1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "АИКБ "Татфондбанк"
1.3. Место нахождения эмитента    420111, Российская Федерация, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента    1021600000036
1.5. ИНН эмитента    1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.tfb.ru/sharer/events/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382

2. Содержание сообщения
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20 октября 2012 года, место проведения общего собрания акционеров эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского, д.43/2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня – 848 789 199 (Восемьсот сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять) голосов, что составляет 98,696% (Девяносто восемь целых шестьсот девяносто шесть тысячных) процентов от общего количества размещенных голосующих акций ОАО "АИКБ "Татфондбанк".
Общее Собрание акционеров ОАО "АИКБ "Татфондбанк" имеет кворум и правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.    Утверждение Бизнес-плана расширения деятельности ОАО "АИКБ "Татфондбанк" на 2013-2014 годы.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня: Утверждение Бизнес-плана расширения деятельности ОАО "АИКБ "Татфондбанк" на 2013-2014 годы.
Итоги голосования:
"За" – 848 789 199 голосующих акций;
"Против" – 0 голосующих акций;
"Воздержались" – 0 голосующих акций.
Количество недействительных бюллетеней – нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить Бизнес-план расширения деятельности ОАО "АИКБ "Татфондбанк" на 2013-2014 годы
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 октября 2012 года.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 2/2012.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления ______________________ Н.Ш. Тагирова

3.2. Дата "22" октября 2012 года    М.П.   

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:  19 октября 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 октября 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
В повестку дня заседания Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 23 октября 2012 года включается дополнительный вопрос:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО АНК «Башнефть»  Э.О. Журавлева
3.2. Дата  22 октября 2012 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Открытое акционерное общество "Детский мир - Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Детский мир - Центр"
1.3. Место нахождения эмитента    РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента    1027700047100
1.5. ИНН эмитента    7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

http://www.det-mir.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.    Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 октября 2012 г.
2.2.    Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16 октября 2012 г.
2.3.    Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №5 от 19 октября 2012 г.
2.4.    Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров.
2.5.    Решения, принятые Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр".
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 1:
1.1.    Созвать Внеочередное общее собрание акционеров  ОАО "Детский мир – Центр".
1.2.    Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
1.3.    Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров на 20 ноября 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
1.4.    Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 16 октября 2012 года.
1.5.    Направить акционерам Общества уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров не позднее 18 октября 2012 года.
1.6.    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 301 в течение рабочего дня, начиная с 20 октября 2012 г.
1.7.    Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.    Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.    Утверждение устава ОАО "Детский мир – Центр" в новой редакции.
1.8.    Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1.     Проект новой редакции устава Общества.
1.9.    Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение 1 и 2).
"ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ"  - нет голосов;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
    
ВОПРОС №2: О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр".
Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 2:
2.1.    Созвать по требованию акционера Общества владеющего более 10% акций (ОАО АФК "Система") внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Детский мир – Центр".
2.2.    Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.3.    Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров на 26 декабря 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
2.4.    Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 16 октября 2012 года.
2.5.    Направить акционерам Общества уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров не позднее 17 октября 2012 года.
2.6.    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 301 в течение рабочего дня, начиная с 26 ноября 2012 г.
2.7.    Включить в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества вопросы:
1.    Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.    Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
3.    Избрание Совета директоров Общества.
2.8.    Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1.     Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
2.9.    Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 3).
2.10.    Установить, что настоящее решение относится к конфиденциальной информации и подлежит раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих  участие в заседании.
Голосовали:
"ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ"  - нет голосов;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО "Детский мир-Центр".
Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу № 3:

3.1.    Прекратить полномочия члена Правления Общества Хартенштайна Акселя, с 16 октября 2012 года.

"ЗА" – 5 голосов;"ПРОТИВ"  - 1 голос;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
      

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Открытое акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождение эмитента    Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента    1025901702188
1.5. ИНН эмитента    5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
 В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.  

