Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ТГК-9» и о принятых им решениях.
|
1. Общие сведения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания №9»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ТГК-9»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
104590055024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
5904119383
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
56741-D
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28.06.2012; 14 час. 00 мин.; г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 86,1078%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении аудитора Общества. 6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Азовцев Михаил Викторович 2.Аникин Виталий Владимирович 3.Байтеков Вячеслав Валериевич 4.Виллевальд Евгений Рудольфович 5.Кац Аркадий Борисович 6.Кирдей Евгений Евгеньевич 7.Кокорин Владимир Андреевич 8.Молчанов Владимир Антонович 9.Примак Андрей Петрович 10.Рохан Джеральд Джозеф 11.Тесис Яков Савельевич 12.Хвостов Владимир Ильич 13.Шейфель Максим Николаевич Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Амирова Лариса Анатольевна 2.Вахмистров Владимир Борисович 3.Данилов Максим Николаевич 4.Коваль Александр Олегович 5.Юдин Владимир Александрович Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора Общества».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 7: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
Одобрить договор купли-продажи оборудования между Обществом и ОАО «ТГК-5», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» - Продавец
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» - Покупатель
Предмет Договора и иные существенные условия:
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель своевременно принять и оплатить 2 (Две) газотурбинные генераторные установки модели PG6111FA в комплекте, производства корпорации GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, SNC технические характеристики которых приведены в Технической спецификации (далее – Оборудование).
2. Покупатель обязуется произвести полную оплату Оборудования до «15» августа 2013 года.
3. Право собственности на Оборудование (часть Оборудования) и риск случайной гибели Оборудования (части Оборудования) переходят к Покупателю с момента приема-передачи Оборудования.
Цена Договора:
Ориентировочная стоимость Оборудования составляет 2 369 553 781,40 руб., без учета НДС, но не более рыночной стоимости оборудования в размере 2 421 000 000 руб. без учета НДС, определенной на основании отчета независимого оценщика ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 02 июля 2012 № 20.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9» __________________ Д.О. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «02» июля 2012 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия" и о принятых им решениях.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ДИКСИ Групп», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров.
|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «ДИКСИ Групп»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1037704000510
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
7704249540
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
40420-Н
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.dixy.ru/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2012 г., г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, офис ОАО «Реестр».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 124 750 000. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12:00 – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 110 579 295 или 88,64% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
“ЗА” – 86 909 187 (78,59 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 150 000 голоса.
“Воздержался”- 11 413 370 голосов.
“Недействительных” – 1 397 306 голосов.
2.5.2. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
“ЗА” – 80 791 210 (73,06 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня) “Против”- 6 263 257 голосов.
“Воздержался”- 11 418 090 голосов.
“Недействительных” – 1 397 306 голоса.
2.5.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
“ЗА” – 86 498 967 (78,22% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня) “Против”- 293 903 голоса.
“Воздержался”- 11 551 018 голосов.
“Недействительных” – 1 525 975 голосов.
2.5.4 Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества
2.5.4.1.
“ЗА” – 98 782 160 (89,33% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 9 444 083 голос.
“Воздержался”- 154 730 голосов.
“Недействительных” – 2 051 703 голос.
2.5.4.2.
Число голосов "За", отданных кандидатам:
Берзинь Томс Улдисович___________________702238
Бубнов Валерий Сергеевич_________________702248
Гущина Евгения Валентиновна___________43495117
Куликов Денис Викторович_______________1494648
Кривошапко Алексей Владимирович_______717148
Кесаев Игорь Альбертович______________96673387
Кациев Сергей Солтанович______________96673388
Кацман Владимир Леонидович___________70191686
Присяжнюк Александр Михайлович_____102299051
Рищенко Дмитрий Викторович___________96673396
Спирин Денис Александрович______________702248
Хавьер Фернандес Розадо________________96678996
Якубсон Илья Адольфович_______________96673523
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 68 907 699.
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 33 740.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 707.
2.5.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
2.5.6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность
“ЗА” – 80 839 547 голосов (65,43% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 6 610 459 голос.
“Воздержался”- 9 848 777 голосов.
“Недействительных” – 1 931 795 голосов.
2.5.7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп»
“ЗА” – 98 802 636 (89,35% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 1 719 413 голос.
“Воздержался”- 9 848 687 голосов.
“Недействительных” – 917 голос.
2.5.8. Об одобрении крупной сделки
“ЗА” – 78 978 312 (71,42% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 21 017 781 голос.
“Воздержался”- 9 939 836 голосов.
“Недействительных” – 533 807 голос.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
Дивиденды по итогам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 147 199 761 (Сто сорок семь миллионов сто девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 44 копейки распределить:
1. 38 750 (Тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п. 10.3 Устава Общества, направить в резервный фонд Общества.
2. 147 161 011 (Сто сорок семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча одиннадцать) рублей 44 копейки направить на развитие Общества.
2.6. 2. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская служба "СТЕК" (г. Москва).
2.6. 3. Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров общества за исполнение ими функций в 2012-2013 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2012-2013 гг. не выплачивать.
2.6.4.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.
2.6.4.2. Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:
1. Кесаев Игорь Альбертович
2. Кациев Сергей Солтанович
3. Кацман Владимир Леонидович
4. Присяжнюк Александр Михайлович
5. Рищенко Дмитрий Викторович
6. Хавьер Фернандес Розадо
7. Якубсон Илья Адольфович
2.6.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кодолова Евгения Игоревна
2. Рудаев Евгений Владимирович
3. Удалова Наталья Анатольевна
2.6.6. В соответствии с п.5 ст.79, п.п. 4, 6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, по выдаче Обществом процентных займов своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем на следующих основных условиях:
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки): не более 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.
Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,5 раза.
Срок займа: не более 1 (Одного) года.
Займодавец - Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
Заемщик - любое из следующих юридических лиц:
1): Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) - Республика Кипр;
2) Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited) -Республика Кипр;
3) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» (Московская область);
4) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (Московская область);
5) Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» (г. Москва);
6) Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» (г. Москва);
7) Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-Челябинск» (г. Челябинск);
8) Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (г. Екатеринбург);
9) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД» (г. Санкт-Петербург);
10) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» ( г.Санкт-Петербург);
11) Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургские магазины» (г.Санкт-Петербург);
12) Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг» (г. Санкт-Петербург);
13) Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» ( г. Москва);
14) Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс» ( г. Москва);
15) Общество с ограниченной ответственностью «Д-Восток» ( Московская область);
16) Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские магазины» ( г. Ярославль);
17) Закрытое акционерное общество «Денвер» ( г. Рязань);
18) Общество с ограниченной ответственностью «Калужские магазины» ( г. Калуга);
19) Закрытое акционерное общество «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (Московская область);
20) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия»;
21) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Московия».
2.6. 7. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ДИКСИ Групп».
2.6.8. Решение не принято
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2012 г.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп»
|
|
|
Ф.И. Рыбасов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(подпись)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Дата “
|
02
|
”
|
июля
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «Татнефть».
|
1. Общие сведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
423450, Россия, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1021601623702
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента
|
1644003838
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
00161-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.tatneft.ru
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Содержание сообщения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2012 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 84,90%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
«ЗА» - 1 812 667 408
«ПРОТИВ» - 8 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 673 530
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
«ЗА» - 1 812 963 173
«ПРОТИВ» - 8 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 678 963
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 812 955 218
«ПРОТИВ» - 8 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 672 567
Вопрос №4 повестки дня: «О выплате годовых дивидендов по итогам 2011 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 813 234 804
«ПРОТИВ» - 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 625 042
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1.Вейгуд Дэвид Уильям – 959 322 709 2.Воскресенская Мария Леонидовна – 1 032 963 092 3.Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 335 684 798 4.Гош Сушован – 959 073 181 5.Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 3 710 965 672 6.Лавущенко Владимир Павлович –209 180 762 7.Маганов Наиль Ульфатович –797 116 181 8.Муслимов Ренат Халиуллович – 802 817 078 9.Сабиров Ринат Касимович – 1 203 398 709 10.Сорокин Валерий Юрьевич – 1 232 759 561 11.Тазиев Миргазиян Закиевич – 916 414 073 12.Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 6 019 285 041 13.Хамаев Азат Киямович –001 697 216 14.Хисамов Раис Салихович –013 622 216 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 753 144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 484 954 148
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 812 484 423
«ПРОТИВ» - 297 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 893 721
Вопрос №8 повестки дня: «Внесение изменения в Устав ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 812 138 039
«ПРОТИВ» - 278 778
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 290 027
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Произвести выплату дивидендов за 2011 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 708% к номинальной стоимости акции.
Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1.Вейгуда Дэвида Уильяма
2.Воскресенскую Марию Леонидовну
3.Гайзатуллина Радика Рауфовича
4.Гоша Сушована5.Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
6.Лавущенко Владимира Павловича
7.Маганова Наиля Ульфатовича8.Муслимова Рената Халиулловича
9.Сабирова Рината Касимовича
10.Сорокина Валерия Юрьевича
11.Тазиева Миргазияна Закиевича
12.Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
13.Хамаева Азата Киямовича
14.Хисамова Раиса Салиховича
6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Галиеву Назилю Файзрахмановну
2. Галиуллина Фердинанда Ринатовича
3. Гизатову Ранилю Рамилевну
4. Кузьмину Венеру Гибадулловну
5. Лапина Николая Кузьмича
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Синегаеву Альфию Азгаровну
8. Цыганову Татьяну Викторовну
7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
8. Абзац 3 п. 5.9. Устава ОАО «Татнефть» изложить в следующей редакции: «Невостребованные начисленные дивиденды акционерам по истечении трех лет восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества»
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 3 июля 2012 г., №19.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Заместитель генерального директора,
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «03» июля 2012г. М.П.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о проведении общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергохолдинг».
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Сибэнергохолдинг».
1.3. Место нахождения эмитента: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2
1.4. ОГРН эмитента - 1087760000041.
1.5. ИНН эмитента - 7729604412.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55408-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14678
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Сибэнергохолдинг».
1.3. Место нахождения эмитента: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2
1.4. ОГРН эмитента - 1087760000041.
1.5. ИНН эмитента - 7729604412.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55408-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14678
2. Содержание сообщения:
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - заочное голосование.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.1. дата - «06» августа 2012 года.
2.2. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.3. место, время проведения общего собрания акционеров: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 августа 2012 года.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О ликвидации Общества.
2) О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
3) Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 09 июля 2012 года по 05 августа 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также «06» августа 2012 года (в день проведения собрания).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Н.А. Титова
3.2. Дата - 02 июля 2012г.
3.2. Дата - 02 июля 2012г.
- Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт".
- Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система".
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Сибэнергохолдинг».
- Решения, принятые общим собранием акционеров Открытое акционерное общество "Компания ЮНИМИЛК".