Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения годового общего собрания акционеров ОАО "Энел ОГК-5".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: «19» июня 2013 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров:
Время начала регистрации: 11:00 (мск)
Время начала собрания: 12:00 (мск)
Время окончания собрания: 15:15 (мск)
2.4. Кворум общего собрания:
По вопросам №1-7 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 92,6784%
По вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 83,0235%
В соответствии с Уставом Общества годовое Общее собрание акционеров ОАО «Энел ОГК-5» является правомочным, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;
7. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 041 514 650
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 152 996
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 310 082 276
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 024 921
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не принявших участие в голосовании по данному вопросу 429 319 330
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.
По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 041 443 531
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 161 128
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 310 156 148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 025 898
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не принявших участие в голосовании по данному вопросу 429 317 468
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.
По вопросу повестки дня №3:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 20 446 680 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 11 612 130 351
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 291 424 496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 022 405
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, но не принявших участие в голосовании по данному вопросу 430 836 247
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению 4 902 739
распределить на: Резервный фонд 245 137
Дивиденды -
Нераспределяемая прибыль 4 657 602
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года.
По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Арчелли Марко 30 371 372 522
2 Гостинелли Франческа 30 370 560 662
3 Звегинцев Стефан 30 371 442 886
4 Коласанто Ливио Филиппо 4 246 748
5 Консуми Марко 4 247 564
6 Маринич Сергей Владимирович 30 364 618 554
7 Мастрояни Ренато 30 371 041 796
8 Салемм Марко 30 370 564 073
9 Тамбури Карло 30 371 996 455
10 Фрагале Марко 4 137 159
11 Чмель Александр Валентинович 28 895 395 307
12 Андрюс Глен Томас 30 124 826 860
13 Ремес Сеппо Юха 28 662 013 092
14 Рубин Аарон Джеймс 30 050 318 316
15 Ситдеков Тагир Алиевич 30 050 791 665
16 Шомерус Хилко Корнелиус 532 482
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 3 153 436;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 148 852 462;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 27 137 363;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 2 007 764.
Принятое решение:
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
1. Тамбури Карло
2. Звегинцев Стефан
3. Арчелли Марко
4. Мастрояни Ренато
5. Салемм Марко
6. Гостинелли Франческа
7. Маринич Сергей Владимирович
8. Андрюс Глен Томас
9. Ситдеков Тагир Алиевич
10. Рубин Аарон Джеймс
11. Чмель Александр Валентинович
По вопросу повестки дня №5:
Результаты голосования:
1. Палашано Вилламаньа Карло
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 935 659 392
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 398 391
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 172 147 103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 562 429
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 670 326 858
2. Салис Патричия Фернандез
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 935 505 199
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 532 101
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 172 146 116
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 563 708
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 670 347 049
3. Фоссатаро Марко
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 934 988 864
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 005 215
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 172 151 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 562 878
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 670 386 106
4. Храмова Наталья Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 937 555 579
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 506 323
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 172 212 935
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 045 346
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 669 773 990
5. Шипиони Анжело
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 935 371 484
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 594 255
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 172 193 294
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 562 262
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 670 372 878
Принятое решение:
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:
1. Палашано Вилламаньа Карло
2. Салис Патричия Фернандез
3. Фоссатаро Марко
4. Храмова Наталья Александровна
5. Шипиони Анжело
По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32 042 317 104
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 56 482
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 308 715 490
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 048 902
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 429 956 195
Принятое решение:
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
По вопросу повестки дня №7:
Результаты голосования по п. 7.1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 947 975 918
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 186 133
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 402 937 226
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 044 701
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 429 950 195
Принятое решение по п. 7.1:
7.1. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 долларов США.
Результаты голосования по п. 7.2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 31 947 774 696
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 345 343
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 402 880 159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 052 923
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 430 041 052
Принятое решение по п. 7.2:
7.2. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5»
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке
Предмет Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)
Основное покрытие
Покрытие A (Side A)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)
Покрытие B (Side B)
Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска
Покрытие C (Side C)
Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам
Застрахованные стороны • Включая, но не ограничиваясь:
• - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;
- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
- Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
Страховой случай 1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.
2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе.
3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.
4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.
