1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2013 года, г. Москва, ул. Тестовская дом 10, подъезд 2, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.43;
кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10 час. 00 мин. по местному времени кворум для открытия собрания имелся, были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 812 786 98/100 голосами, что составляет 75,3215% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
8. Утверждение Кодекса корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, распределились следующим образом:
Дэвид Херман "за" - 24 418 634, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 24 427 556, Ричард Бройд "за" - 24 418 522, Патрик Галлахер "за" - 24 418 235, Сеппо Ремес "за" - 24 418 149, Соболев Николай Александрович "за" - 24 418 255 , Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 24 421 790, Каика Зоя Ататжановна "за" - 24 421 267, Иконников Александр Вячеславович "за" - 35 036 120, Куликов Денис Викторович "за" - 247 222, Шевчук Александр Викторович "за" - 247 785.
"против" всех кандидатов – 0, "воздержался" - 0, "не голосовали" - 1 412 493 82/100,
Принятое решение: "В состав Совет директоров избраны:
1. Дэвид Херман
2. Швецов Вадим Аркадьевич
3. Ричард Бройд
4. Патрик Галлахер
5. Сеппо Ремес
6. Соболев Николай Александрович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Каика Зоя Ататжановна
9. Иконников Александр Вячеславович".
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 814 665 98/100 (96.1332 %), "против" - 46 (0.0002%), "воздержался" - "0"
Принятое решение: "утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в размере 52 рубля 52 копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество".
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -22 233 502 98/100 (86.1337%), "против" - 0, "воздержался" - 2 384 734 (9.2386%),
Митрохин Илья Николаевич: "за" - 22 233 450 98/100 (86.1335%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 734 (9.2386%),
Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 22 233 357 98/100 (86.1332%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 820 (9.2389%).
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 171 865 98/100 (0.6659%), "против" - 18 584 811 (71.9985%), "воздержался" - 2 784 024 (10.7854%).
ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 196 708 (0.7621%), "против" - 18 644 283 98/100 (72.2289%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).
ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21): "за" – 18 745 898 (72.6225%), "против" - 121 957 (0.4725%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 811 570 98/100 (96.1213%), "против" – 213 (0.0008%), "воздержался"- 3 587 (0.0139%).
Принятое решение: "установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 012 041 (93.0239%), "против" - 1 598 899 98/100 (6.1942%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).
Принятое решение: " утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 012 507 (93.0256%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).
Принятое решение: "утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
При голосовании по вопросу №8 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 015 654 (93.0378%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" – 904 (0.0035%).
Принятое решение: "утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2013 г. №2013-05-16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС В.А. Швецов
                                            (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 13 г. М.П.

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176;
http://www.tсb.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15 мая 2013 года № 08.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк». Учитывались письменные мнения 2 (двух) членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По вопросу: Об освобождении А.В. Крохина от должности Президента
ОАО «ТрансКредитБанк» и прекращении его полномочий как члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Освободить Крохина Алексея Владимировича от должности Президента Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» 14 мая 2013 года по его инициативе на основании личного заявления.
2. Прекратить полномочия Крохина Алексея Владимировича как члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» и вывести его из состава Правления ОАО «ТрансКредитБанк» 14 мая 2013 года.
3. С 15 мая 2013 года временно, до избрания Президента ОАО «ТрансКредитБанк», назначить Первого Вице-президента ОАО «ТрансКредитБанк» Олюнина Дмитрия Юрьевича исполняющим обязанности Президента ОАО «ТрансКредитБанк», действующим от имени ОАО «ТрансКредитБанк» без доверенности, а также исполняющим обязанности Председателя Правления ОАО «ТрансКредитБанк».

По вопросу: О согласовании в Московском Главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Д.Ю. Олюнина на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк» и последующем избрании его на указанную должность.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Направить в Московское Главное территориальное управление Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Первого Вице-президента ОАО «ТрансКредитБанк» Олюнина Дмитрия Юрьевича на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк» с последующим избранием его на указанную должность.
2. Избрать Олюнина Дмитрия Юрьевича на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк» со дня, следующего за днем получения из Московского ГТУ Банка России уведомления о согласовании его кандидатуры на должность Президента ОАО «ТрансКредитБанк».

По вопросу: О количественном составе Правления ОАО «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
В соответствии с п. 15.2.9. Устава ОАО «ТрансКредитБанк» и п. 3.9. Положения о Правлении ОАО «ТрансКредитБанк» определить состав Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 15 мая 2013 года в количестве 10 (Десяти) членов.

