1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента    1025700775870
1.5. ИНН эмитента    5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.transaero.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696

2. Содержание сообщения "об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по указанным вопросам: Приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, "ЗА" - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1 Принято решение об утверждении повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее также "Собрание"), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. Оставить без изменений следующие решения, принятые на заседании Совета директоров 04.04.2013 г. относительно назначения и подготовки Собрания:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (Собрание).
2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
3. Определить дату проведения Собрания – 15 июня 2013 года с 11.00 утра. Время начала регистрации акционеров на Собрании – 9.00 утра.
4. Определить место проведения Собрания – г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2013 г.
6. Определить дату осуществления рассылки извещений акционерам о проведении Собрания - не позднее 15 мая 2013 г.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом и опубликовать в одном из следующих печатных изданий, являющихся официальными изданиями для публикации необходимой информации об Обществе: "Российская газета", "Известия", "Ведомости".
8. Определить дату начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 15 мая 2013 г.
9. Определить место для ознакомления с материалами к Собранию: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Привлечь держателя реестра акционеров Общества ЗАО "Компьютершер Регистратор" (Регистратор) для выполнения функций счетной комиссии на Собрании и при подготовке к Собранию, в том числе для рассылки акционерам необходимых сообщений, отчетов и материалов к Собранию.
2.2.1.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на 2013 год.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции.
2.2.1.3. Утвердить следующие организационные вопросы подготовки и проведения Собрания:
1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Собрания.
2. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Возможность присутствия приглашенных лиц и представителей средств массовой информации на Собрании не предусматривается.
4. В соответствии с законодательством, в случае не достижения кворума для проведения Собрания перенести Собрание и определить дату проведения повторного собрания  - 15 июля 2013 г. Утвердить форму сообщения о проведении повторного собрания.
5. Утвердить список материалов к Собранию, предоставляемых акционерам для ознакомления.
2.2.2. Принято решение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Вынести по предложению Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции. Одобрить вносимые изменения и проект новой редакции Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
2.2.3. Принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать направить 90 769 199,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" по принадлежащим им акциям Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №01.00-П03/13 от 14 мая 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор    
        О.А. Плешакова    
                                         (подпись)            
3.2. Дата “17”    мая 2013г.    М.П.       

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Сибири"
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

2. Содержание сообщения
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
2.1.    Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2.    Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2013 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр "Европа".
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
По вопросу № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4.