Страховая премия не должна превышать 75 000 долларов США
Страховая сумма Не менее 15 000 000 и не более 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора
Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров
Срок действия Договора Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5»
По вопросу повестки дня №8:
Результаты голосования по п. 8.1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 197 942 739
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 9 454 251 768
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 582 227 650
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 051 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 429 919 312
Решение по п. 8.1 не принято.
Результаты голосования по п. 8.2:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 197 974 043
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 9 454 247 811
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 582 227 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 081 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 429 862 296
Решение по п. 8.2 не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «19» июня 2013 года, Протокол №1/13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «19» июня 2013г. М.П.
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк». Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ГК ЭФЭСк»
1.3. Место нахождения эмитента 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5
1.4. ОГРН эмитента 1094707000299
1.5. ИНН эмитента 4707028590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36421-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916,
http://www.gkefesk.ru/
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:18 июня 2013 г.
Время проведения собрания: с 10.00 до 10.30
Место проведения общего собрания участников эмитента: Россия, 193124, г. С-Петербург, ул. Новгородская, д.19.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В собрании приняли участие все участники Общества (владельцы 100% долей Общества). Кворум собрания 100% и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью, заключение которой возможно 18 июня 2013 года при размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «ГК ЭФЭСк»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем собрания Бобылева Юрия Геннадьевича, Секретарем собрания Бобылева Евгения Геннадьевича.
Итоги голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Одобрить сделку по продаже документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «ГК ЭФЭСк», в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ООО «ГК ЭФЭСк» Бобылева Ю.Г., являющегося одновременно членом Совета директоров «Дил-Банк» (ООО), выступающего приобретателем указанных ценных бумаг, на следующих условиях: максимальная сумма сделки – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; процентная ставка – не свыше 14% годовых.
Итоги голосования:
«За» - 100% голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 18.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ГК ЭФЭСк» И.И. Фишер
(подпись)
3.2. Дата “18” июня 2013г. М.П.
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС". Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2013 года, 12:00, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, комната переговоров N 820.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,99 % голосов, 251 679 545 (двести пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
4. Избрание Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. Утверждение Аудитора ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Общее собрание акционеров по первому вопросу повестки дня постановило:
1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год;
2. Принять к сведению Заключение аудитора Банка ООО «Эрнст энд Янг» от 30.04.2013г. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год;
3. Утвердить годовой отчет ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год в составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года;
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2013 года;
Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
Аудиторское заключение по годовому отчету ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2012 год;
Пояснительная записка,
(Приложение 1).
2. Отчет Совета директоров о результатах развития ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по приоритетным направлениям его деятельности (Приложение 2).
3. Дополнительные сведения (Приложение 3).
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по второму вопросу повестки дня постановило:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2012 год как прибыль в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек.
2. Дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль Банка по итогам 2012 года в размере 1 068 353 325 рублей 95 копеек в составе нераспределенной прибыли отнести на счет по учету нераспределенной прибыли.
3. Провести реформацию баланса не позднее двух рабочих дней после оформления протокола по итогам годового Общего собрания акционеров
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по третьему вопросу повестки дня постановило:
Определить численный состав Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в количестве 10 (десяти) человек.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по четвертому вопросу повестки дня постановило:
1. Избрать Совет директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» из списка кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования в следующем составе:
1) Дмитриев Владимир Александрович;
2) Косов Николай Николаевич;
3) Балло Анатолий Борисович;
4) Вавилин Виталий Владимирович;
5) Грузинов Александр Сергеевич;
6) Зеленов Александр Викторович;
7) Карпова Юлия Станиславовна;
8) Каданников Владимир Васильевич;
9) Минин Владимир Владимирович;
10) Никанов Олег Олегович.
2. Поручить Президенту ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Вавилину Виталию Владимировичу подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России об избрании Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по пятому вопросу повестки дня постановило:
1. Определить численный состав Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в количестве трех человек.
2. Избрать в Ревизионную комиссию ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в следующем составе:
1) Улупов Вячеслав Евгеньевич;
2) Патюлина Варвара Викторовна;
3) Пантелеев Александр Александрович.
