Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО “Распадская”.

Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Распадская".

27 августа 2012 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МРСК Северного Кавказа".

На общем собрании были рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров.

По итогам голосования акционеров в Совет директоров Общества избраны:

Шукшин Владимир Семенович - Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"; заместитель Исполнительного директора по безопасности ОАО "Холдинг МРСК";

Лихов Хасан Муштафаевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;

Неганов Леонид Валерьевич;

Дьяков Федор Александрович - Генеральный директор филиала МЭС "Юга" ОАО "ФСК ЕЭС";

Иванов Николай Никитович - Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ОАО "ФСК ЕЭС";

Демидов Алексей Владимирович - Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК";

Осипов Александр Михайлович - Вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель Экспертного совета;

Гурьянов Денис Львович - Директор по корпоративной политике ОАО "Холдинг МРСК";

Бердников Роман Николаевич - Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС", Первый заместитель Исполнительного директора ОАО "Холдинг МРСК";

Новиков Олег Анатольевич - Генеральный директор ОАО "МРСК Северного Кавказа";

Ромейко Дмитрий Игоревич - Директор по особым поручениям ОАО "Холдинг МРСК".

ОАО "МРСК Северного Кавказа" (MRKK) - функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ; осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 6 филиалов и 1 ДЗО. Уставный капитал ОАО "МРСК Северного Кавказа" составляет 29,5 млн. руб. и разделен на 29 532 052 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. Основным акционером является ОАО "Холдинг МРСК" (58,3%).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО ОМЗ

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3

1.4. ОГРН эмитента

1026605610800

1.5. ИНН эмитента

6663059899

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30174-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.omz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 14.08.2012

2.4. Кворум общего собрания: имеется: 70,03%

2.5. Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.

4. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	24 847 988	24 799 763	39 650	8 020	555	0
%	100,000	99,806	0,160	0,032	0,002	0,000

Принятое решение:

1. Определить следующее количество дополнительных обыкновенных именных акции, которые могут быть размещены к ранее размещенным акциям (объявленные акции) – 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

2. Определить, что объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

3. Внести изменения в Устав ОАО ОМЗ в части объявленных акций и изложить пункт 7.2. статьи 7 Устава ОАО ОМЗ в следующей редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500000000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

По второму вопросу повестки дня:

«Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	24 847 988	24 807 663	31 675	7 995	655	0
%	100,000	99,838	0,127	0,032	0,003	0,000

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 380000000 (триста восемьдесят миллионов) штук, по закрытой подписке среди следующего круга лиц:

1. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН 1027700167110.

2. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами», ОГРН 1047796382920.

3. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами», ОГРН 1047796382920.

4. Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг», ОГРН 1127746212021.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал», ОГРН 1067746749443.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стаффлизинг», ОГРН 1047796065844.

7. OMZ B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Торгово-промышленной палатой Амстердама Рег. № 34204885.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена Советом директоров и составляет 40 (сорок) рублей 08 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО ОМЗ. Оплата акций может производиться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме в срок, определенный решением о выпуске ценных бумаг и неденежными средствами – обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» (ОГРН 1027808749121), номинальной стоимостью 400 рублей, государственный регистрационный номер 1-02-00039-А, в срок, определенный решением о выпуске ценных бумаг.

Данные об оценщиках, которые будут привлекаться для определения рыночной стоимости имущества (обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ижорские заводы»), которым могут оплачиваться ценные бумаги: Лаврова Ирина Владимировна, Розанов Алексей Васильевич, Смагина Наталия Владимировна, являющиеся членами саморегулируемой организации – Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1), которая включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 09.07.2007г. за № 0003.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	24 847 988	24 807 673	29 325	7 995	2 995	0
%	100,000	99,838	0,118	0,032	0,012	0,000

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

Результаты голосования по п. 1.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 110	31 675	7 995	595	6 532 358
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Результаты голосования по п. 2.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 110	31 675	7 995	595	6 532 358
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Результаты голосования по п. 3.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 185	31 675	7 970	495	6 532 408
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Результаты голосования по п.4.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 110	31 675	7 970	570	6 532 408
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Результаты голосования по п. 5.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 160	31 705	7 940	520	6 532 408
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Результаты голосования по п. 6.:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	13 675 733	7 103 160	31 705	7 940	520	6 532 408
%	100,000	51,940	0,232	0,058	0,004	47,766

Принятое решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и ЗАО «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги Эмитента – ОАО ОМЗ дополнительного выпуска, размещаемые по закрытой подписки на следующих условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

Цена сделки: Стоимость, по которой осуществляется продажа акций, составляет 40 (сорок) рублей 08 копеек за одну акцию. Общая стоимость, по которой Продавец продает Покупателю ценные бумаги, составляющие предмет договора, составляет не более 3 006 000 000 (трех миллиардов шести миллионов) рублей. Срок оплаты – не позднее даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписки.

Сделка может быть оплачена, как денежными средствами, так и иным имуществом, согласно условиям размещения ценных бумаг ОАО ОМЗ.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и OMZ B.V., частная компания с ограниченной ответственностью (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества ЗАО «Форпост-холдинг» и OMZ B.V., - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО ОМЗ (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Вид ценных бумаг	Акция обыкновенная именная
Форма выпуска	Бездокументарная
Эмитент	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Местонахождение Эмитента	125315, Российская Федерация, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3
ОГРН Эмитента	1026605610800
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля
Количество, шт.	не более 75 000 000 штук

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 17 августа 2012г.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

Е.Г. Плюснин

(подпись)

3.2. Дата "

августа

г. М.П.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» и о принятых им решениях.

Страница 755 из 846