1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "ГМК "Норильский никель"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента    1028400000298
1.5. ИНН эмитента    8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 17.12.2012 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.    Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
Решение принято.
2.    О совершении сделки с заинтересованностью - заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
"За" - 11 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - 1 чел.
3.    Об утверждении условий соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
Решение принято.
4.    О совершении сделки с заинтересованностью - заключении соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем.
"За" - 5 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - 1 чел.
5.    О прекращении полномочий Генерального директора Компании и избрании нового Генерального директора Компании.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
6.    Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
Решение принято.
7.    О совершении сделки с заинтересованностью - заключении трудового договора с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
"За" - 12 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
8.    Об утверждении условий соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
Решение принято.
9.    О совершении сделки с заинтересованностью – заключении соглашения о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем.
"За" - 12 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
10.    О совмещении Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должностей в органах управления других организаций.
1.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
2.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
3.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
4.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
5.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
6.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
7.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
8.    "За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
11.    О финансовом контролере Компании.
Решение принято.
12.    О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании".
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
13.    О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании".
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
14.    Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
15.    О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
16.    Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании  29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
17.    О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
18.    Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
19.    О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
20.    О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
21.    О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
22.    Об уменьшении уставного капитала Компании.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
23.    О внесении изменений в Устав Компании.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
24.    О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
25.    О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании".
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
26.    О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании), форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании".
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
27.    Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
28.    О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
29.    Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
30.    О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.
31.    О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года.
"За" - 13 чел.             "Против" - нет.          "Воздержался" - нет.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решение принято.
По вопросу 2.
Решили:
1.    Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору от 26 декабря 2008 г., заключенному Компанией с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем, согласно Приложению 1.
2.    Поручить Председателю Совета директоров Компании Бугрову Андрею Евгеньевичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
По вопросу 3.
Решение принято.
По вопросу 4.
Решили:
1.    Заключить соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Стржалковским Владимиром Игоревичем согласно Приложению 2.
2.    Поручить Председателю Совета директоров Компании Бугрову Андрею Евгеньевичу подписать соглашение.
По вопросу 5.
Решили:
1.    Прекратить полномочия Генерального директора Компании Стржалковского Владимира Игоревича 17 декабря 2012 г. и расторгнуть трудовой договор с ним.
2.    Избрать Генеральным директором Компании Потанина Владимира Олеговича с 18 декабря 2012 г.
По вопросу 6.
Решение принято.
По вопросу 7.
Решили:
1.    Заключить трудовой договор с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем согласно Приложению 3.
2.    Поручить Председателю Совета директоров Компании Бугрову Андрею Евгеньевичу подписать трудовой договор.
По вопросу 8.
Решение принято.
По вопросу 9.
Решили:
1.    Заключить соглашение о возмещении убытков (Indemnity Agreement) с Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем согласно Приложению 4.
2.    Поручить Председателю Совета директоров Компании Бугрову Андрею Евгеньевичу подписать соглашение.
По вопросу 10.
Решили:
1.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Решили:
2.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности Председателя Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ).
Решили:
3.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности члена Наблюдательного совета АНО "Оргкомитет Сочи-2014".
Решили:
4.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности члена Попечительского совета Русского географического общества.
Решили:
5.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности Председателя Наблюдательного совета Российского международного олимпийского университета (РМОУ).
Решили:
6.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности члена Совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк).
Решили:
7.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности Председателя Попечительского совета Государственного Эрмитажа.
Решили:
8.    Согласиться с совмещением Генеральным директором Компании Потаниным Владимиром Олеговичем должности члена попечительского совета университета МГИМО МИД России.
По вопросу 11.
Решение принято.
По вопросу 12.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании с вопросами повестки дня "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании".
По вопросу 13.
Решили:
1.    Провести внеочередное Общее собрание акционеров Компании с вопросами повестки дня               "Об уменьшении уставного капитала Компании" и "О внесении изменений в Устав Компании" 29 января 2013 года.
2.    Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании – заочное голосование.
3.    Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 января 2013 года.
По вопросу 14.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании           29 января 2013 года:
1.    Об уменьшении уставного капитала Компании.
2.    О внесении изменений в Устав Компании.
По вопросу 15.
Решили:
Установить 24 декабря 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, проводимом 29 января 2013 года.
По вопросу 16.
Решили:
Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года следующий почтовый адрес:
-    121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
По вопросу 17.
Решили:
1.    Утвердить текст сообщения акционерам Компании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года согласно Приложению 5.
2.    Опубликовать не позднее 28 декабря 2012 года сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года в газетах:
-    "Российская газета", газета "Таймыр"; и
-    "Заполярный вестник" (г. Норильск), "Красноярский рабочий" (г. Красноярск), "Вести" (г. Санкт-Петербург), "Кольский никель" (г. Мончегорск).
3.    Рассылку акционерам Компании сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров Компании и бюллетеня для голосования осуществляет реестродержатель Компании - ЗАО "Компьютершер Регистратор". Рассылка должна быть завершена не позднее 8 января 2013 года.
По вопросу 18.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года согласно Приложению 6.
По вопросу 19.
Решили:
Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 29 января 2013 года предоставляется следующая информация (материалы):
1.    доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании;
2.    пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании;
3.    проект изменений в Устав Компании;
4.    проект решений внеочередного Общего собрания акционеров
Компании;
5.    бланк бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании.
По вопросу 20.
Решили:
Определить, что акционерам предоставляется возможность с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 9 января 2013 года, ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 января 2013 года по следующим адресам:
-    121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел.                        (495) 926-81-60;
-    663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал                   ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (3919) 42-21-51;
-    190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (812) 346-7408;
-    660017, г. Красноярск, ул.Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (391) 274-60-73/63;
-    184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО "Кольская ГМК", тел.                    (81536) 7-71-25;
-    184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО "Кольская ГМК", тел. (81554) 3-89-18.
По вопросу 21.
Решили:
Возложить обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Компании          29 января 2013 года на Бугрова А.Е. – Председателя Совета директоров Компании, возложить обязанности Секретаря собрания на Секретаря Компании.
По вопросу 22.
Решили:
1.    Утвердить формулировку решения по вопросу "Об уменьшении уставного капитала Компании", включенному в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года:
"Уменьшить уставный капитал Компании на 18 470 925 рублей до 172 156 822 рублей путем погашения 18 470 925 обыкновенных акций Компании номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных Компанией в результате ликвидации компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.".
2.    Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Компании  проголосовать "ЗА" уменьшение уставного капитала Компании путем погашения обыкновенных акций Компании, приобретенных Компанией в результате ликвидации компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.
По вопросу 23.
Решили:
1.    Одобрить текст изменений в Устав Компании в соответствии с Приложением 7.
2.    Утвердить формулировку решения по вопросу "О внесении изменений в Устав Компании", включенному в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года: "Внести изменения в Устав Компании в соответствии с Приложением".
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 января 2013 года.
По вопросу 25.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании".
По вопросу 26.
Решили:
1.    Провести внеочередное Общее собрание акционеров Компании с вопросами повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании" и "Об избрании членов Совета директоров Компании" 11 марта 2013 года.
2.    Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании – собрание.
3.    Внеочередное Общее собрание акционеров Компании провести в зале "Большой Петровский" гостиницы "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.
4.    Установить время начала внеочередного Общего собрания акционеров – 13 часов, время местное. Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров Компании проводится, начиная с 11 часов, время местное.
По вопросу 27.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании                    11 марта 2013 года:
1.    О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании.
2.    Об избрании членов Совета директоров Компании.
По вопросу 28.
Решили:
Установить 24 декабря 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, проводимом 11 марта 2013 года.
По вопросу 29.
Решили:
Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года следующий почтовый адрес:
-    21108, г. Москва, а/я 82, ЗАО "Компьютершер Регистратор".
По вопросу 30.
Решили:
1.    Утвердить текст сообщения акционерам Компании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года согласно Приложению 8.
2.    Опубликовать не позднее 28 декабря 2012 года сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 11 марта 2013 года в газетах:
-    "Российская газета", газета "Таймыр"; и
-    "Заполярный вестник" (г. Норильск), "Красноярский рабочий" (г. Красноярск), "Вести" (г. Санкт-Петербург), "Кольский никель" (г. Мончегорск).
3.    Рассылку акционерам Компании сообщения о внеочередном Общем собрании акционеров Компании и бюллетеня для голосования осуществляет реестродержатель Компании - ЗАО "Компьютершер Регистратор". Рассылка должна быть завершена не позднее 18 февраля 2013 года.
По вопросу 31.
Решили:
Определить, что акционерам предоставляется возможность с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 19 февраля 2013 года, ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 11 марта 2013 года по следующим адресам:
-    121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел.                         (495) 926-81-60;
-    663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал                               ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (3919) 42-21-51;
-    190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (812) 346-7408;
-    660017, г. Красноярск, ул. Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор", тел. (391) 274-60-73/63;
-    184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО "Кольская ГМК", тел.                    (81536) 7-71-25;
-    184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО "Кольская ГМК", тел. (81554) 3-89-18.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2012, протокол № ГМК/60-пр-сд.
5. Дополнительные сведения:
фамилия, имя, отчество: Потанин Владимир Олегович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