По вопросу № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Наименование:                                                                     (тыс. руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    1 155 511
Распределить на:         
    Резервный фонд    57 776
    Прибыль на развитие    808 549
    Дивиденды       289 186
    Погашение убытков прошлых лет    0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу  № 6:  О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1)    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2)    Об избрании членов Совета директоров Общества.
3)    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4)    Об утверждении аудитора Общества.
5) Об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделок между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – "17" мая 2013 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;  
оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
Договор оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС";
предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества "Об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность", "Об одобрении сделок между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности";
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Сибири", лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2013 года по 23 июня 2013 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 24 июня 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам:
-    660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО "МРСК Сибири", каб.516 Б-3;
-    109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "СТАТУС";
-    656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго";
-    670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Бурятэнерго";
-    650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Кузбассэнерго - региональные электрические сети";
-    644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Омскэнерго";
-    672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 7 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Читаэнерго";
-    655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Хакасэнерго";
-    649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО "МРСК Сибири" – "Горно-Алтайские электрические сети";
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО "МРСК Сибири", каб.516 Б-3,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1,  ЗАО  "СТАТУС".
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
2.    Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете "Известия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 23 мая 2013 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Поликарпову Инну Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу № 17: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.    Определить цену по Соглашению о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 666 957 605 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 36 копеек (с учетом НДС).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Сибири" "Об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":
Одобрить Соглашение о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Кредитор – ОАО "ФСК ЕЭС";
Должник – ОАО "МРСК Сибири".
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения является определение порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты, возникшей за 2011 год по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 19.12.2005 г. № 154/П.
Стороны признают наличие просроченной задолженности Должника перед Кредитором за 2011 год в размере 3 666 957 605 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 36 копеек (с учетом НДС) (далее - Задолженность).
Должник обязуется погасить указанную Задолженность в течение 2014 года, начиная с января 2014 года, в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа    Сумма (с учетом НДС), руб.
до 31 января 2014 года    305 579 800,45
до 28 февраля 2014 года    305 579 800,45
до 31 марта 2014 года    305 579 800,45
до 30 апреля 2014 года    305 579 800,45
до 31 мая 2014 года    305 579 800,45
до 30 июня 2014 года    305 579 800,45
до 31 июля 2014 года    305 579 800,45
до 31 августа 2014 года    305 579 800,45
до 30 сентября 2014 года    305 579 800,45
до 31 октября 2014 года    305 579 800,45
до 30 ноября 2014 года    305 579 800,45
до 31 декабря 2014 года    305 579 800,41
ИТОГО    3 666 957 605,36
Цена Соглашения:
Цена Соглашения составляет 3 666 957 605 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 36 копеек (с учетом НДС).
Иные условия Соглашения:
Порядок погашения Задолженности:
Должник вправе произвести досрочное погашение Задолженности.
Должник обязуется своевременно и в полном объеме производить уплату текущих платежей по Договору.
В случае нарушения графика платежей по Соглашению Должник обязуется оплатить санкции, рассчитанные в соответствии с условиями Договора.
Должник обязуется досрочно погасить реструктурированную Задолженность в случае получения Должником компенсации выпадающих доходов Должника по потребителям "последней мили", имеющих договорные отношения с Кредитором в 2011 году.
Должник обязуется предоставлять на регулярной основе отчеты о финансовом положении и судебных процессах, а также выполнении плана финансового оздоровления Должника по запросу Кредитора.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником Задолженности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

По вопросу 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности.
1.    Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности, - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, в том числе НДС 18%.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 5.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Сибири" "Об одобрении сделок между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности":
Одобрить сделки между ОАО "МРСК Сибири" и ОАО "Сибирьэлектросетьсервис", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "МРСК Сибири" обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделок:
Заказчик – Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири";
Подрядчик (исполнитель) – Открытое акционерное общество "Сибирьэлектросетьсервис".
Предмет сделок:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по капитальному ремонту объектов и (или) проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, и (или) работы по реконструкции и строительству объектов Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы.
Цена сделок: предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, в том числе НДС 18%.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

По вопросу № 19: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества: Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1.    Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис":
1.1.     по вопросу: "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов:
№    Ф. И. О.    Должность
1.    Митькин Евгений  Владимирович    Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО "МРСК Сибири"
2.    Меделянов Андрей Викторович    Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Сибири" -  "Бурятэнерго"
3.    Шитикова Антонина Александровна     Начальник отдела бизнес-планирования и анализа Департамента экономики ОАО "МРСК Сибири"
4.    Бай Алексей Евгеньевич    Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО "Сибирская генерирующая компания"
5.    Сторчай Маргарита Александровна    Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Россети"

1.2. по вопросу: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№    Ф. И. О.    Должность
1.    Гаврильченко Илья Владимирович      Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками, начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"
2.    Вандакуров Виталий Сергеевич      Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания"
3.    Филиппова Ирина Александровна    Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Россети"

2.    Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Соцсфера":
2.1.     по вопросу: "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов:
№    Ф. И. О.    Должность
1.    Романова Светлана Геннадьевна    Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО "МРСК Сибири"
2.    Дзибук Марина Дмитриевна    Начальник управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Сибири"
3.    Заворин Сергей Сергеевич    Начальник департамента экономики ОАО "МРСК Сибири"
4.    Бирюков Виталий Иванович    Главный специалист по корпоративным активам  ООО "Сибирская генерирующая компания"
5.    Голубева Ольга Владимировна    Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Россети"