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по шестому вопросу повестки дня постановило:
Утвердить аудитором ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на 2013 год аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по седьмому вопросу повестки дня постановило:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 02.06.2003, Протокол № 0306/1
Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
Общее собрание акционеров по восьмому вопросу повестки дня постановило:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности со следующими контрагентами в указанном размере:
1. Внешэкономбанк 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
2. «Белвнешэкономбанк» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
3. ОАО «МСП Банк» 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
4. ПАО Проминвестбанк 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
5. ОАО АКБ «Связь-банк» - 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
6. ЗАО РОСЭКСИМБАНК 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
7. ОАО «АЛЬФА-БАНК» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
8. «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в размере 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
9. ЗАО «Банк Русский Стандарт» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
10. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 800 000 000 000 (Восемьсот миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США и 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) евро;
11. Международный инвестиционный банк 350 000 000 000 (Триста пятьдесят миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
12. ОАО «НОМОС-БАНК» 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
13. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) рублей;
14. ООО «ВЭБ Капитал» 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) рублей, 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
15. ОАО «ВЭБ-лизинг» 10 000 000 000 000 (Десять триллионов) рублей, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) долларов США, 10 000 000 000 (Десять миллиардов) евро;
16. ООО УК «РФПИ» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
17. ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» - 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
18. ОАО «ЭСКАР» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
19. Госкорпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
20. ООО «Золотой запас» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей), 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США, 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро;
21. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
22. ОАО «КАМАЗ» 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей;
23. ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, 3 000 000 000 (Три миллиарда) долларов США, 3 000 000 000 (Три миллиарда) евро;
24. ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами ПФ) 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
25. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов США, 2 000 000 000 (Два миллиарда) евро;
26. ОАО «РЖД» 1 000 000 000 000 (Один триллион рублей), 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США, 1 000 000 000 (Один миллиард) евро;
27. ООО «ГЛОБЭКС КАПИТАЛ» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
28. GLOBEX Euro Funding Limited 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
29. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Минск-Сити» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
30. ОАО «Корпорация развития Красноярского края» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
31. ОАО «Корпорация развития Самарской области» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
32. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей);
33. ОАО «РОСНАНО» 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей),
а также сделок с каждым из следующих физических лиц, признаваемых заинтересованными в указанном размере:
1. Дмитриев Владимир Александрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
2. Косов Николай Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
3. Балло Анатолий Борисович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
4. Вавилин Виталий Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
5. Грузинов Александр Сергеевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
6. Зеленов Александр Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
7. Каданников Владимир Васильевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
8. Карпова Юлия Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
9. Минин Владимир Владимирович - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
10. Никанов Олег Олегович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
11. Алдюхов Сергей Викторович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
12. Иванов Алексей Николаевич в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
13. Лебедева Светлана Сергеевна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
14. Ожередов Василий Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
15. Сулацкая Лариса Станиславовна в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
16. Филиппов Сергей Владимирович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
17. Яценко Владимир Петрович в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Решение принято большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №01/13 от 17 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» _______________ В.В.Вавилин
3.2. Дата “17” июня 2013 года м.п.
Решения годового общего собрания акционеров ОАО "НМТП".
Решения собрания:
- Утвердить годовой отчет Общества (неконсолидированный).
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (неконсолидированную), в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
- Полученную чистую прибыль Общества (неконсолидированную) в сумме 5 094 169 413,98 рублей распределить следующим образом: - Направить на выплату дивидендов 454 916 839,75 рублей. - Оставшиеся средства в сумме 4 639 252 574,23 направить на развитие Общества.
- Выплатить дивиденды за 2012 год в срок до 16 августа 2013 года денежными средствами в размере 0,02362 рубля на одну акцию.
- Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: •Баркова Михаила Викторовича; •Винокурова Александра Семеновича; •Гришанина Максима Сергеевича; •Сергейчука Виталия Юрьевича; •Тихонова Александра Васильевича; •Шайдаева Марата Магомедовича. Согласно действию «золотой акции» седьмым членом в составе Совета директоров является представитель Российской Федерации - Олерский Виктор Александрович.
- Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: • Власову Екатерину Анатольевну, • Матько Эдуарда Богдановича • Несмеянову Татьяну Павловну, • Русских Маргариту Владимировну, Пятым членом ревизионной комиссии является Макеева Вероника Алексеевна, представитель Российской Федерации, назначенный Правительством РФ.
- Утвердить аудитором ОАО «НМТП» на 2013 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
- Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НМТП».
- Принять решение выплатить членам Совета директоров – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере 40 000 рублей, членам Ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии общества в размере 12 000 рублей.