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам 1 – 9, 11-13 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми независимыми членами Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Уралкалий" в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – "Собрание").
2. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- Открытое акционерное общество "Уралкалий", Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.
- Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако", 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 ноября 2012 года.
4. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее  21 ноября 2012 года.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2012 года включительно.
6. В соответствии с пунктом 8.16 Устава Общества утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Собрания: Аникина С.Ю., Беляков В.Н., Костарева Е.В., Пентюхина А.Ю., Тола К.И., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Бабинский А.Ю., Швецова М.В. Утвердить Белякова В.Н. в качестве председателя, Швецову М.В. в качестве заместителя председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
2.1. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий" в качестве дивидендов.
2. Об утверждении Устава ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
2.2. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
1. Утвердить председательствующим на Собрании Баумгертнера Владислава Артуровича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.
2. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие с Собрании ОАО "Уралкалий" о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 09 ноября 2012 года в установленных Уставом ОАО "Уралкалий" средствах массовой информации (ежедневная газета "Российская газета").
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Рекомендация Совета директоров по вопросу о распределении прибыли.
- Бухгалтерская отчетность ОАО "Уралкалий" за 9 месяцев 2012 года.
- Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация Группы "Уралкалий", подготовленная в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности № 34 за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года.
- Проект Устава ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
- Перечень вносимых в проект Устава ОАО "Уралкалий"  изменений и дополнений в форме сравнительной таблицы статей действующего Устава ОАО "Уралкалий" и Устава ОАО "Уралкалий" в предлагаемой (новой) редакции.
- Проект Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
- Перечень вносимых в проект Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" изменений и дополнений в форме сравнительной таблицы статей действующего Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" и Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в предлагаемой (новой) редакции.
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
- Пояснительная записка по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
- Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий".
Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 12  ноября 2012 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и(или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com.
4. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).
5. Утвердить инструкцию о порядке голосования на Собрании (прилагается).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий" по вопросу о распределении прибыли ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию утвердить распределение 13 828 635 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,71 рубля на одну обыкновенную  акцию ОАО "Уралкалий".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию утвердить Устав открытого акционерного общества “Уралкалий” в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества “Уралкалий” в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О подготовке рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Уралкалий" по вопросу об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров открытого акционерного общества "Уралкалий" в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, участником (акционером) которых является ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
8.1. Утвердить представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в Совет директоров общества с ограниченной ответственностью "Сателлит-Сервис":
-    Белякова Виктора Николаевича
-    Пенькова  Олега Владимировича  
-    Вахнина Павла Анатольевича
-    Самсонову Елену Юрьевну
-    Швецову Марину Владимировну

8.2. Утвердить представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в Совет директоров закрытого акционерного общества "Уралкалий-Технология":
-    Белякова Виктора Николаевича
-    Самсонову Елену Юрьевну
-    Селезнева Станислава Сергеевича
-    Цветкова Марка Евгеньевича
-    Швецову Марину Владимировну

8.3. Утвердить представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест Березниковского шахтостроительного управления":
 -         Баумгертнера Владислава Артуровича
-          Белякова Виктора Николаевича
-          Беззубова Владимира Александровича
-          Вылетка Игоря Борисовича
-          Самсонову Елену Юрьевну
-          Токмянина Виктора Сергеевича
-          Швецову Марину Владимировну

8.4. Утвердить представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в Совет директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии":
 -        Баумгертнера Владислава Артуровича
-          Котляра Евгения Константиновича
-          Тетерина Александра Михайловича
-          Токмянина Виктора Сергеевича
-          Швецову Марину Владимировну
 
8.5. Утвердить представителей ОАО "Уралкалий" в качестве кандидатов в Совет директоров Закрытого акционерного общества "ВНИИ Галургии":
 -        Баумгертнера Владислава Артуровича
-          Котляра Евгения Константиновича
-          Тетерина Александра Михайловича
-          Швецову Марину Владимировну

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г., заключенному между ОАО "Уралкалий" (Заемщик) и  ОАО "Сбербанк России" (Кредитор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительного соглашения № 3 от 20.04.2012г., Дополнительного соглашения № 4 от 27.04.2012г. (далее именуемому "Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г."), и об одобрении указанной сделки (взаимосвязанных сделок) в качестве крупной сделки.
Принятое решение:
9.1. В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Федеральный закон "Об акционерных обществах") определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Дополнительного соглашения № 5 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., являющегося взаимосвязанным с Договором НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. и иными дополнительными соглашениями к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. (Дополнительным соглашением № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 3 от 20.04.2012г. и Дополнительным соглашением № 4 от 27.04.2012г.), определяется исходя из следующего: цена приобретаемого (отчуждаемого) ОАО "Уралкалий" имущества состоит из (i) суммы основного долга в размере до 66 000 000 000 рублей, (ii) суммы процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования кредитом, с даты заключения кредитного договора по 27 августа 2012 г. (включительно) - по фиксированной ставке 9,05% годовых, а с 28 августа 2012 г. до даты полного погашения кредита по переменной ставке 9,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета Общества, открытые у Кредитора, составляет 35% и более от совокупной выручки Общества за указанный период), либо 10,05% годовых (при условии, что доля выручки за полугодие, поступившей на счета Общества, открытые у Кредитора, составляет менее 35% от совокупной выручки Общества за указанный период) и (iii) суммы комиссионных и иных платежей, предусмотренных Договором НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., и составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) на 30 сентября 2012 г.

