ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк.
Предмет:
Клиент принимает на себя обязательство поддерживать на Банковском счете Клиента минимальный неснижаемый остаток в течение периода времени, начинающегося с Даты начала срока и заканчивающийся в Дату окончания срока (включительно), а Банк в течение данного периода времени начисляет и уплачивает проценты на входящий остаток денежных средств на указанном Банковском счете Клиента.
Номер Банковского счета Клиента: 40702810750010004720
Сумма минимального неснижаемого остатка: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек.
Процентная ставка (цена сделки): 5,75% (Пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что составляет 945 205,48 (Девятьсот сорок пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
Дата начала срока: 14.05.2013.
Дата окончания срока: 20.05.2013.
4. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
5. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
6. Об одобрении Договора на предоставление услуг по сопровождению клиента с ценностями, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении Депозитной сделки в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1.  Определить, что цена Депозитной сделки (далее - Договор) между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денежных средств ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ» на период с 30.04.2013 по 14.05.2013 составляет сумму депозитного вклада в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, кроме того, проценты на сумму депозитного вклада в размере 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
2.  Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Клиент: ОАО «ОГК-2»
Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»
Предмет Договора:
Клиент размещает в Банке срочный депозит в  размере 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек, (далее – Вклад), сроком на 14 (четырнадцать) дней на депозитный счет Клиента, открытый в Банке, а Банк обязуется возвратить Клиенту Вклад и выплатить на него проценты в размере 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых
Цена Договора:
Сумма депозитного вклада: 1 000 000 000,00 (один миллиард рублей) рублей 00 копеек.
Процентная ставка по депозитному вкладу: 6,15% (Шесть целых пятнадцать сотых процентов) годовых что составляет 2 358 904,11 (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
Срок действия Договора:
Дата размещения вклада: «30» апреля 2013 г.
Дата возврата вклада: «14» мая  2013 г.
8. Об одобрении Депозитной сделки между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС 34247207 от 23.10.2009 г., заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении  заключения между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО)  договора  аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» -Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров - 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.07.2013 № 77.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления -  начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
 (подпись)
3.2. Дата “ 02” июля 20 13 г.        М.П.

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента  1057601091151
1.5. ИНН эмитента  7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 26 июня 2013 года.
- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20.
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2012 год. 54.9026 % (Имеется)
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2012 финансового года. 54.9026 % (Имеется)
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2». 54.9026 % (Имеется)
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2». 81.8939 % (Имеется)
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2». 54.9026 % (Имеется)
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2». 54.9026 % (Имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2012 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2012 год.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА:  807 951 203 974  99.7764
ПРОТИВ:  4 284 016  0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   750 834 094  0.0927
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными  828 820 054  0.1024
Число голосов, не принявших участие в голосовании  226 406 890
Число голосов, не распределенных при голосовании  0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  1 467
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «ТГК-2» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ТГК-2» за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО «ТГК-2» по результатам 2012 финансового года.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА:  782 931 572 407  96.6867
ПРОТИВ:  25 882 251 564  3.1963
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:   26 806 125  0.0033
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными  694 512 042  0.0858
Число голосов, не принявших участие в голосовании  226 406 890
Число голосов, не распределенных при голосовании  0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  1  467
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ТГК-2» за 2012 финансовый год:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 51 237 тыс. руб.
Распределить на:  Резервный фонд 2 562 тыс. руб.
                               Фонд накопления  -
                              Дивиденды -
                             Нераспределенная прибыль   48 675 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТГК-2» по итогам 2012 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ТГК-2».
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
 равным 9 (Девять) человек ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  783831996691
 24919640254
 13824562
 0
 769680631  96.7979
 3.0774
 0.0017
 0.0000
 0.0951
 равным 12 (Двенадцать) человек ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  24919500254
 783621503946
 19078847
 0
 975059091  3.0774
 96.7719
 0.0024
 0.0000
 0.1204
 равным 25 (Двадцать пять) человек ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  455457
 808545898215
 13825643
 0
 974962823  0.0000
 99.8499
 0.0017
 0.0000
 0.1204
Число голосов, не принявших участие в голосовании  226 406 890
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. очно  0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  467
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-2».
Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное  
«ЗА» предложенных кандидатов  10 867 242 698 757  99.9681
Число голосов, поданное  
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"  891 795 573  0.0082
Число голосов, поданное
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"  189 811 134  0.0017
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными  352 705 626  0.0032
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  37 271 529
Число не распределенных голосов по вариантам голосования  0
Число не распределенных голосов по кандидатам  117
Суммарное число не распределенных голосов  117
Число голосов, не принявших участие в голосовании  2 037 662 010
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов
 Александрович Владлен Лазаревич  3011164059823
 Королев Андрей Юрьевич  1352710050520
 Спирин Денис Александрович  1272129927666
 Бранис Александр Маркович  1272117076749
 Филькин Роман Алексеевич  1269083813683
 Зацепина Татьяна Юрьевна  829086063055
 Бобров Алексей Николаевич  799115299623
 Бренчагов Анатолий Александрович  538124925875
 Мальцев Денис Игоревич  206351859981
 Сергеев Алексей Евгеньевич  157818896148
 Богачук Николай Афанасьевич  157782592051
 Иванов Сергей Викторович  681063245
 Кутычкин Борис Константинович  648272855
 Суворов Денис Александрович  194369922
 Корнеев Александр Сергеевич  78072934
 Гусев Юрий Иванович  58286769
 Байкалов Евгений Геннадьевич  36849365
 Яковлев Александр Юрьевич  29536295
 Крутова Марина Борисовна  14491725
 Дмитриенко Дмитрий Юрьевич  6668647
 Евстратенко Денис Викторович  6572408
 Мазалов Иван Николаевич  1308137
 Кривошапко Алексей Владимирович  1104208
 Айвазян Армен Генрикович  789672
 Васюк Александр Валерьевич  747284
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «ТГК-2» в составе:
 Александрович Владлен Лазаревич
 Королев Андрей Юрьевич
 Спирин Денис Александрович
 Бранис Александр Маркович
 Филькин Роман Алексеевич
 Зацепина Татьяна Юрьевна
 Бобров Алексей Николаевич
 Бренчагов Анатолий Александрович
 Мальцев Денис Игоревич

