Сообщение о проведении собрания акционеров.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Центрэнергохолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 119526, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1087760000020
1.5. ИНН эмитента 7729604395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 11 июня 2013 года,
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, улица Новорогожская, д. 32, стр. 1,
Время открытия: 10 часов 30 минут,
Время закрытия: 11 часов 00 минут;
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросам 1, 2, 4-7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 87 265 807 042,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам 1, 2, 4-7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 87 265 807 042,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросам 1, 2, 4-7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 87 116 633 709,
Кворум по вопросам 1, 2, 4-7 имелся,
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 610 860 649 294,
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 610 860 649 294,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 609 816 435 963,
Кворум по вопросу 3 имелся;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год,
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 финансового года,
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг»,
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг»,
5. Об утверждении аудитора ОАО «Центрэнергохолдинг»,
6. Об утверждении Устава ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции,
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 87 116 631 682 голоса
«ПРОТИВ» 315 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 712 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» 87 116 631 306 голосов
«ПРОТИВ» 691 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 712 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Прибыль по итогам деятельности ОАО «Центрэнергохолдинг» в 2012 году не распределять в связи с наличием убытка в размере 15 109 581 тысяч рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг».
Результаты голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
Земляной Евгений Николаевич 87 116 629 569 14,2613
Иванников Александр Сергеевич 87 116 629 569 14,2613
Коробкина Ирина Юрьевна 87 116 630 762 14,2613
Рогов Александр Владимирович 87 116 636 772 14,2613
Федоров Денис Владимирович 87 116 632 138 14,2613
Филь Сергей Сергеевич 87 116 629 629 14,2613
Шацкий Павел Олегович 87 116 630 763 14,2613
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 16 821
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:
1. Рогов Александр Владимирович,
2. Федоров Денис Владимирович,
3. Шацкий Павел Олегович,
4. Коробкина Ирина Юрьевна,
5. Земляной Евгений Николаевич,
6. Иванников Александр Сергеевич,
7. Филь Сергей Сергеевич.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг».
Результаты голосования:
№Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1. Герасимец
Николай Николаевич 87 116 422 577 99,9997% 315 0 210 817
2. Линовицкий
Юрий Андреевич 87 116 422 577 99,9997% 0 0 211 132
3. Осин
Никита Юрьевич 87 116 422 577 99,9997% 315 0 210 817
4. Шафир
Надежда Николаевна 87 116 422 577 99,9997% 315 0 210 817
5. Юнусов
Саяр Нурахмятович 87 116 422 577 99,9997% 315 0 210 817
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Герасимец Николай Николаевич
2. Линовицкий Юрий Андреевич
3. Осин Никита Юрьевич
4. Шафир Надежда Николаевна
5. Юнусов Саяр Нурахмятович

5. Об утверждении аудитора ОАО «Центрэнергохолдинг».
Результаты голосования:
«ЗА» 87 116 633 394 голоса
«ПРОТИВ» 315 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО «Центрэнергохолдинг» ЗАО «ПвК Аудит».

6. Об утверждении Устава ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 87 116 631 682 голоса
«ПРОТИВ» 315 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 712 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 87 116 631 682 голоса
«ПРОТИВ» 2 027 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.06.2013, № 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В. Федоров
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2013 г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 10 июня 2013 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 3 000 (три тысячи) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 3 000 (три тысячи) голосов.
Очередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее по тексту ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» или Общество) правомочно, имеет кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2012 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.

1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года в соответствии с планом распределения прибыли за 2012 год (Приложение №1). Дивиденды по результатам 2012 года выплатить акционерам Общества с учетом рекомендаций Совета директоров (протокол № 01/05-13 от 20.05.2013 г.). Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.

2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать членами совета директоров ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» следующих лиц:
1) Молчанов Кирилл Владимирович
2) Хромов Василий Владимирович
3) Скрынник Юрий Николаевич
4) Мелешкин Алексей Валерьевич
5) Ямбуренко Николай Николаевич

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.

3. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» следующих лиц:
- Ускова Ольга Николаевна,
- Духова Илиана Михайловна,
- Горькова Елена Феликсовна.

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.

4. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2013 года, № 01/06-13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05

А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “ 13” июня 2013 г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Центр-инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100001949
1.5. ИНН эмитента 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02225В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018
http://www.centrinvest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 11 июня 2013г., г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ОАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж, время открытия годового общего собрания акционеров 10 час. 00 мин., время закрытия собрания 11 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 91,07 %.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
5. Избрание Совета директоров банка.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение аудитора банка.
8. Утверждение изменений в Устав ОАО КБ «Центр-инвест».
9. Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии.
Голосовали: Панарина Ирина Михайловна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Пушкарева Елена Валериевна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Юшманова Виктория Анатольевна – «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
Голосовали: «за» - 67 849 277 голосов (96,06%), «против» - нет, «воздержался» - 2 779 556 (3.94%)
5. Избрание Совета директоров банка.
Голосовали: количество голосов «за»: Вельтеке Эрнест - 57 660 550, Высоков Василий Васильевич - 76 032 487, Высокова Татьяна Николаевна - 67 400 000, Высокова Ольга Васильевна - 94 283 344, Унтердорфер Ганс Вольфганг - 50 000 000, Ноэмайер Майкл - 81 625 450, Цайслер Андреас - 67 400 000; Саймон Питер Фентхам-Флетчер -0.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
Голосовали: Тодорова Ольга Ивановна - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Шварц Павел Григорьевич - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Лабунько Людмила Олеговна - «за» - 56 789 884 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет;
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров банка и лиц, занимающих должности в органах управления банка, в количестве 13 838 949.
7. Утверждение аудитора банка.
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Утверждение изменений в Устав ОАО КБ «Центр-инвест».
Голосовали: «за» - 70 628 833 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
Голосовали: 9а - «за» - 49 339 483 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9б - «за» - 53 220 183 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9в - «за» - 63 028 833 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9г - «за» - 56 789 884 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9д - «за» - 70 628 833 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет; 9е - «за» - 35 500 534 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Не принимали участие в голосовании лица, заинтересованные в совершении сделок.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать счетную комиссию в следующем составе: Панарина Ирина Михайловна, Пушкарева Елена Валериевна, Юшманова Виктория Анатольевна.
2) Утвердить годовой отчет за 2012 год.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
4) Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:
- прибыль после налогообложения 1 100 588 011,64 руб.
- дивиденды 250 750 750,00 руб.
в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям 232 652 250,00 руб.
- вознаграждение членам Совета директоров за 2012 год 25 500 000,00 руб.
- нераспределенная прибыль 2012 года 824 337 261,64 руб.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 30% к номиналу акции, что составляет 3,00 руб. на одну акцию.
5) Избрать Совет директоров банка в следующем составе: Вельтеке Эрнест, Высоков Василий Васильевич, Высокова Татьяна Николаевна, Высокова Ольга Васильевна, Унтердорфер Ганс Вольфганг, Ноэмайер Майкл, Цайслер Андреас.
Предоставить Председателю Правления ОАО КБ «Центр-инвест» Жукову Г.И. право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в ГУ ЦБ РФ по Ростовской области.
6) Избрать ревизионную комиссию банка в следующем составе: Тодорова Ольга Ивановна, Шварц Павел Григорьевич, Лабунько Людмила Олеговна.
7) Утвердить аудитором банка: для работы на основе российских аудиторских стандартов - аудиторскую фирму ООО "АУДИТ и КОНСАЛТИНГ"; для работы по международным стандартам аудита - "РricewaterhouseCoopers Audit”.
8) Утвердить изменения № 6 в Устав ОАО КБ «Центр-инвест» согласно Приложению 1.
Предоставить право подписи текста изменений № 6, вносимых в устав ОАО КБ «Центр-инвест», ходатайства о государственной регистрации изменений № 6, вносимых в устав, и иных документов, уполномоченному лицу– Председателю Правления Жукову Григорию Ивановичу.
9) В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банк») и нижеперечисленными организациями: а) Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development), б) DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), KfW, в) Erste Group Bank AG (Vienna, Austria), г) ЗАО «Сантарм», д) ООО «Центр-Лизинг», е) ОАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.
Общий объем сделок с каждой из указанных организаций не должен превышать 10 000 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в любой другой валюте.
Риски текущих операций с указанными сторонами принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и двухсторонними договорами.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 11 июня 2013г. № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Г.И. Жуков
                     (подпись)
3.2. Дата “11” июня 2013г. М.П.