По вопросу: О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО «ТрансКредитБанк» годовых дивидендов по итогам 2012 года и порядку их выплаты, а также по распределению прибыли ОАО «ТрансКредитБанк», полученной по итогам 2012 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 (семь)
«Против» – 2 (два)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» при принятии решений по вопросам о распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2012 года и о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2012 финансового года выбрать один из следующих вариантов:
Вариант I:
1). Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 года:

Финансовый показатель Сумма (рубли)
Нераспределенная между акционерами прибыль, оставленная в распоряжении ОАО «ТрансКредитБанк» 3 208 250,73
Общая сумма дивидендов по результатам 2012 финансового года: 15 175 512 196,46
дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2012 финансового года 3 512 107 463,46
в том числе:
Обыкновенные акции 3 512 107 463,46
дивиденды, подлежащие выплате по результатам 2012 финансового года, 11 663 404 733,00
в том числе:
Обыкновенные акции 11 663 004 733,00
Привилегированные акции 400 000,00
ИТОГО: 15 178 720 447,19
2). Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным акциям
ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 11 663 004 733,00 (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят три миллиона четыре тысячи семьсот тридцать три и 00/100) рубля, что составляет 4 рубля 45 копеек на одну обыкновенную акциюОАО «ТрансКредитБанк».
3). Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по привилегированным акциям
ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 400 000,00 (Четыреста тысяч и 00/100) рублей, что составляет 400,00 (Четыреста и 00/100) рублей на одну привилегированную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».
4). Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
юридическим лицам – в безналичном порядке,
физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в
ОАО «ТрансКредитБанк», а с 1 января 2014 года – посредством почтового перевода, а при наличии соответствующего заявления от указанных физических лиц – в безналичном порядке на их банковские счета.

Вариант II:
1). Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 года:
Финансовый показатель Сумма (рубли)
Нераспределенная между акционерами прибыль, оставленная в распоряжении ОАО «ТрансКредитБанк» 4 065 603 157,73
Общая сумма дивидендов по результатам 2012 финансового года: 11 113 117 289,46
дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2012 финансового года 3 512 107 463,46
в том числе:
Обыкновенные акции 3 512 107 463,46
дивиденды, подлежащие выплате по результатам 2012 финансового года, 7 601 009 826,00
в том числе:
Обыкновенные акции 7 600 609 826,00
Привилегированные акции 400 000,00
ИТОГО: 15 178 720 447,19
2). Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным акциям
ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 7 600 609 826,00 (Семь миллиардов шестьсот миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей, что составляет 2 рубля 90 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по привилегированным акциям
ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 400 000,00 (Четыреста тысяч и 00/100) рублей, что составляет 400,00 (Четыреста и 00/100) рублей на одну привилегированную акцию
ОАО «ТрансКредитБанк».
4). Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
юридическим лицам – в безналичном порядке,
физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк», а с 1 января 2014 года – посредством почтового перевода, а при наличии соответствующего заявления от указанных физических лиц – в безналичном порядке на их банковские счета.
2. Установить, что размер дивидендов, выплачиваемый ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 финансового года, не может превышать 11 663 404 733,00 (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят три миллиона четыреста четыре тысячи семьсот тридцать три и 00/100) рубля в том числе:
размер дивидендов, выплачиваемый ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 финансового года по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк», не может превышать 11 663 004 733,00 (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят три миллиона четыре тысячи семьсот тридцать три и 00/100) рубля, что составляет 4 рубля 45 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк»;
размер дивидендов, выплачиваемый ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 финансового года по привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк», не может превышать 400 000,00 (Четыреста тысяч и 00/100) рублей, что составляет 400,00 (Четыреста и 00/100) рублей на одну привилегированную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».

По вопросу: О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО «ТрансКредитБанк дивидендов за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»:
1. Принять решение о выплате дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно в сумме 2 699 526 938,20 (Два миллиарда шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать восемь и 20/100) рублей, в том числе:
по тем обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк», по которым могут быть начислены дивиденды – в сумме 2 699 526 938,20 (Два миллиарда шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать восемь и 20/100) рублей, что составляет 1 рубль 03 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО «ТрансКредитБанк».
по привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» – дивиденды не выплачивать.
2. Выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
юридическим лицам – в безналичном порядке,
физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк», а с 1 января 2014 года – посредством почтового перевода, а при наличии соответствующего заявления от указанных физических лиц – в безналичном порядке на их банковские счета.
?
По вопросу: О предложении Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» – 8 (восемь)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» –1 (один)
Принято решение:
Предложить Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии пп.15 п.1 ст.48 и п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в период до дня проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2013 года.