2.2. по вопросу: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№    Ф. И. О.    Должность
1.    Прокопкина Светлана Васильевна     Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"
2.    Журавлева Марина Викторовна      Главный специалист контрольно – ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"
3.    Витковская Ольга Александровна     Ведущий специалист контрольно – ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"

3.    Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "ЭСК Сибири":
3.1.     по вопросу: "Об избрании членов совета директоров Общества" голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№    Ф. И. О.    Должность
1.    Митькин Евгений Владимирович    Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО "МРСК Сибири"
2.    Петухов Алексей Васильевич    Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Сибири"
3.    Митяева Татьяна Петровна    Начальник департамента финансов ОАО "МРСК Сибири"
4.    Буторов Александр Павлович    Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
5.    Бай Алексей Евгеньевич    Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО "Сибирская генерирующая компания"
6.    Пешков Александр Викторович    Начальник отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Россети"
7.    Грачева Ирина Анатольевна    Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Россети"

3.2. по вопросу: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№    Ф. И. О.    Должность
1.    Филиппова Ирина Александровна     Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Россети"
2.    Сальникова Анастасия Алексеевна    Главный специалист контрольно – ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"
3.    Карцева Александра Владимировна     Главный специалист контрольно – ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Сибири"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

По вопросу № 20:  О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Аудитинформ" для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис".
2. Выдвинуть кандидатуру ООО "ВЕЛ-Аудит" для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тываэнерго".
3. Выдвинуть кандидатуру ООО "Аудитинформ"  для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭСК Сибири".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу 21: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ОАО "МРСК Сибири": О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" по вопросу: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года" голосовать "за" принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование:                                                                   (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    (75 338)
Распределить на:      Резервный фонд    -
    Дивиденды    -
    Прибыль на развитие    -
    Погашение убытков прошлых лет    -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Соцсфера" по вопросу: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года" голосовать "за" принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование:                                                                    (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    2 167
Распределить на:      
                      Резервный фонд    108
    Дивиденды    -
    Прибыль на развитие    2058
    Погашение убытков прошлых лет    -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

3. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тываэнерго" по вопросу: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года" голосовать "за" принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:    (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    (64 572)
Распределить на:      Резервный фонд    -
    Дивиденды    -
    Прибыль на развитие    -
    Погашение убытков прошлых лет    -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

4. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭСК Сибири" по вопросу: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года" голосовать "за" принятие следующего решения:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование:    (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:    5 615
Распределить на:      Резервный фонд    -
    Дивиденды    -
    Прибыль на развитие    5 615
    Погашение убытков прошлых лет    -
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

По вопросу 22: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО "МРСК Сибири": О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" по вопросу: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Соцсфера" по вопросу: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "Тываэнерго" по вопросу: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО "ЭСК Сибири" по вопросу: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 8.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

По вопросу 23: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис": Об избрании Генерального директора ОАО "Сибирьэлектросетьсервис".
Поручить представителям ОАО "МРСК Сибири" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Сибирьэлектросетьсервис": "Об избрании  Генерального директора ОАО "Сибирьэлектросетьсервис" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором ОАО "Сибирьэлектросетьсервис"  Королева Дмитрия Николаевича сроком на 1 (один) год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

По вопросу 24: Об утверждении страховщиков Общества.
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования:    Страховая компания:    Период страхования:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)    ОАО "СОГАЗ с  27.03.2013г. по 26.03.2014г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)    ООО "Росгосстрах"    с  03.03.2013г.  по 02.03.2014г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По вопросу 25: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Сибири" за 3 квартал 2012 года.
1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "МРСК Сибири" за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 8-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества:
2.1. на затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 95 закупкам на сумму 782 715 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней.
2.2. на затягивание сроков подписания договоров - по 28 закупкам на сумму 342 485 тыс. руб. срок заключения договора более 30 дней.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 7.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4.

2.3.    Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на  котором приняты соответствующие решения:
            "13"мая 2013 года.
2.4.    Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
       "16" мая 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 121/13.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
 и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 213)
            Е.В. Соломачева    
                                         (подпись)            
3.2. Дата “17”    мая 2013г.    
                                                 М.П.   