9.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 79, подпунктом 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 24 пункта 9.3 Устава ОАО "Уралкалий" одобрить заключение крупной сделки Дополнительного соглашения № 5 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., сторонами которого будут являться ОАО "Уралкалий" (Заемщик) и ОАО "Сбербанк России" (Кредитор), являющегося взаимосвязанным с Договором № 5480 от 23.11.2011 г.и иными дополнительными соглашениями к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. (Дополнительным соглашением № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2011 г., Дополнительным соглашением № 3 от 20.04.2012г. и Дополнительным соглашением № 4 от 27.04.2012г.), и предусматривающего установление периода доступности кредитных средств (периода действия лимита) по Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г. с "23" ноября 2011 г. (включительно)  по "31" июля 2013 г. (включительно).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
10.1. Договор купли-продажи, договоры поставки (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО "Автотранскалий", указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между   ОАО "Уралкалий" и ООО "Автотранскалий", на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.

10.2. Договор аренды (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ООО "СМТ "БШСУ", указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий" и ООО "СМТ "БШСУ" на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1 к настоящему протоколу.

10.3. Договоры  страхования (раздел 3 Приложения 1).    
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО "Альфа-Страхование", указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с ОАО "Альфа-Страхование" (Пермский филиал), указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий" и ОАО "Альфа-Страхование", ОАО "Уралкалий" и ОАО "Альфа-Страхование" (Пермский филиал), на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1 к настоящему протоколу.  

10.4. Договор  уступки прав требований (раздел 4 Приложения 1).    
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" и ООО "Центр автоматизации и измерений", указанной в разделе 4 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий", Федеральным государственным бюджетным учреждением "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" и ООО "Центр автоматизации и измерений", на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 1 к настоящему протоколу.

Поскольку в заседании участвуют все члены Совета директоров на основании пункта 7.3 Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" Генеральный директор и член Совета директоров В.А. Баумгертнер предложил дополнить повестку дня заседания Совета директоров тремя дополнительными вопросами:
1.    О рассмотрении предложений Генерального директора
2.    О внесении изменений в Положение об организационной структуре ОАО "Уралкалий", и об утверждении в должности топ-менеджера ОАО "Уралкалий".
3.    О Правлении ОАО "Уралкалий".

Все члены Совета директоров единогласно согласились с предложением В.А. Баумгертнера по дополнению повестки дня вопросами, предложенными В.А. Баумгертнером и рассмотреть их после рассмотрения основных вопросов повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О рассмотрении предложений Генерального директора.
Принятое решение:
Одобрить предложения Генерального директора по стратегии работы на ключевых рынках.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. О внесении изменений в Положение об организационной структуре ОАО "Уралкалий", и об утверждении в должности топ-менеджера ОАО "Уралкалий".
Принятое решение:
12.1. С 05 ноября 2012 года внести следующие изменения в Положение об организационной структуре ОАО "Уралкалий":
- создать должность Директора по информационным технологиям с подчинением Генеральному директору Общества;
- упразднить структурное подразделение "Центр информационных технологий" (на правах управления).
12.2. Утвердить в должности Директора по информационным технологиям Вахнина Павла Анатольевича с 05 ноября 2012 года.
12.3. Поручить Вахнину Павлу Анатольевичу представить функциональную стратегию развития информационно-технологических активов на рассмотрение Комитета Совета директоров по инвестициям и развитию не позднее 28 февраля 2013 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О Правлении ОАО "Уралкалий".
13.1.  Установить  с  05 ноября 2012 года количественный состав Правления ОАО "Уралкалий" – 13 (тринадцать) человек.
13.2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах",  подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества, избрать в состав Правления Общества Вахнина Павла Анатольевича с 05 ноября 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 октября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 октября 2012 г., № 270.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Уралкалий"    _____________     М.В. Швецова
                                                                                                                  (подпись)

3.2. Дата "22" октября 2012 г.                                                                  М.П.