1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Челябинский цинковый завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЦЗ".
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети "Интернет", используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Из семи избранных членов Совета директоров опросные листы для голосования в установленные сроки направили семь членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.4.2. ст.15.4. Устава общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1.    Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский цинковый завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ".
1.2.    Определить:
-    дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2013 года;
-    время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
-    время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут;   
-    место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
-    почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24; 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО "Ведение реестров компаний".
1.3.    Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом. Срок рассылки – до 26 мая 2013 года включительно. Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования – 24 июня 2013 года.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ".
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЦЗ" – 11 мая 2013 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧЦЗ", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЧЦЗ" по результатам финансового 2012 года.
2.    Избрание членов Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
3.    Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЧЦЗ".
4.    Утверждение независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ".
5.    Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
6.    Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ".
4.1.        Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЧЦЗ" за 2012 год, проект распределения прибыли и убытков по результатам 2012 года и вынести указанные документы на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЧЦЗ".
4.2.    Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЧЦЗ" годовые дивиденды по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2012 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании.
5. Утвердить и включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования по утверждению независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ":
-    Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право".
-    Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ" по вопросам повестки дня.
7.    Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЦЗ".
8.1.    Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
-    годовой отчет ОАО "ЧЦЗ";
-    бухгалтерский баланс ОАО "ЧЦЗ";
-    заключение аудитора;
-    оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
-    заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧЦЗ" и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-    рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-    сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ЧЦЗ";
-    сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "ЧЦЗ";
-    сведения о кандидатах в аудиторы;
-    информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
-    информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
-    Устав ОАО "ЧЦЗ" в действующей редакции;
-    бюллетени для голосования;
-    информация о реестродержателе ОАО "ЧЦЗ", выполняющем функции Счетной комиссии;
-    проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ";
-    проект Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний с Обществом с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Цюрих".
8.2.    Утвердить следующий порядок ознакомления с информационными материалами:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 июня 2013 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО "ЧЦЗ" по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
9. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "Челябинский цинковый завод" за 2012 год.
10. Избрать Шакирзянова Рината Мубаракзяновича председательствующим на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский цинковый завод" 26 июня 2013 года.
11. Назначить Батршина Альберта Рафаилевича секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский цинковый завод" 26 июня 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № б/н от 07.05.13г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 201 898
Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года) 165 908
Распределить на:
- выплату дивидендов по итогам 2012 года
35 990
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2012 финансового года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0088765 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.3. О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2012 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 1 квартала 2013 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их оплате.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.5. Об изменении наименования Общества.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.8. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2013 года.
2. Поручить Исполнительному органу Общества в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.11. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №3).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 16 июня 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Совета директоров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение: Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №5).
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.17. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2012 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года;
- дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08 (№ 1 от 02.08.2012 г., № 2 от 31.08.2012 г., № 3 от 18.12.2012 г.);
- положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.2.18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а так же размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 17 мая 2013 г.
Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 года №20.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев
                                                         (подпись)
3.2. Дата «13» мая 2013 г.         М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В голосовании участвовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: «ЗА» - 5 голосов.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2) Определить:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2013 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 час. 00 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Нижний Новгород,
бул. Юбилейный, д. 32, Дворец культуры ОАО «Завод «Красное Сормово»;
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово».
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 14 мая 2013 года.
4) В соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 5.15 Устава Общества определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» 15.06.2012 было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
5) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 06 июня 2013 года
• направить акционерам Общества уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, рассылку осуществить простыми письмами;
• опубликовать в газете «Красный Сормович» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2012 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 года.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2012 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете Общества за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2012 года;
• сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово», по рабочим дням с 10 до 16 часов в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время его проведения.
2.3.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2012 год не выплачивать,
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год не выплачивать.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2013.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19, дата составления протокола – 08.05.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Красное Сормово"
__________________ Жарков Н.С.
подпись                    Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2013г. М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 06 мая 2013 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении цены имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.
Решение: В соответствии с пунктом 7 статьи 83 и с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой»), определить цену отчуждения 25 706 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-21927-H-006D в размере 1 902 141 176 рублей.
Установить, что указанная цена (денежная оценка) имущества соответствует рыночной.

По вопросу 2 повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.
Решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:
- Приобретатель: ОАО «Компания «Сухой»;
- Эмитент: Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»;
- Предмет: купля - продажа 25 706 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-21927-H-006D.
- Общая сумма сделки составляет 1 902 141 176 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 08 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» А.В. Калиновский
(подпись)
3.2. Дата «13» мая 2013 г. М. П.