По вопросу: О предложении Годовому Общему собранию акционеров Банка принять решения:
о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение:
О реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
Об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
Об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».

По вопросу: Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), содержащихся в Договоре о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), содержащихся в Договоре о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

По вопросу: Об определении цены выкупа акций ОАО «ТрансКредитБанк» у акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», голосовавших против реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» или не участвовавших в голосовании по данному вопросу.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену выкупа акций ОАО «ТрансКредитБанк» у акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», голосовавших против реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) или не участвовавших в голосовании по данному вопросу:
а). цену выкупа ОАО «ТрансКредитБанк» одной обыкновенной именной акции ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль – в размере 27,53 рублей (Двадцать семь рублей пятьдесят три копейки);
б). цену выкупа ОАО «ТрансКредитБанк» одной привилегированной именной акции ОАО «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей с фиксированным дивидендом в размере 400% годовых – в размере 4 706,00 рублей (Четыре тысячи семьсот шесть рублей ноль копеек).
2. Определить, что в случае, если Совет директоров ОАО «ТрансКредитБанк», при подведении итогов предъявления акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» требований о выкупе ОАО «ТрансКредитБанк» принадлежащих акционерам ОАО «ТрансКредитБанк» акций ОАО «ТрансКредитБанк», определит, что акционеры ОАО «ТрансКредитБанк» предъявили к выкупу акции на общую сумму, превышающую 10 процентов размера собственного капитала ОАО «ТрансКредитБанк» на 28 июня 2013 года, ОАО «ТрансКредитБанк» уменьшает количество акций ОАО «ТрансКредитБанк», которое может быть выкуплено, пропорционально заявленным требованиям.
Если такое уменьшение приведет к тому, что у акционера ОАО «ТрансКредитБанк» будет выкупаться дробное число акций ОАО «ТрансКредитБанк», то дробное число выкупаемых акций ОАО «ТрансКредитБанк» подлежит округлению до целого числа. Округление дробного числа выкупаемых акций ОАО «ТрансКредитБанк» производится по следующим правилам:
а). при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица;
б). при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, отбрасываются.

По вопросу: О созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» и определении даты, времени, места и формы проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 года.
2. Определить:
форма проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» (далее – Собрание):
собрание (очное совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения Собрание: 28 июня 2013 года;
место проведения Собрания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
время проведения (время открытия) Собрания: 13 часов 00 минут 28 июня 2013 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 106055, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.

По вопросу: Об определении повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Определить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2). Об утверждении Годового отчета ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2012 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2012 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
6). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 году.
8). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2012 году.
9). Об утверждении аудитора ОАО «ТрансКредитБанк».
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк».
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
13). О реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
14). Об определении порядка уведомления кредиторов Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» о принятом решении о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».

По вопросу: Об определении:
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
об определении типа (типов) привилегированных акций ОАО «ТрансКредитБанк», владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»: 16 мая 2013 года;
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
направление сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» и бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», заказным письмом не позднее 27 мая 2013 года.
3. Определить, что акционеры ОАО «ТрансКредитБанк» – владельцы размещенных привилегированных именных акций ОАО «ТрансКредитБанк» с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая, обладают правом голоса по вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» «О реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и не обладают правом голоса по всем остальным вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
4. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» следующие документы:
Годовой отчет ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год;
Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год;
Аудиторское заключение по результатам проведения аудита ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год;
Отчет Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год, содержащий заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год и заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТрансКредитБанк» за 2012 год;
Рекомендации Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по распределению прибыли по результатам 2012 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ТрансКредитБанк» и порядку его выплаты;
Рекомендации Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по размеру дивидендов, объявляемых дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» за счет нераспределенной между акционерами ОАО «ТрансКредитБанк» прибыли за период до 2011 года включительно и порядку их выплаты;
Предложения Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности;
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТрансКредитБанк», Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКредитБанк», в т.ч. информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «ТрансКредитБанк»;
Предложения Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» о реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); об утверждении Договора о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); об утверждении Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк».
Отчет № 09-О об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции и 1 (Одной) привилегированной акции ОАО «ТрансКредитБанк» от 15 марта 2013 г., составленный ЗАО «Центр профессиональной оценки»;
Расчет собственных средств (капитала) ОАО «ТрансКредитБанк» по состоянию на 01 мая 2013 года;
Выписка из протокола настоящего заседания Совета директоров
ОАО «ТрансКредитБанк» по вопросу «Об определении цены выкупа акций
ОАО «ТрансКредитБанк» у акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», голосовавших против реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» или не участвовавших в голосовании по данному вопросу»;
Договор о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
Проект Передаточного акта Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»;
Обоснование условий и порядка реорганизации Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме его присоединения к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), содержащихся в Договоре о присоединении Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» к Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество);
Годовые отчеты и Годовая бухгалтерская отчетность Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) за 2009, 2010 и 2011 финансовые года;
Квартальная бухгалтерская отчетность Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» и Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) за первый квартал 2013 финансового года;
Справки и проекты решений Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по всем вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
5. Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «ТрансКредитБанк» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 27 мая 2013 года включительно.
6. Определить время начала регистрация лиц, участвующих в Собрании: начиная с 11 часов 00 минут 28 июня 2013 года по месту проведения Собрания;
7. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».