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2».
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
1  Кулаков Владимир Валерьевич ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  808808758066
 553863
 43762201
 0
 682068008  99.8823
 0.0001
 0.0054
 0.0000
 0.0842
2  Копылова Снежана Валерьевна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  808808301899
 257854
 44550158
 0
 682032227  99.8823
 0.0000
 0.0055
 0.0000
 0.0842
3  Бильщук Валерий Владимирович ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  808799555650
 10495806
 44536344
 0
 680554338  99.8812
 0.0013
 0.0055
 0.0000
 0.0840
4  Кольцова Елена Геннадьевна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  808799130518
 10235368
 43744025
 0
 682032227  99.8811
 0.0013
 0.0054
 0.0000
 0.0842
5  Гавричев Дмитрий Геннадьевич ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  808798873092
 10466828
 43769991
 0
 682032227  99.8811
 0.0013
 0.0054
 0.0000
 0.0842
Число голосов, не принявших участие в голосовании  226 406 890
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. очно  0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  467
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-2» в составе:
Бильщук Валерий Владимирович
Гавричев Дмитрий Геннадьевич
Кольцова Елена Геннадьевна
Копылова Снежана Валерьевна
Кулаков Владимир Валерьевич

6. Об утверждении аудитора ОАО «ТГК-2».
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
1  Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  708455916625
 99486226627
 26469001
 0
 1566529885  87.4894
 12.2859
 0.0033
 0.0000
 0.1935
2  Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:  99515053118
 708312464073
 29597683
 0
 1678027264  12.2894
 87.4717
 0.0037
 0.0000
 0.2072
Число голосов, не принявших участие в голосовании  226 406 890
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. очно  0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными  (нет подписи) зарег. заочно  467
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «ТГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2013, №12

3. Подписи
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам,
по доверенности №0001юр/226-13 от 01.02.2013 К.А. Трубицын
 (подпись)
3.2. Дата «02» июля 2013 года

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия:                  110252
Код типа корпоративного действия:                  MEET
Тип корпоративного действия:                  Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.):                  28 июня 2013 г.
Дата и время фиксации списка:                  12 мая 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент         Номер государственной регистрации выпуска         Дата государственной регистрации выпуска         Категория         ISIN / Депозитарный код выпуска         Реестродержатель
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"         10101439B         20 ноября 1992 г.          акции обыкновенные         RU0009084214 / VOZR         Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"         20201439B         06 марта 2002 г.          акции привилегированные         RU0009100127 / 1/10VOZRP/16         Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"         20201439B         06 марта 2002 г.          акции привилегированные         RU0009100127 / VOZRP/16         Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)         Принято

Решения собрания: 1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год.  2. Утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год (руб.). Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:  - По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию.  - По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию.  Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 13 мая 2013 года, по состоянию на начало операционного дня.  Осуществить выплату дивидендов с 20 августа по 27 августа 2013 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка «Возрождение» (ОАО), начиная с 20 августа 2013 года.  3. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», членам Совета Директоров за участие в работе Совета Директоров по итогам 2012 года:  - исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать;  - Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 рублей;  - независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 рублей;  - остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 рублей.  Выплату вознаграждения осуществить в срок до 19 июля 2013 года.  4. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 5. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 6. Утвердить Изменения №1, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 7. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 8. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». 9. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.  Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей.  Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.  Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.  10. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:  - Гончарова Людмила Антоновна  - Долгополов Александр Витальевич  - Зацепин Николай Степанович  - Лапушкин Олег Иванович  - Малинин Владимир Георгиевич  - Малинин Сергей Николаевич  - Маргания Отар Леонтьевич  - Михалков Никита Сергеевич  - Орлов Дмитрий Львович  - Пансков Владимир Георгиевич  - Полетаев Юрий Владимирович  - Эскиндаров Мухадин Абдурахманович  11. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:  - Страшок Дмитрий Аксентьевич  - Лапинская Тамара Николаевна  - Маркина Светлана Алексеевна  - Обрывалин Дмитрий Владимирович.  12. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».