Приглашение принять участие в годовом общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
8. Содержание сообщения.
8.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
8.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
8.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2013 года, г. Москва, ул. Трубная, 2, офис ОАО "Банк Москвы", 11 часов 00 минут.
8.4. Кворум общего собрания: имеется.
8.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам 2012 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2012 года.
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по итогам 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9) Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10) Об утверждении Изменений № 1 к Уставу ОАО «Банк Москвы».
11) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
12) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
13) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15) Об участии ОАО «Банк Москвы» в International Capital Market Association (Международная ассоциация рынков капитала).
8.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «Банк Москвы» по итогам 2012 года.
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2012 года.
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
3) Распределить прибыль ОАО «Банк Москвы» по результатам 2012 года в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего 6 908 474 000 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов 6 850 706 425 рублей,
нераспределенная чистая прибыль 57 767 575 рублей.
(«за» - 259 581 468 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
4) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 25,21 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 рублей.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в отделении «Центральное» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Банк Москвы» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 581 468 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Банк Москвы» в количестве 13 (тринадцать) человек.
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 5 голосов).
6) Избрать в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
ЗА Количество голосов
ПРОТИВ Количество голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Задорнова Михаила Михайловича 259 581 770 0 0
Исаева Юрия Олеговича 259 581 349 0 0
Карпову Юлию Станиславовну 259 581 349 0 0
Кованду Сергея Владимировича 259 581 346 0 0
Костина Андрея Леонидовича 259 581 649 0 0
Кузовлева Михаила Валерьевича 259 581 662 0 0
Мооса Герберта 259 581 344 0 0
Норова Эркина Рахматовича 259 581 449 0 0
Петелину Екатерину Владимировну 259 581 549 0 0
Пучкова Андрея Сергеевича 259 581 484 0 0
Соловьева Юрия Алексеевича 259 581 362 0 0
Титова Василия Николаевича 259 581 414 0 0
Шаронова Андрея Владимировича 259 581 349 0 0
7) Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» в количестве 3 (трех) человек.
(«за» - 259 581 468 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
8) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»:
Потехину Ольгу Анатольевну;
Федотова Кирилла Николаевича;
Павленко Елену Анатольевну.
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 5 голосов).
9) Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «Банк Москвы» для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Банк Москвы» за 2013 год.
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 5 голосов).
10) Утвердить Изменения № 1 к Уставу ОАО «Банк Москвы» и предоставить право подписать Изменения № 1 к Уставу ОАО «Банк Москвы», а также ходатайство о согласовании Изменений № 1 к Уставу ОАО «Банк Москвы», направляемое в Московское ГТУ Банка России, Президенту-Председателю Правления ОАО «Банк Москвы» М.В. Кузовлеву.
(«за» - 259 581 455 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
11) Утвердить новую редакцию Положения Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 581 458 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
12) Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 581 458 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
13) Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 581 463 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 5 голосов).
14) Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Советом директоров ОАО «Банк Москвы» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Банк Москвы» № 30 от 19.04.2013г).
(«за» - 259 581 458 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
15) ОАО «Банк Москвы» принять участие в International Capital Market Association (Международная ассоциация рынков капитала).
(«за» - 259 581 458 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
8.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 06.06.2013.

Член Правления
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова

Дата: 07 июня 2013 г.