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "АК "ТРАНСАЭРО"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента    1025700775870
1.5. ИНН эмитента    5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.transaero.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696

2. Содержание сообщения "об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по указанным вопросам: Приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, "ЗА" - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1 Принято решение об утверждении повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее также "Собрание"), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. Оставить без изменений следующие решения, принятые на заседании Совета директоров 04.04.2013 г. относительно назначения и подготовки Собрания:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (Собрание).
2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
3. Определить дату проведения Собрания – 15 июня 2013 года с 11.00 утра. Время начала регистрации акционеров на Собрании – 9.00 утра.
4. Определить место проведения Собрания – г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2013 г.
6. Определить дату осуществления рассылки извещений акционерам о проведении Собрания - не позднее 15 мая 2013 г.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом и опубликовать в одном из следующих печатных изданий, являющихся официальными изданиями для публикации необходимой информации об Обществе: "Российская газета", "Известия", "Ведомости".
8. Определить дату начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 15 мая 2013 г.
9. Определить место для ознакомления с материалами к Собранию: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10. Привлечь держателя реестра акционеров Общества ЗАО "Компьютершер Регистратор" (Регистратор) для выполнения функций счетной комиссии на Собрании и при подготовке к Собранию, в том числе для рассылки акционерам необходимых сообщений, отчетов и материалов к Собранию.
2.2.1.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" за 2012 год.
3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
4. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на 2013 год.
7. Утверждение Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции.
2.2.1.3. Утвердить следующие организационные вопросы подготовки и проведения Собрания:
1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Собрания.
2. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Возможность присутствия приглашенных лиц и представителей средств массовой информации на Собрании не предусматривается.
4. В соответствии с законодательством, в случае не достижения кворума для проведения Собрания перенести Собрание и определить дату проведения повторного собрания  - 15 июля 2013 г. Утвердить форму сообщения о проведении повторного собрания.
5. Утвердить список материалов к Собранию, предоставляемых акционерам для ознакомления.
2.2.2. Принято решение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Вынести по предложению Совета директоров Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в новой редакции. Одобрить вносимые изменения и проект новой редакции Устава Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО".
2.2.3. Принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать направить 90 769 199,00 (девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей РФ на выплату дивидендов акционерам Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" по принадлежащим им акциям Открытого акционерного общества "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 15 июля 2013 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №01.00-П03/13 от 14 мая 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор    
        О.А. Плешакова    
                                      (подпись)            
3.2. Дата “17”    мая 2013г.    М.П.          

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО "Сургутнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента    1028600584540
1.5. ИНН эмитента    8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом  количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 9 голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Совет директоров решил:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО "Сургутнефтегаз" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год.
2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год.
3. Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2012 год.
4. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год.
5. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Сургутнефтегаз", в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете") за  2012 год.
По второму вопросу повестки дня:
1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров  распределение прибыли (убытков) ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" объявить выплату дивиденда за 2012 год: по привилегированной акции ОАО "Сургутнефтегаз" - 1,48 рубля, по обыкновенной акции ОАО "Сургутнефтегаз" - 0,5 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 27 августа 2013 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров порядок выплаты дивидендов по акциям ОАО "Сургутнефтегаз" за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Сургутнефтегаз" на 2013 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сургутнефтегаз".
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сургутнефтегаз".
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сургутнефтегаз". Направление акционерам бюллетеней для голосования осуществить до 05 июня 2013 года.
3. Утвердить состав документов и информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По пятому вопросу повестки дня:
1. С целью формирования сметы расходов поручить генеральному директору утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить состав секретариата годового общего собрания акционеров ОАО "Сургутнефтегаз".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года, протокол №4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО "Сургутнефтегаз"                           ___________________                                                                                                                        В.Л.Богданов

3.2. Дата 17 мая 2013 года             М.П.