Директор Департамента
по работе с инвесторами                                                               А.В. Иванов
(действующий по доверенности  № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)  

                                                                    
20 декабря 2012 года

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ http://www.reso.ru/Shareholders/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 21 января 2013 года;
Место проведения собрания: Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1, 7 этаж;
Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетени:
Россиская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):  14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 декабря  2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Внесение изменений в Устав Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОСАО "РЕСО-Гарантия", начиная с "01" января 2013 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1, 3-й этаж. Указанная информация предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров также во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
                        __________________                                             Раковщик Д.Г.
                               подпись                                                         Фамилия И.О.

3.2. Дата   20.12.2012г.                                               М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Центрэнергохолдинг"
1.3. Место нахождения эмитента    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента    1087760000020
1.5. ИНН эмитента    7729604395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    55412-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО "Центрэнергохолдинг", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования:
1.    Голенищев И.А.
2.      Земляной Е.Н.
3.    Коробкина И.Ю.
4.    Рогов А.В.
5.    Федоров Д.В.
6.    Филь С.С.
7.    Шацкий П.О.

КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За    -    7 голосов
Голенищев И.А., Земляной Е.Н., Коробкина И.Ю., Рогов А.В.,  Федоров Д.В., Филь С.С., Шацкий П.О.
Против    -    нет
Воздержавшиеся    -    нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.    Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Центрэнергохолдинг" в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2.    Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08 февраля 2013 года.
3.    Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.    Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20 декабря 2012 года (на конец операционного дня).
Поручить Генеральному директору ОАО "Центрэнергохолдинг" в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора ОАО "Центрэнергохолдинг" о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5.    Определить, что владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросу повестки дня Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 декабря 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2012 года, протокол № 35.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор
ОАО "Центрэнергохолдинг"                                           ______________ Д.В. Федоров
                                                                                         (подпись)
3.2. Дата "20" декабря 2012 г.                                                              М.П.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Архэнергосбыт".