3. Подпись:

3.1. И.о. Президента ОАО «ТрансКредитБанк» Д.Ю. Олюнин
3.2. Дата «15» мая 2013 г.

Настоящим сообщаем, что в НКО ЗАО НРД поступила информация от ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." о том, что Советом директоров Банка "Возрождение" (ОАО)  (далее Общество) рекомендовано выплатить дивиденды по акциям Общества за 2012 год.
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, а также на получение указанных дивидендов, – 12 мая 2013 года (конец операционного дня).
В целях своевременного расчета и перечисления платежным агентом дивидендов владельцам акций просим предоставить в НКО ЗАО НРД следующую информацию:
1. Дополнительную информацию о владельцах акций, данные о которых предоставляются в НКО ЗАО НРД при формировании списка владельцев акций по состоянию на 12.05.2013, в соответствии с приведенными ниже требованиями из запроса ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (включив необходимую информацию в изменения в список владельцев акций (62 операция), в соответствии с п. 3.18 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД в случае, если к формированию списка данная информация не была предоставлена в НКО ЗАО НРД)
"С целью подготовки Обществом отчетности, предоставляемой в налоговые органы в соответствии с Приказом МНС РФ от 14 апреля 2004 года N САЭ-3-23/286@ "Об утверждении формы Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов", а также Приказом ФНС РФ от 15.12.2010 № ММВ -7-3/730@ "Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения" просим Вас предоставить в наш адрес дополнительно следующую информацию о владельцах ценных бумаг - юридических лицах:
Для юридических лиц-резидентов:
   - Ф.И.О. руководителя организации;
   - ИНН организации;
   - контактный телефон
Для юридических лиц-нерезидентов:
   - ИНН иностранной организации в стране ее инкорпорации (регистрации), а при его отсутствии - аналог, используемый в иностранном государстве вместо ИНН;  
   - СВИФТ - код иностранной организации или ИНН в стране регистрации (если юридическое лицо является банком).
2. В случае наличия у Компании клиентов, имеющих право на льготное налогообложение (освобождение от налогообложения) начисляемых дивидендов, в срок до 24 июля 2013 года необходимо предоставить документы, подтверждающие данное право.
Документы должны быть предоставлены в НКО ЗАО НРД с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом депонента и заверенным печатью.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1114
http://www.yashz.ru/emitent/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Бюллетени для заочного голосования получены от 4 членов Совета директоров ОАО "ЯШЗ" из 5-ти, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 22 июня 2012 года (Протокол б/н от 26.06.2012г.). Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование:
По вопросу 1 повестки:
«за» – Ионов В.Ю., Соков Д.М., Суров А.А., Турчанов Р.В.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки:
1.1. Созвать «24» июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» (ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «ЯШЗ», «Общество») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания в 14 часов (время московское). Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 81, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81, ОАО «ЯШЗ», к.110.
1.2. Утвердить «16» мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯШЗ».
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯШЗ»:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Разослать информационное сообщение и бюллетени для голосования акционерам Общества в срок до «04» июня 2013 года заказными почтовыми отправлениями.
1.6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества начиная с «04» июня 2013 года следующую информацию (материалы):
• годовой отчёт Общества за 2012 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• годовую бухгалтерскую отчётность за 2012 год, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчётности;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• проекты договоров, выносимых на одобрение общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Возложить обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров Общества на Генерального директора Николаева В.Ю., обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества на Пайгачеву Л.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013г., Протокол №08-13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод» В.Ю.Николаев
                                                     (подпись)
3.2. Дата “15” мая 2013 г.        М.П.