Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом » Магнит» 25.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
25 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол б/н от 25 апреля 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
23.1. по второму вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года (приложения № 2,4 к протоколу заседания Совета директоров)».
2.3.2. по третьему вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2011 финансового года (приложение № 3,4 к протоколу заседания Совета директоров)».
В соответствии с указанными документами Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, в частности:
Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года и первого квартала 2011 года в размере 11,24 рублей на одну обыкновенную акцию.
Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А).
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 6 мая 2011 года.
2.3.3. по пятому вопросу повестки дня заседания:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит».
2.3.4. по шестому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит».
2. «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2010 финансового года».
3. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2011 финансового года».
4. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»«.
5. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»«.
6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»«.
7. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности».
8. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»«.
9. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
10. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.3.5. по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3.6. по восьмому вопросу повестки дня заседания:
«Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 23 июня 2011 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 23 июня 2011 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
2.3.7. по девятому вопросу повестки дня заседания:
«Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 06 мая 2011 года».
2.3.8. по десятому вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам».
2.3.9. по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 23 мая 2011 года включительно».
2.3.10. по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «Магнит» за 2010 финансовый год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2010 финансовый год, в том числе аудиторское заключение;
- консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Магнит» за 2010 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 финансовый год;
- оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2010 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»;
- оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2010 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года и первого квартала 2011 финансового года;
- информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»;
- информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 23 мая 2011 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресам:
- Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора;
- Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2011 г. М. П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «СОЛЛЕРС» 05.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЛЛЕРС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
(о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 1 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4 апреля 2011 г., Протокол №2011-04-01
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2010 года в форме собрания -совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 24 июня 2011 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.
Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2010 года:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».
4. Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».
6. Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 09 мая 2011 года».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.А.Швецов
(подпись)
3.2. Дата «5» апреля 20 11 г. М.П.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЛЛЕРС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
(о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 1 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 4 апреля 2011 г., Протокол № 2011-04-01
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
«Рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС»
В. А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата «5» апреля 20 11 г. М.П.»

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 28.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

« Сообщение о существенном факте.
«Информация о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «15» июня 2011 года.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – с 10 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
• 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
• 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00 по местному времени
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2011;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции;
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25» мая 2011 года по «14» июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «15» июня 2011 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
§ г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
§ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
§ г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
§ г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
§ Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).
Указанная информация (материалы) также должна быть доступна с «13» мая 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
В.В. Брижань
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д)
(подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2011 г. М.П.

Уважаемые депоненты!

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Читинская энергосбытовая компания» 03.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

«Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132023
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-sbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 134 от 03.05.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года;
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» по результатам 2010 года в размере 0,002359 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Чайковского, 32 а, 3 этаж.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5)Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 05 мая 2011 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- действующие редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011 года по 16 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36, каб. 3;
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
- а также 16 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7 к опросному листу.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2011 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п.10.3 настоящего решения адресу не позднее 14 июня 2011 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 8 к опросному листу.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Забайкальский рабочий», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.e-sbyt.ru/ не позднее 27 мая 2011 года.
11.1. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Богушевича Александра Сергеевича – Секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 9 к опросному листу.
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
Вопрос: Об одобрении сделок.
Решение:
Одобрить заключение Обществом договора с ООО «ЭнергоСтрим Сервис» на оказание услуг по предоставлению, поддержке, изменению, установке, монтажу, внедрению и развитию ИТ-Сервисов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата « » 2011 г. М.П.»